董事会秘书设置 - 公司董事会设一名秘书，每届任期三年，可连聘[4][6] - 聘任时另聘证券事务代表协助履职[6] 履职与解聘 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[8] - 连续三月以上不能履职，一月内终止聘任[9] 职责与义务 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[11] - 为重大政策提供法规、政策咨询建议[16] 保密与审查 - 聘任、离任均需签保密协议[9][18] - 离任前接受监事会审查并移交事务[18] 制度相关 - 制度经董事会批准生效，解释权归董事会[21]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案报送 - 内幕信息披露后五个交易日报送知情人档案[10] - 重大资产重组等10类事项报送知情人档案[13] - 重大事项变化或交易异常波动报送知情人档案[12] - 内幕信息披露后五个交易日报送重大事项进程备忘录[14] 其他要求 - 进行重大事项制作进程备忘录并签名确认[12] - 档案及备忘录保存至少十年[14] - 公司保留追究擅自披露信息股东责任权利[16] - 公告后五个交易日自查知情人买卖股票情况[16] - 发现违规核实追责并二日内披露结果[17] - 制度经董事会审议通过生效执行[19] - 董事会核查知情人信息保证真实准确完整及时[14] - 董秘负责知情人登记入档和报送工作[14] - 制度由董事会负责解释[19]

互动易平台制度 - 公司为规范互动易平台交流制定制度[2] - 发布及回复应诚信、真实准确完整公平，有明确事实依据[4] - 不得涉及未公开重大信息、选择性发布等[6] - 需充分提示不确定性和风险，不得迎合热点等[7] 制度管理 - 董事会秘书负责审核工作[9] - 制度自董事会审议通过之日起生效[11]

董事离职 - 辞任报告送达董事会且无特殊情况时生效，有特殊情况履职至选出新董事[4] - 任期届满未获连任自股东会决议通过自动离职[4] - 股东会解任决议作出之日生效，无正当理由解任需赔偿[4] 离职交接与限制 - 离职生效后3个工作日内完成文件等移交[7] - 忠实义务在原定任期届满后2年内有效[9] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] 追责与复核 - 发现问题董事会审议追责方案，追偿含直接损失[11] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[11] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，审议批准后生效实施[13][14]

业绩总结 - 上市公司2024年度资产总额783182.34万元、资产净额167384.45万元、营业收入1535057.15万元[9] - 浙江索特2024年实现营业收入35.53亿元、净利润5091.13万元，旗下Solamet®业务实现净利润7230.41万元[86] - 浙江索特2025年1 - 5月营业收入227763.08万元，营业利润6075.74万元，净利润4349.05万元[30][31] - Solamet®业务2025年1 - 5月营业收入227763.01万元，营业利润6237.41万元，净利润5083.36万元[32] 用户数据 无 未来展望 - 交易完成后公司将利用索特Solamet®营销网络推动全球销售，提升国际知名度和市场占有率[85][86] - 交易完成后公司将整合销售渠道和资源，扩大产品覆盖，满足多样需求[86] - 交易完成后公司将梳理优化客户资源，开拓全球重点客户，提高现有客户份额[86] - 交易完成后双方将协同采购体系，拓宽采购渠道，降低成本并保障供应链稳定[86] - 交易完成后标的资产将成帝科股份控股子公司，提升资产规模和盈利能力[87] - 交易完成后公司将利用索特技术优势，开展新型电池技术研究，丰富专利布局[83] 新产品和新技术研发 - 索特Solamet®于2023年率先实现创新性激光载流子注入金属化解决方案的行业实践与规模化量产[82] - 索特Solamet®于2024年推出低固含高效TOPCon背银产品[82] - 索特Solamet®用于HJT电池的30 - 33%银含和超低银含银铜细栅系列产品实现量产应用[84] 市场扩张和并购 - 公司拟以69600万元现金收购浙江索特60%股权[2] - 史卫利承诺浙江索特2025 - 2027年度净利润分别不低于6810万元、9080万元、12810万元，累计不低于28700万元[3] - 评估基准日2024年12月31日，收益法评估浙江索特股东全部权益价值为116300万元，市场法为117800万元，差异率1.29%[37] 其他新策略 无

市场扩张和并购 - 公司拟6.96亿元现金收购浙江索特60%股权[3] - 加期后审计基准日为2025年5月31日[4] 业绩承诺 - 业绩承诺期间为2025 - 2027年度[9] - 2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于6810万元、9080万元、12810万元[10] - 累计承诺净利润数不低于2.87亿元[10] 业绩补偿 - 业绩承诺方以现金方式承担业绩补偿义务[12] - 业绩承诺期间届满需对标的股权进行减值测试[13] - 上市公司应在专项审计报告出具后10个工作日内通知补偿金额[14] - 业绩承诺方应在收到通知30个工作日内支付补偿现金[14] 财务数据 - 2025年5月31日资产总额296467.95万元，2024年12月31日为241381.78万元，2023年12月31日为158183.43万元[23] - 2025年5月31日负债总额229812.78万元，2024年12月31日为179101.80万元，2023年12月31日为53205.83万元[23] - 2025年5月31日净资产66655.17万元，2024年12月31日为62279.98万元，2023年12月31日为104977.60万元[23] - 2025年1 - 5月营业收入227763.08万元，2024年度为355331.64万元，2023年度为126108.09万元[23] - 2025年1 - 5月营业利润6075.74万元，2024年度为4837.26万元，2023年度为 - 682.11万元[23] - 2025年1 - 5月净利润4349.05万元，2024年度为5091.13万元，2023年度为 - 1256.03万元[23] 补充协议 - 本次签署补充协议重新约定业绩承诺补偿计算周期、支付时长和资产减值补偿等事项[19] - 补充协议在六种情形之一发生时终止，终止后双方应恢复原状，不影响已产生的违约责任[17] - 补充协议有利于保护上市公司及全体股东长远利益，不存在损害中小股东利益情形[19]

业绩总结 - 2024年公司营业收入355331.64万元，较2023年增长181.77%，净利润5091.13万元，较2023年增长505.33%[28] - 2024年末应收账款余额119520.90万元，较2023年末增长128.86%，占营业收入比重为33.64%，较2023年末降低7.78个百分点[28] - 2024年毛利率为9.82%，较2023年降低0.06个百分点，经营活动产生的现金流量净额为45895.70万元，较2023年增长798.24%[28] - 2023 - 2024年，主营业务收入 - 光伏导电银浆从124962.91万元增长到343735.05万元，其他业务收入从1145.18万元增长到11596.59万元[58] - 2025年1 - 5月浙江索特营业收入227763.08万元，净利润4349.05万元，完成2025年度预测净利润的64%[98] 用户数据 - 2024年公司前十大客户销售收入合计984135.27万元，占主营业务收入比重75.97%；浙江索特前十大客户销售收入合计320355.56万元，占主营业务收入比重93.20%[172] - 2024年客户1销售收入106690.20万元，占比31.04%，成为第一大客户，客户2销售收入105173.33万元，较2023年增长较快[33][36] 未来展望 - 收益法评估预测2025 - 2029年公司营业收入从279398.70万元涨至489773.88万元[47] - 预计2025年全球光伏新增装机同比增长15% - 20%，国内光伏装机在高基数下同比增长10% - 15%[65] - 预测光伏导电银浆加工费2025 - 2029年及永续期为550元/公斤，2023年为664.40元/公斤，2024年为682.73元/公斤[81] 新产品和新技术研发 - 2023年浙江索特率先实现创新性激光载流子注入金属化浆料解决方案的行业实践与规模化量产[76] - 2024年浙江索特推出低固含高效TOPCon背银产品[76] - 公司掌握铅碲玻璃粉等多项技术，应用于多种光伏电池产品生产[78] 市场扩张和并购 - 2021年12月公司拟发行股份收购浙江索特100%股权，交易价12.47亿元，2022年9月终止，本次拟现金收购浙江索特60%股权，交易对价6.96亿元[1][4][9][10][11][12] - 2025年隆扬电子等多家公司有股权收购交易[165][170] 其他新策略 - 公司采用以销定产、以产定购经营模式，对销售与采购订单白银差额部分进行期货对冲以减少银点价格波动风险[92] - 业绩承诺期内，公司与标的公司面向集团外部销售保持独立经营，建立信息隔离墙制度，协同采购继续执行[177][178]

股东大会信息 - 2025年8月12日15:00召开第一次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月6日[3] - 登记时间为2025年8月11日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[6] - 登记地点为江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号董事会办公室[6] 议案信息 - 审议现金收购浙江索特材料科技有限公司60%股权暨关联交易议案[4] - 议案1需2/3以上表决权通过，对中小投资者单独计票披露[5] 投票信息 - 网络投票代码为"350842"，简称为"帝科投票"[11] - 深交所交易系统8月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[12] - 深交所互联网投票系统8月12日9:15 - 15:00可投[13] 其他信息 - 委托代理人出席股东大会，授权委托书多种形式有效[15][16] - 提供含股东姓名、持股数量等信息的参会登记表[17][18]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年7月25日召开，3位监事均出席[2] 市场扩张和并购 - 公司拟69600万元收购浙江索特材料科技有限公司60%股权[3] 其他事项 - 2025年7月25日签署业绩承诺及补偿协议之补充协议[3] - 三个议案需合并提交股东大会审议[4][5] - 标的公司审计财务数据基准日加期至2025年5月31日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟6.96亿元收购浙江索特60%股权[3] 协议与制度 - 2025年7月25日公司与史卫利签署业绩承诺及补偿补充协议[3] - 多项制度议案表决全票通过，含离职、信息发布等制度[6][7][8][9] 审计与会议 - 标的公司审计基准日加期至2025年5月31日[5] - 董事会同意2025年8月12日召开第一次临时股东大会[11]