业绩总结 - 公司2023年实现营业收入96.03亿元，同比增长154.94%[1] - 公司2023年研发费用为3.1亿元，同比增长169.52%[4] - 公司2026年的营业收入预计将增长至18062百万元，较2023年增长了87.7%[6] - 公司2026年的净利润预计将达到868百万元，较2023年增长了129.6%[6] - 公司2026年的ROE预计为27.0%，较2023年下降了2.1个百分点[6] 用户数据 - 公司N型银浆出货量占比迅速提升至58.85%，处于行业领先地位[1]

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方 案实施后，公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的发行股票数量由不 超过 700 万股（含本数）调整为不超过 980 万股（含本数）。除上述调整外，公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的其他事项均无变化。 一、2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票预案的议案》等相关议案。 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-035 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于实施 2023 年度利润分配方案后 调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、2024 年度以简易程序向特定对象发行数量的调整情况 鉴于公司上述 2024 年年度权益分派事项已实施完成，公司对 2024 年度向特 定对象发行股票发行数量作出相应调整 ...

公司业绩 - 公司2023年营收达96.03亿元，同比增长154.94%[1] - 预计2024年光伏银浆需求总计7501吨，同比增长16%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到213.24亿元，较2023年增长154.9%[74] 技术优势 - 公司主要产品为单晶、多晶PERC导电银浆、TOPCon正、背面导电银浆、HJT低温导电银浆/银包铜浆料等，技术领先[14] - 公司LECO银浆技术领先，N型浆料出货快速增长[3][9] - 公司通过IPO募资资金用于年产500吨正面银浆搬迁及扩能建设项目[23] 市场前景 - 预计至2024年N型电池产能将超过900GW，N型电池产能快速扩张[32] - 随着N型电池产能扩张，2024年光伏银浆需求预计同比增长16%[35] - 2024年光伏银浆市场空间总计438亿元，同比增长22%[35] 行业竞争 - 头部企业凭借技术领先优势快速实现N型浆料出货，2023年市场份额约80%左右[44] - 随着电池新技术推进，N型时代银浆技术难度加大，行业竞争格局有望进一步优化[45] - 光伏正面银浆市场已基本实现国产化，2023年国产份额或超过95%[40]

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-034 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 度权益分派方案已获 2024 年 3 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1. 公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有股本 100,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），合计 派发现金红利 80,400,000.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 4 股，不送红股。本次转增后公司总股本将增加至 140,700,000 股。 3. 本次实施的分配方案距离 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两 个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,500,000 股为基 数， ...

公证天业会计师事务所 无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 苏公 W[2024]E1060 号 公证天业会计师事务所 目 录 1、前次募集资金使用情况鉴证报告…………………………1 2、前次募集资金使用情况专项报告…………………………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1060号 无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"帝科股 份")截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称"专项报 告"）进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是帝科股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Gongzheng Tianye Certified Public Accoun ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年三月 1 帝科股份（300842） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）年产 2000 吨导电银浆扩建项目 1、项目基本情况 本项目的实施主体为帝科股份。项目拟在公司位于宜兴经济技术开发区永盛 路 8 号的自建厂房内实施。本项目主要用于 N 型 TOPCon 及 HJT 电池用导电银 浆的研发和生产，建设内容包括 TOPCon 及 HJT 电池用导电银浆生产线，购置 配套检测测试、研发设备等，计划项目建设周期为 24 个月。 本项目总投资额为 15,000.00 万元，拟使用本次募资资金 13,419.47 万元，其 余部分由公司自筹解决。 2、项目建设的必要性 （1）抓住市场机遇，满足快速发展的下游市场需求 光伏发电凭借其经济性及适合规模化发展的优势成为了最具竞争力的发电 方式之一，使得近年来全球新增装机规模持续增长。据 CPIA 数据，2023 年全球 一、本次募集 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 未来三年（2024~2026 年）股东回报规划 为进一步完善无锡帝科电子材料股份有限公司（以下称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，切实 保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公 告〔2023〕61 号）和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来 发展需要，公司制定了《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》（以下称"本 规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑的因素 投资者分红回报规划的制定，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析 公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本 以及外部融资环境等因素的基础上，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制, 保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，无锡帝 科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至2023年12月31日止的前 次募集资金使用情况专项报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2020年6月首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]830号）核准，无锡帝科电子材料股份有限公司向社会公开发 行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.96 元/股，募集资金总额为人民币399,000,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发 行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）总额人民币48,437,400.00元后，公司实际募集资金 净额为人民币350,562,600.00元。 2020年6月15日，光大证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费（不含税 2 ...

第二届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-026 无锡帝科电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议于2024年3月29日以通讯方式在公司会议室召开，经全体董事一致同意， 本次董事会豁免会议通知时限要求。会议通知及补充通知等相关资料已于2024 年3月26日、2024年3月28日通过电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议 由董事长史卫利先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议并通过《关于豁免董事会通知时限的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经与会董事审议和表决， 同意豁免本次董事 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-029 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、中国证监会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）等文件的有关规定，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对即期 回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提 以下假设仅为测算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响，并不代表公司对 2024 年经营情况及趋势的判断，亦不 构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损 ...