证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-070 | 网络投票方式 | 投票时间 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 4 | 日上午 | 9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 | | | | | | 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 4 | 日 | 9:15-15:00 | 南京科思化学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：南京科思化学股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集、 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-071 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 一、理财产品基本情况 | 购买 | 受托 | | 产品 | 购买金额 | | | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 方 中 国 | 产品名称 | 类型 | （万元） | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 来源 | | 公司 | 光 大 银 行 南 京 分行 招 商 | 品 209 | | | | | | | | | | 2023 年挂钩 | | | | | | | | | | 汇率对公结 | 结 构 | | | | 1.50%或 | 闲置 | | | 股 份 | 构性存款定 | 性 存 | 5,000 | 2023.9.13 | 2023.12.13 | 2.60%或 | 自有 | | | 有 限 | 制第九期产 | 款 | | | | 2.70% | 资金 | | | 公 司 | | | | ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-067 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。 会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会 议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨 关联交易的议案》 为持续推进公司总体发展战略，加快防晒剂系列产品产能布局， 满足下游消费需求，增强公司的核心竞争力和盈利能力，公司积极响 应国家"一带一路"倡议，拟在马来 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司在马来西亚 投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京科思 化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"发行人"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对公司在马来西亚投 资建设防晒系列产品项目暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 5、注册资本：3,000 万元人民币 一、对外投资暨关联交易概述 科思股份为持续推进公司总体发展战略，加快防晒剂系列产品产能布局，满 足下游消费需求，增强公司的核心竞争力和盈利能力，积极响应国家"一带一路" 倡议，拟在马来西亚投资建设"马来西亚年产 1 万吨防晒系列产品项目"（以下 简称为"项目"）。项目总投资约 71,108.78 万元（含土地购置费），由公司与公司 的控股股东南京科思 ...

南京科思化学股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 南京科思化学股份有限公司 2023 年 11 月 10 日 （以下无正文） （本页无正文，为《南京科思化学股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见》之签字页） 独立董事签字： 宋 兵 崔 荣 军 郭 燏 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》《南京科思化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规和规范性文件，南京科思化学股 份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2023 年 11 月 10 日召开专门会 议，对提交公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于在马来西亚投资建设防 晒系列产品项目暨关联交易的议案》进行了审阅。经认真审查相关文件，发表审 核意见如下： 关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的议案 经认真审阅公司提交的《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联 交易的议案》的相关资料，询问公司有关人员关于此次对外投资暨关联交易的背 景情况，我们认为上述对外投资有利于促 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-068 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十四次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯方式出席）。 会议由监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 西亚共同设立的公司实施，其中公司出资约 49,776.15 万元，占总投 资额的 70.00%；南京科思投资发展有限公司出资约 21,332.63 万元， 占总投资额的 30.00%。 本次对外投资涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发展有 限 ...

财务数据 - 南京科思化学股份有限公司2023年第三季度营业收入为584,086,124.44元，同比增长36.28%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为185,690,006.00元，同比增长73.06%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为614,791,701.93元，同比增长260.38%[2] - 基本每股收益为1.0967元，同比增长73.06%[2] - 总资产为3,524,066,867.84元，较上年度末增长55.21%[2] 股东信息 - 南京科思投资发展有限公司持有88,350,000股人民币普通股[5] - 周久京持有8,250,000股人民币普通股[5] - 周旭明持有7,500,000股人民币普通股和5,625,000股有限售条件股份[4] - 中国工商银行股份有限公司持有3,302,730股人民币普通股[5] 资产情况 - 公司2023年第三季度流动资产中，货币资金为399,392,023.52元，交易性金融资产为786,369,910.82元[8] - 公司非流动资产合计为1,447,991,509.72元，较上一季度增长了54.1%[10] - 公司长期借款为611,099,203.02元[10] 经营情况 - 公司计划调整组织架构，新设制造中心以提升管理水平和运营效率[8] - 南京科思化学股份有限公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为169.84亿元，较上期增长44.8%[13] - 南京科思化学股份有限公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为18.07亿元，较上期增长40.4%[14]

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-065 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于科思转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | | | 4、转股期限：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额 为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 元后的 募集资金余额 719,417,800.00 元，已由中信证券于 2023 年 4 月 19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙 ...

特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-064 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组 织架构的议案》。为进一步优化生产经营管理体系，提升专业化管理 水平和运营效率，结合公司战略布局及业务发展需要，公司拟对组织 架构进行调整，新设制造中心，并授权公司管理层负责公司组织架构 调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的公司组织架构 图如下： ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-063 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。会议 由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 经与会董事认真审议，形成决议如下： 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为进一步优化生产经营管理体系，提升专业化管理水平和运营效 率，结合公司战略布局及业务发展需要，公司拟对组织架 ...