公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，审议了公司财务报告、内部控制自我评价报告等议案[132] - 公司董事履行职责期间未提出异议，对公司提出的合理建议均被采纳[135] - 公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会，审议了公司财务决算报告、限制性股票激励计划等议案[136][140][142] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括王艳红女士辞去监事职务，杨东生先生辞去副总裁职务[117][118] - 公司新增副总裁曹晓如、何驰，分别于2023年5月18日聘任[119][120] - 公司董事会成员包括周旭明、杨军、于鲁登、陶龙明，分别担任董事长、总裁、董事、副总裁[122] - 公司董事会应当遵守有关法律法规、部门规章以及公司章程的相关规定，独立董事应当就利润分配方案发表明确意见[150] - 公司应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求[151] 财务业绩 - 公司2023年营业收入较2022年增长35.99%，达到2,399,920,211元[31] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润较2022年增长89.02%，达到733,587,263元[31] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年增长178.14%，达到798,883,526元[33] - 公司2023年基本每股收益较2022年增长88.99%，达到4.3325元/股[34] - 公司2023年资产总额较2022年增长71.31%，达到3,890,408,276元[34] - 公司2023年营业收入达到239,992.02万元，同比增长35.99%，净利润为73,358.73万元，同比增长89.02%[56] - 南京科思化学2023年化妆品活性成分销售收入为20.7亿元，同比增长53.06%[59] - 公司境外业务产生的营业收入占比50.38%，较上年同期增长37.68%[59] 产品信息 - 防晒剂主要分为化学吸收剂和物理性屏蔽剂，能吸收或屏蔽阳光中的紫外线，保护皮肤免受过量紫外线辐射[6][7][8][9][10][11] - 防晒剂包括阿伏苯宗、奥克立林、对甲氧基肉桂酸异辛酯、原膜散酯、水杨酸异辛酯、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、辛基三嗪酮等种类[6][7][8][9][10][11][12] - 二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯是一种新型UVA紫外线吸收剂，具有良好的光化学稳定性和防晒效果[14] - 二氧化钛是一种物理性紫外线屏蔽剂，具有较好的化学稳定性和遮盖力，适用于化妆品中[15] - 吡罗克酮乙醇胺盐是一种去屑剂和广谱杀菌剂，适用于各种化妆品和护理品中[16] - 公司主要产品包括防晒剂和合成香料，防晒剂产品已覆盖市场主要品类，合成香料产品在国际市场具有竞争力[55] 原材料采购 - 公司主要原材料采购模式包括根据生产计划和库存情况询比价采购，其中原材料1占采购总额的13.73%，价格在13,559.65元/吨至12,778.97元/吨之间[45] - 原材料5报告期内平均采购价格为13,101.72元/吨，较上一报告期平均采购价格下降55.21%，主要受大宗商品价格波动和市场供需关系变化的影响所致[45] 募资项目 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,822万股，每股面值1元，每股发行价格为30.56元，募集资金总额为86,240.32万元[83] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为72,491.78万元[83] - 公司截至2023年12月31日尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额为3,901.25万元[97] - 公司截至2023年12月31日尚未使用的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为29,585.66万元[98] 现金分红 - 公司实施现金分红应满足条件：可分配利润为正值、现金充裕，审计报告无保留意见[186] - 公司未来投资或现金支出计划需达到一定比例或金额[188] - 公司根据发展阶段和资金支出安排制定差异化现金分红政策[189] - 公司可在经营状况良好的情况下考虑以股票股利方式分配利润[192] - 公司董事会应遵守法律法规，独立董事应发表明确意见[193]

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2020］803 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,822 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.56 元，募集 资金总额为 862,403,200.00 元。扣除民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券"）承销费 48,433,382.64 元后的募集资金余额 813,969,817.36 元，已由民生证 券于 2020 年 7 月 17 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2020）00071 号《验 资报告》。 公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户，并由公司及 子公司分别与各开户银行、民生证券签订了《募集资金三方（四方）监管协议》， 1 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、 ...

会计师事务所情况 - 天衡上年度末合伙人85人，注册会计师419人，签过证券审计报告的222人[2] - 天衡2023年业务收入61472.84万元，审计收入55444.33万元，证券收入16062.01万元[2] - 天衡2022年上市公司审计客户90家，收费8123.04万元[2] - 公司同行业上市公司审计客户9家[3] 审计相关决策 - 2023年4月8日审计委员会通过续聘天衡为2023年度审计机构议案[6] - 2023年4月19日和5月12日公司开会续聘天衡，聘期一年[3] - 2024年3月26日审计委员会通过《2023年年度报告》等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 天衡认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为天衡年报审计表现良好，按时完成工作[7]

关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 南京科思化学股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务 的可行性分析报告 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进 行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司 日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风 险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降低 汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。 （二）交易金额 根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 4 亿元人民币（或 等值外币）的远期结售汇交易，前述额度可在董事会授权期限内循环使用，期限 内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已 审议额度。 （三）交易方式 1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交 易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约定的币种、金额、汇率进行 人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开7次会议[2] - 各次会议审议多项议案，涉及财报、可转债等[2][3][4] 公司状况 - 2023年重大事项决策合规，财务良好，募资使用规范[5][7][8] 未来展望 - 2024年监事会继续监督董高人员经营行为[14]

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-023 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类:购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动 性好、短期（不超过 12 个月）的理财投资产品进行现金管理。 2、投资金额:不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金和不超 过 70,000 万元人民币的闲置自有资金。 3、特别风险提示:公司及子公司拟用闲置募集资金和自有资金购 买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影 响。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"科思股份"） 于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同 ...

股份与募资 - 公司股份总数为169,338,805股[1] - 首次公开发行2,822万股，发行价30.56元，募资86,240.32万元，净额78,513.11万元[1] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募资未用完[9] 上市与督导 - 2020年7月22日在深交所创业板上市[2] - 民生证券持续督导期至2023年12月31日止[3] 其他事项 - 2022年审议通过发行可转债议案，聘中信证券为保荐机构[3] - 已建立并执行信息披露制度[8] - 募资管理使用合规，无违法违规[9] - 积极配合保荐工作[6] - 聘请的证券服务机构履职[7]

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留授予相关事项 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年四月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留授予相关事项之法律意见书 本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及在本法律意见 书出具日之前已经发生或存在的事实出具法律意见。本所已经严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与本次 ...

关于南京科思化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 【天衡专字（2024）00412 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy// 南京科思化学股份有限公司全体股东: 我们对南京科思化学股份有限公司(以下简称"科思股份")截止 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审 计,并出具了天衡审字(2024)00500号《审计报告》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所相关文 件要求,科思股份编制了后附的《南京科思化学股份有限公司 2023年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和 对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是科思股份管理层的责任,我们 的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。 我们将上述汇总表与科思股份的有关会计资料进行了核对,在所有 ...

2023 年度董事会工作报告 南京科思化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从切实维护公司和股 东利益出发，持续推进公司战略规划，提升公司规范运作能力；认真贯彻公司股 东大会的各项决议，审慎、科学决策，忠实、勤勉地履行职责，积极开展董事会 的各项工作，切实保障了公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情 况和 2024 年工作重点报告如下： 一、2023 年度经营情况讨论与分析 | | | 2022 | 年 | 本年比 上年增 减 | 2021 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,399,920,2 | 1,764,816,5 | 1,764,816,5 | 35.99% | 1,09 ...