授信额度 - 公司及子公司2025年度原申请综合授信额度不超125亿元[3] - 2025年度公司及子公司新增授信额度不超80亿元，新增后合计不超205亿元[5][6] 担保额度 - 公司及子公司为部分子公司提供担保额度不超28亿元[4] - 公司及子公司为新增授信新增担保额度不超80亿元[6] - 公司为协创云算提供不超34亿元连带责任及质押担保[9] 子公司情况 - 协创云算原注册资本1000万元，增资9.4亿元后将增至9.5亿元[10] - 公司持有协创云算100%股权[11] 担保相关合同 - 《最高额保证合同》被担保最高本金金额为34亿元[12] - 《权利最高额质押合同》被担保最高本金金额为34亿元，质押财产为协创云算100%股权[15] 担保总体情况 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的100%[2] - 公司对子公司的担保余额为656,605.60万元，占公司最近一期经审计净资产的204.35%[17] - 公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况[17] - 公司不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形[17]

公司增资计划 - 公司拟使用自有资金向全资子公司协创云算科技(深圳)有限公司增资9.4亿元 [1] - 增资完成后协创云算的注册资本将从1,000万元大幅增加至95,000万元 [1] 交易影响 - 此次增资符合公司战略规划并满足子公司业务发展需要 [1] - 交易不会对公司财务和经营状况产生不利影响 [1] - 交易不会导致公司合并报表范围发生变化 [1]

股东会信息 - 公司董事会于2025年6月13日刊载2025年第四次临时股东会通知[2] - 股东会于2025年6月30日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 参加表决股东及代理人共160人，持有表决权股份131,051,557股，占比38.1677％[6] 议案表决 - 《关于变更经营范围等议案》同意131,033,377股，占比99.9861％[14] - 《股东会议事规则》同意129,902,549股，占比99.1232％[15] - 《董事会议事规则》同意129,902,549股，占比99.1232％[17] 制度表决 - 《关联交易管理制度》同意129,906,829股，占比99.1265％[18] - 《对外投资管理制度》同意129,904,629股，占比99.1248％[19] 选举结果 - 选举耿康铭等人为公司第四届董事会成员，均当选[28] 决议有效性 - 信达律师认为本次股东会决议有效[35]

人事变动 - 2025年6月完成第四届董事会换届，7名董事任期三年[3][4] - 聘任潘文俊为总经理等多人任职，任期三年[7] - 聘任王小伶为内审部门负责人，任期三年[8] - 独立董事丁海芳2025年7月离任[12] - 监事会不再设置，3人离任仍任职[13][14] - 副总经理吴春兰换届后不再担任该职，持股0.0220%[15] 组织架构 - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5][6]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占成员总数1/2以上，至少一名为会计专业人士[8] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[8] 审计委员会工作要求 - 内审部至少每季度向其报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[17][18] - 督导内审部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[18] - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[18] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[11] - 负责内部审计与外部审计的协调[11] - 审核公司财务信息及其披露[11] - 监督及评估公司内部控制[11] - 行使《公司法》规定的监事会职权[11] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次例会，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[27] - 例会提前5天、临时会议提前3天通知全体委员，特别紧急全体同意可免通知期限[27] - 会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[29] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[29] - 董事会收到召开临时股东会提议十日内书面反馈[30] - 同意召开应在决议后五日内发通知，会议在提议之日起两个月内召开[30] - 自行召集股东会须书面通知董事会并向证券交易所备案[30] - 会议记录等资料保存至少十年[32] - 有权接受特定股东书面请求对违规董高提起诉讼[25] - 本条例经董事会审议通过后生效，修改亦同[36]

股东参会情况 - 参加股东会表决的股东及代表共160人，代表股份131,051,557股，占比38.1677％[8] - 现场会议出席股东及代表3人，代表股份129,366,369股，占比37.6769％[9] - 网络投票股东157人，代表股份1,685,188股，占比0.4908％[10] - 中小股东出席157人，代表股份1,685,188股，占比0.4908％[11] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围等议案》总表决同意131,033,377股，占比99.9861％[15] - 《股东会议事规则》总表决同意129,902,549股，占比99.1232％[17] - 《董事会议事规则》总表决同意129,902,549股，占比99.1232％[18] - 《关联交易管理制度》总表决同意129,906,829股，占比99.1265％[20] - 《对外投资管理制度》总表决同意129,904,629股，占比99.1248％[21] - 《募集资金管理制度》总表决同意129,908,529股，占比99.1278％[24] - 《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》总表决，同意129,908,949股，占99.1281%；反对1,128,348股，占0.8610%；弃权14,260股，占0.0109%[26] - 《累积投票制实施细则》总表决，同意129,907,349股，占99.1269%；反对1,129,948股，占0.8622%；弃权14,260股，占0.0109%[27] - 《会计师事务所选聘制度》总表决，同意129,909,249股，占99.1284%；反对1,128,348股，占0.8610%；弃权13,960股，占0.0107%[29] - 《独立董事工作制度》总表决，同意129,908,229股，占99.1276%；反对1,128,348股，占0.8610%；弃权14,980股，占0.0114%[30] 中小股东表决情况 - 中小股东对议案表决，同意股份数在540,980 - 542,880股之间，占比在32.1021% - 32.2148%；反对股份数多为1,128,348股，占比66.9568%；弃权股份数在13,960 - 14,980股之间，占比在0.8284% - 0.8889%[25][26][28][29][31] 董事选举情况 - 选举耿康铭为非独立董事，总表决同意130,514,988股，中小股东同意1,148,619股[31] - 选举林坤煌为非独立董事，总表决同意130,527,786股，中小股东同意1,161,417股[31] - 选举潘文俊为非独立董事，总表决同意130,527,785股，中小股东同意1,161,416股[31] - 选举李平为独立董事，总表决同意130,527,793股，中小股东同意1,161,424股[32] - 选举胡琦为独立董事，总表决同意130,527,792股，中小股东同意1,161,423股；选举黄福平为独立董事，总表决同意130,527,790股，中小股东同意1,161,421股[32]

市场扩张和并购 - 公司拟用自有资金向协创云算增资94000万元[3] - 增资后协创云算注册资本由1000万元增至95000万元[3] - 公司2025年6月30日审议通过增资议案[4] 其他新策略 - 本次增资符合公司发展战略规划和长远利益[11] - 增资存在政策、市场、经营管理等不确定性风险，公司将加强管控[12]

会议与人事 - 2025年6月30日召开第四届董事会第一次会议[40] - 选举耿康铭为第四届董事会董事长，任期三年[7] - 选举林坤煌为第四届董事会副董事长，任期三年[9] - 聘任潘文俊为公司总经理，任期三年[15] - 聘任瞿亚能为公司财务负责人，任期三年[18] - 聘任甘杏为公司董事会秘书，任期三年[22] - 聘任易洲、陈礼平、甘杏为公司副总经理，任期三年[25] - 聘任王小伶为公司内审部门负责人，任期三年[28] 公司决策 - 修订《协创数据技术股份有限公司审计委员会工作条例》[5] - 向全资子公司协创云算科技(深圳)有限公司增资94,000万元，增资后注册资本由1,000万元增至95,000万元[34] 持股情况 - 耿康铭通过协创智慧科技间接持有公司股份70,277,829股，持股比例20.47%[42] - 潘文俊持有公司567,000股股份[46] - 易洲持有公司378,000股股份[54] - 陈礼平持有公司126,000股股份[55] - 甘杏持有公司75,600股股份[56] - 瞿亚能持有公司33,600股股份[58] - 王小伶持有公司3,180股股份[59]

人事变动 - 2025年6月30日公司续聘钱明为首席科技官[2] - 钱明任期与第四届董事会任期一致[3] 人员介绍 - 钱明有云计算等多领域经验，曾担任多家公司CTO等高管职务[2] - 钱明深耕互动媒体和云计算领域超20年[3] - 钱明服务数千万家庭用户[3] 人员优势 - 钱明经验与公司战略和技术路线高度契合[3]

2024 年业绩增长因素 - 打造“云 - 边 - 端”一体化，推出 AI 赋能高端云服务产品，加大 AI 研发投入 [1] - 智慧存储业务，数据存储设备需求增长，加大软硬件一体化投入 [2] - 智能物联业务，各品类需求向好，硬件销量增长，部分产品量产销售 [2] - 服务器再制造业务，盈利能力稳健，业绩快速成长 [2] - 成本管控，加强无人工厂建设，优化制造成本 [2] 固定资产采购情况及 2025 年业绩展望 - 30 亿元采购事项已完成交付，40 亿元采购事项有序推进，库存满足订单需求，在手订单充裕 [2] - 2025 年围绕“全域智能算力生态”目标，加大算力服务领域布局，拓展协创云业务和算力租赁业务规模 [2] 2025 年经营预期 - 加大算力服务领域布局，构建全域智能算力生态，深耕云服务业务 [2] - 积极布局服务机器人领域，打造先进智能制造能力综合平台 [2] 云业务布局 - 算力云服务，为头部客户提供多场景高性价比智算解决方案 [4] - 跨境电商及 AI 智慧门店等 SaaS 应用，满足用户业务出海及线下门店管理需求 [4] - AIoT VSaaS 服务，为 AIoT 终端用户提供视频云，用户数量增长，ARPU 值提升 [4] 服务器再制造业务 - 控股子公司 Semsotai North Inc.在北美开展回收、拆解业务，国内分公司进行研发、生产和销售 [4] - 2024 年盈利能力稳健，算力服务器再制造业务快速成长，相关产品落地 [5][6] - 获得多项认证证书，废旧服务器再制造利于节约资源和保护环境 [6] - 据 Marketsand Markets 预测，ITAD 市场规模预计从 2024 年的 184 亿美元增长到 2029 年的 266 亿美元，复合增速 7.60% [6] 海外收入情况 - 目前海外收入中直接销往美国占比较低 [6]