城建发展 - 公司收到持股33.47%的京城佳业2024年度分红款712.82万元 [1] - 主营业务为房地产开发、对外股权投资和商业地产经营 [1] - 所属行业为房地产-房地产开发-住宅开发 [1] 圣诺生物 - 预计2025年上半年归母净利润7702.75万元至9414.48万元，同比增长253.54%至332.10% [1] - 扣非净利润预计7734.64万元至9453.45万元，同比增加304.49%至394.38% [1] - 主营业务为多肽原料药和制剂产品的研发、生产与销售 [1] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [1] 金达威 - 取得"一种纳豆激酶的提纯方法"发明专利证书，专利权期限二十年 [2] - 主营业务为保健食品和饲料添加剂的研发、生产及销售 [2] - 所属行业为食品饮料-食品加工-保健品 [2] 中信国安 - 拟以2.78亿元股权出资增资中国广电湖南公司5.29%股权 [2] - 主营业务为企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务 [2] - 所属行业为通信-通信服务-通信应用增值服务 [3] 吉电股份 - 股东代表董事、总经理牛国君辞职 [3] - 主营业务为火电、水电、新能源的研发、生产和销售 [3] - 所属行业为公用事业-电力-电能综合服务 [4] 健康元 - JKN2301干混悬剂临床试验获批准，针对2至12周岁流感儿童患者 [5] - 主营业务为医药产品及保健品研发、生产及销售 [6] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [7] 新天绿能 - 完成发行15亿元绿色中期票据，期限3+N年，利率2.05% [7] - 主营业务为新能源发电业务及天然气销售业务 [8] - 所属行业为公用事业-电力-风力发电 [9] 恒润股份 - 全资子公司拟投资12亿元建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目 [9] - 主营业务为辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的研发、生产和销售 [9] - 所属行业为电力设备-风电设备-风电零部件 [10] 普莱得 - 收到1000万元政府补助，占最近一年净利润15.87% [10] - 主营业务为电动工具研发、设计、生产和销售 [11] - 所属行业为机械设备-通用设备-其他通用设备 [12] 博腾股份 - 全资三级子公司通过欧盟QP审计 [12] - 主营业务为小分子药物、大分子药物及基因细胞治疗等CDMO服务 [12] - 所属行业为医药生物-医疗服务-医疗研发外包 [13] 周大生 - 5月新增7家自营门店，总投资金额90万元至650万元 [13] - 主营业务为"周大生"品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营 [14] - 所属行业为纺织服饰-饰品-钟表珠宝 [15] 万泰生物 - 启动冻干水痘疫苗III期临床试验 [15] - 主营业务为体外诊断试剂、自动化检测设备、疫苗研发生产及销售 [15] - 所属行业为医药生物-生物制品-疫苗 [16] 万达信息 - 拟签订870万元中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同 [16] - 主营业务为智慧城市中的软件开发、服务和整体解决方案 [16] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [17] 皖通科技 - 取得"一种基于实时交通流的高速公路车道管控方法及系统"发明专利 [17] - 主营业务为高速公路信息化建设 [18] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [19] 上海医药 - 普瑞巴林胶囊获得泰国药品注册证书 [19] - 主营业务为医药工业、医药商业 [20] - 所属行业为医药生物-医药商业-医药流通 [21] 三星医疗 - 子公司预中标1.43亿元国家电网项目 [21] - 主营业务为智能配用电板块、医疗服务板块 [22] - 所属行业为电力设备-电网设备-配电设备 [23] 开开实业 - 拟使用2000万元闲置自有资金购买结构性存款产品 [24] - 主营业务为医药流通及服务和服装批发、零售 [24] - 所属行业为医药生物-医药商业-医药流通 [24] 江苏华辰 - 拟发行4.6亿元可转换公司债券 [24] - 主营业务为节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等 [24] - 所属行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [24] 建工修复 - 联合中标3276万元土壤污染治理项目 [24] - 主营业务为环境修复综合服务 [25] - 所属行业为环保-环境治理-综合环境治理 [25] 迪哲医药 - 完成舒沃哲全球多中心III期临床试验患者入组 [25] - 主营业务为恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化 [25] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [26] 德尔股份 - 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获深交所受理 [26] - 主营业务为汽车零部件系统的供应 [26] - 所属行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 [26] 北京科锐 - 中标多个电网项目，金额约1.54亿元 [27] - 主营业务为配电设备研发与制造、新能源投资与建设、智慧能源管理 [27] - 所属行业为电力设备-电网设备-配电设备 [28] 协创数据 - 拟与苏银金租开展4.98亿元融资租赁业务 [28] - 主营业务为通过研发先进的硬件和软件解决方案，提供一体化的产品和服务 [28] - 所属行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [29] 美格智能 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [29] - 主营业务为无线通信模组和物联网解决方案业务 [30] - 所属行业为通信-通信设备-通信终端及配件 [31] 宇信科技 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [31] - 主营业务为银行科技解决方案、非银科技解决方案和创新运营服务 [31] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [32] 莱美药业 - 股东拟被动减持5915股公司股份 [32] - 主营业务为医药制造 [33] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [33] 景业智能 - 股东拟询价转让3.75%公司股份 [33] - 主营业务为特种机器人及智能装备系统的研发、生产及销售 [35] - 所属行业为机械设备-自动化设备-机器人 [35] 中顺洁柔 - 拟调整回购资金总额至1.1亿元至1.6亿元 [35] - 主营业务为高档生活用纸系列产品、纸巾盒等 [35] - 所属行业为美容护理-个护用品-生活用纸 [36] 太极实业 - 控股子公司拟与SK海力士签署第四期工序服务合同 [36] - 主营业务为半导体业务、电子高科技工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务 [36] - 所属行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [37] 健帆生物 - 产品获得欧盟MDR认证 [37] - 主营业务为生物材料和高科技医疗器械的研发、生产及销售 [38] - 所属行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材 [39] *ST恒立 - 收到股票终止上市决定 [39] - 主营业务为汽车空调及零部件业务和贸易 [40] - 所属行业为综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ [41] ST长园 - 子公司向沃尔核材出售长园电子25%股权，对价3.4亿元 [41] - 主营业务为智能电网设备与能源互联网技术服务、消费类电子及其他领域智能设备、磷酸铁锂产品 [42] - 所属行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [42] 长虹美菱 - 子公司拟8.77亿元投建智慧家电产业园项目 [42] - 主营业务为电冰箱、冰柜及空调、洗衣机的生产与销售 [42] - 所属行业为家用电器-白色家电-冰洗 [42] 永臻股份 - 下属公司拟投资13.1亿元建设包头储能电站项目 [42] - 主营业务为绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用 [43] - 所属行业为电力设备-光伏设备-光伏辅材 [44] *ST新元 - 公司实控人、董事长被限制高消费 [44] - 主营业务为智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案 [44] - 所属行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 [44] 大中矿业 - 拟10亿元投建年产3000吨金属锂电池新材料项目 [44] - 主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石及硫酸的加工销售 [45] - 所属行业为钢铁-冶钢原料-铁矿石 [46] 蓝天燃气 - 控股股东拟1亿–1.5亿元增持公司股份 [46] - 主营业务为管道天然气业务、城市燃气等业务 [48] - 所属行业为公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ [49] 荣晟环保 - 实控人已被公安机关变更强制措施为取保候审 [49] - 主营业务为牛皮箱板纸、瓦楞原纸等再生包装纸产品以及瓦楞纸板的生产制造 [49] - 所属行业为轻工制造-造纸-大宗用纸 [50] 快意电梯 - 拟参与设立不超过5亿元投资并购基金 [50] - 主营业务为电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造、修理和维保服务 [50] - 所属行业为机械设备-专用设备-楼宇设备 [51] 苏州龙杰 - 董监高拟合计减持不超过93.21万股公司股份 [51] - 主营业务为差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售 [51] - 所属行业为基础化工-化学纤维-涤纶 [52] 东方财富 - 与民生银行上海分行新签订最高额保证合同，担保最高债权额40亿元 [52] - 主营业务为证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等 [52] - 所属行业为非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ [53] 爱柯迪 - 拟1亿–2亿元回购公司股份 [54] - 主营业务为客户提供汽车轻量化解决方案 [54] - 所属行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [54] 空港股份 - 拟向控股股东出售天源建筑80%股权 [54] - 主营业务为园区开发建设 [54] - 所属行业为房地产-房地产开发-产业地产 [54] 优优绿能 - 拟每10股派现12元，合计派发5040万元 [54] - 主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件的研发、生产和销售 [55] - 所属行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [55]

交易进展概述 - 公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信并开展融资租赁业务，以盘活资产、拓宽融资渠道、优化财务结构及提升运营效率 [1] - 该事项已通过2024年第四次临时股东会审议，具体内容详见2024年10月29日披露的公告 [1] 融资租赁合同签订情况 - 公司与苏银金融租赁股份有限公司签订两份《融资租赁合同》，采用直接租赁形式，合计融资金额为49,800万元（14,940万元+34,860万元） [2] - 交易对方苏银金租与公司无关联关系，不构成关联交易或重大资产重组 [2] - 本次融资租赁事项在审批额度内，已授权管理层办理，无需再提交董事会或股东会审议 [2] 融资租赁合同主要内容 - 租赁物所有权归属苏银金租，公司有权使用但不得在租赁期内进行销售、抵押、转让等侵犯所有权的行为 [3][4] - 租金支付以实际起租日为准，具体付款日及金额以苏银金租书面通知的租金计算表为准 [3][4] 交易目的及影响 - 融资租赁业务旨在优化财务结构、提升资产运营效率，满足公司中长期资金需求及经营发展需要 [4] - 该业务不会对公司生产经营、业务独立性或股东利益产生重大负面影响 [4]

融资业务 - 公司拟申请授信并开展融资租赁业务[2] - 与苏银金租签两份合同，融资合计49800万元[2] - 两份合同租赁期限分别至2030年6月10日和18日[5][6] 业务影响 - 业务在审批额度内，无需再审议[3] - 可盘活资产等，不影响经营和业务独立性[8] 公告信息 - 公告日期为2025年6月19日[10]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票37,243,264股，每股面值1元，发行价19.3元，募集资金总额718,794,995.2元，实际募集资金净额709,250,948.1元 [1] - 华兴会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [1] - 募集资金存放于专项账户，并与保荐机构天风证券及商业银行签订三方监管协议 [2] 募投项目使用情况 - 截至2025年3月31日，募集资金已投入57,027.93万元，投资进度80.41% [3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金7,845.6万元 [4] - 已投入金额超出拟投入部分为银行利息收益 [4] 募投项目延期情况 - 深圳研发中心建设项目预计可使用状态日期从2026年3月延期至2027年6月 [4] - 延期原因包括联合建设涉及的审批协调复杂、施工许可办理滞后、岩土工程进度延迟及施工场地限制 [4] - 延期不改变项目实施主体、资金用途及投资总额 [5] 延期影响及保障措施 - 延期基于实际建设情况审慎决定，未对项目实质实施造成影响 [5] - 公司将动态监控进度，加强参与方协同，并关注宏观环境变化以保障项目完成 [5] 审议程序 - 董事会审议通过延期议案，无需提交股东会 [1][5] - 保荐机构认为延期符合监管要求，无实质性变更或损害股东利益情形 [6][7]

公司治理制度修订 - 公司为进一步完善治理制度并促进规范运作，根据相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司章程及经营发展需要，对原有制度进行了修订并新制定了部分制度 [1] - 修订及新制定的主要制度包括《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等 [3] - 部分新制定及修订后的制度全文已在巨潮资讯网披露 [3] 制度审议情况 - 本次新制定及修订的相关制度已由公司第三届董事会第三十六次会议审议通过 [3] - 其中第1、2项制度需提交股东会以特别决议方式审议通过，第3-9项、第12项需提交股东会以普通决议方式审议通过，其他制度自董事会审议通过之日起生效 [3]

经营范围变更 - 公司拟调整经营范围，新增数字技术服务、数字广告制作、数字内容制作服务、数字文化创意软件开发、人工智能应用软件开发等业务[5][6] - 新增许可经营项目包括电视剧制作、广播电视节目制作经营等[6] - 原有主营业务包括家用电器研发制造销售、物联网设备制造销售、云计算设备制造销售等保持不变[5] 公司章程修订 - 修订公司章程第一条至第四十五条，主要涉及法定代表人责任、股份发行、股东权利义务等方面[1][2][3][4] - 新增关于控股股东和实际控制人行为规范的相关条款，要求其维护公司利益，不得滥用控制权[18][19][20] - 明确公司股份发行原则，同类别股份应具有同等权利，同次发行的股份每股价格应相同[7][8] 公司治理结构 - 股东会职权范围扩大，新增审议数字创意产品展览展示服务等业务事项[21][22] - 调整股东会召开条件，审计委员会可提议召开临时股东会[24][25][26] - 明确股东会特别决议事项，包括修改章程、增减注册资本、公司合并分立等[39][40] 股东权利义务 - 股东权利包括股利分配权、表决权、知情权等，新增对会计账簿的查阅权[12][13] - 股东义务包括遵守法律法规、不得抽回股本、不得滥用股东权利等[17][18] - 控股股东质押股份时应维持公司控制权和生产经营稳定[20]

独立董事提名声明 核心观点 - 协创数据董事会提名胡琦为第四届董事会独立董事候选人 该提名已通过资格审查且符合所有法定要求 [1] - 被提名人具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验 符合独立董事任职资格 [5][15] - 声明强调被提名人与公司不存在任何可能影响独立性的利害关系或业务往来 [17][21][22] 任职资格合规性 - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的董事任职禁止情形 [2] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事的资格要求 [3] - 未违反公务员法、中纪委、中组部等部门对兼职的规范性限制 [6][7][8] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属未持有公司1%以上股份 非前十大自然人股东 [18] - 未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [20] - 最近36个月未受证券监管处罚或交易所公开谴责 [26][28] 专业资质 - 具备法律、经济、管理或会计等领域五年以上工作经验 [15] - 若以会计专业人士提名 需满足注册会计师资格或相关高级职称要求 [16] - 境内上市公司兼任独立董事不超过三家 且未在同一公司连续任职超六年 [31][32] 提名人承诺 - 董事会保证声明真实性并承担法律责任 将督促被提名人保持任职合规性 [10] - 授权董事会秘书向深交所报送声明内容 相关行为视为提名人自身行为 [10]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月9日通过邮件发送给全体董事及相关与会人员，列明了时间、内容和方式 [1] - 会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7名，实际参与7名 [1] - 会议由董事长耿康铭召集主持，部分高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会换届选举 - 第三届董事会任期将于2025年8月14日届满，提名耿康铭、林坤煌、潘文俊为第四届非独立董事候选人，任期三年 [2] - 提名李平、胡琦、黄福平为第四届独立董事候选人，需经深交所审核无异议后提交股东会 [3][4] - 所有候选人表决结果均为7票赞成、0票反对/弃权 [2][3][4] 经营范围及章程修订 - 拟调整经营范围并修订《公司章程》，授权管理层办理工商变更登记 [4] - 修订需经股东会表决且获2/3以上通过 [5] 公司制度修订 - 修订和制定多项制度包括《防范大股东资金占用管理制度》《董事及高管持股变动管理制度》等 [6] - 部分制度需提交股东会以特别决议或普通决议方式审议 [6] 募投项目延期 - "协创数据深圳研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间从2026年3月延至2027年6月 [7] - 延期不改变资金用途或投资规模，保荐机构出具无异议核查意见 [7] 临时股东会安排 - 定于2025年6月30日召开第四次临时股东会审议上述议案 [8]

股东会召集和召开程序 - 公司董事会于2025年5月28日在巨潮资讯网发布《股东会通知》，公告了会议时间、地点、审议事项等关键信息 [1] - 股东会实际召开时间与通知一致，于2025年6月12日通过现场+网络投票方式举行，由副董事长林坤煌主持 [2] - 网络投票时段覆盖交易时段（9:15-11:30，13:00-15:00）及非交易时段（9:15-9:25） [2] 参会人员及资格 - 出席表决股东及代理人共261人，代表有表决权股份131,892,557股，占总股本38.4126% [3] - 现场出席股东4人代表129,368股，网络投票股东代表2,523,908股（占比0.7351%） [3] - 召集人为第三届董事会，资格合法有效 [3] 议案表决情况 资产购买议案 - 通过率99.9561%（131,834,717股同意），反对率0.0426%（56,180股），弃权率0.0013%（1,660股） [5] - 中小股东支持率97.7104%（2,468,348股同意），反对率2.2239%（56,180股） [5] 综合授信及担保议案 - 通过率97.6604%（60,173,180股同意），反对率2.3045%（1,419,928股），弃权率0.0351%（21,620股） [5] - 中小股东支持率42.9358%（1,084,640股同意），反对率56.2083%（1,419,928股） [6] 议案合法性 - 两项议案均为特别决议事项，获出席股东三分之二以上表决通过 [6] - 议案经第三届董事会第三十五次会议预先审议，符合《公司法》及公司章程规定 [6] 会议程序合规性 - 未出现修改原议案或新增临时提案的情形 [7] - 律师确认会议召集、召开程序及决议结果均合法有效 [7]

会议召开和出席情况 - 现场会议召开时间为2025年6月12日15:00，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 参加表决的股东及代表共261人，代表有表决权股份131,892,557股，占总股本38.4096% [1] - 现场会议出席股东4人，代表股份129,368,649股，占总股本37.6745% [1] - 网络投票股东257人，代表股份2,523,908股，占总股本0.7351% [1] - 中小股东出席258人，代表股份2,526,188股，占总股本0.7357% [2] 议案审议表决情况 - 《关于公司购买资产的议案》获得99.9561%同意票，反对票占0.0426%，弃权票占0.0013% [3] - 中小股东对该议案同意率为97.7104%，反对率2.2239%，弃权率0.0657% [3] - 《关于公司及子公司2025年度新增授信及担保的议案》获得97.6604%同意票，反对票占2.3045%，弃权票占0.0351% [3] - 中小股东对该议案同意率为42.9358%，反对率56.2083%，弃权率0.8558% [4] - 两项议案均为特别决议事项，均获得2/3以上表决权通过 [3][4] 法律意见 - 广东信达律师事务所出具法律意见，确认会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] - 律师认为会议召集、召开程序合法，出席人员资格有效，表决程序合法 [4]