安克创新科技股份有限公司 Anker Innovations Technology Co.,Ltd. （湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室） 股票简称：安克创新 股票代码：300866 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 12 月 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 安克创新科技股份有限公司 向不特定 ...

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及 最近一期的财务报告 | 序号 | 文件名称 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 安克创新科技股份有限公司 | 2020 | 年度审计报告 | 6-1-1 至 | 6-1-129 | | 2 | 安克创新科技股份有限公司 | 2021 | 年度审计报告 | 6-1-130 至 | 6-1-265 | | 3 | 安克创新科技股份有限公司 | 2022 | 年度审计报告 | 至 6-1-266 | 6-1-407 | | 4 | 安克创新科技股份有限公司 | 2023 年 1-9 | 月财务报表 | 6-1-408 至 | 6-1-417 | 6-1-1 KPMG Huazhen LL 8th Floor, KPMG Towe Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华 ...

一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | 减持均价 （元） | 减持股数 （股） | 减持数量占 总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张山峰 | 集中竞价 | 2023 2023 | 年 5 月 年 11 | 19 日至 月 日 14 | 76.64 | 1,700,000 | 0.42% | | | 合计 | | - | | 76.64 | 1,700,000 | 0.42% | 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-076 安克创新科技股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满暨实施完毕的公告 公司董事、副总经理张山峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日发 布《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-023）。公司董事、 副总经理张山峰先生计划根据市场情况通过集 ...

公司整体经营情况 - 2023年前三季度实现营业收入117.86亿元，同比增长23.59% [2] - 实现归母净利润12.13亿元，同比增长46.09% [2] - 实现扣非归母净利润9.23亿元，同比增长72.68% [2] - 第三季度单个季度实现营收47.21亿元，同比增长29.37%；归母净利润、扣非归母净利润分别为3.93亿、3.78亿，分别同比增长54.61%、65.79% [3] 利润增长分析 - 内部因素:品类聚焦优化、关键品类资源投入增加、毛利和净利改善 [3] - 外部因素:汇率改善、上游成本下降 [3] 无线音频品类表现 - 第三季度无线音频品类表现亮眼，其中耳机业务是主要贡献因素 [3] - 海外疫情逐渐稳定,消费者生活方式恢复,出游需求回归,北美市场头戴式耳机需求强劲 [3] - 公司调整耳机业务策略,拓展中端市场,取得一定效果 [3] 智能安防品类表现 - 前三季度收入增速高于公司整体,主要源于强势新品eufyCam 3、其他细分领域新品推出,以及汇率改善 [4] 独立站发展 - 独立站能提供更多元化和个性化的产品展示,增加品牌与消费者互动,在复杂品类领域有优势 [4] - 前三季度独立站收入增速高于整体,未来将继续投入 [4] 存货管理 - 三季度末存货较大,主要是为满足四季度大促需求而提前备货 [5][6] - 公司一直在优化存货管理,提高管理效率 [6] 品牌营销策略 - 聚焦核心品类,削减非战略品类资源投入 [6] - 适度削减转化率和价值贡献较低的渠道 [6] - 主动提升中大充品类等关键品类的投入,以打造更有影响力的品牌价值 [6] 研发投入 - 2023年前三季度研发费用9.30亿元,占营收7.89%,较去年同期有所上涨 [8] - 公司坚持长期主义,持续投入研发以实现技术和产品能力突破 [8] - 聚焦关键战略品类,集中资源投入以获得重要成功 [8] 人才引进 - 高度重视高级研发和产品专家的引入,提升产品研发创新水平 [9] 储能品类规划 - 便携储能产品应用场景有长期发展前景,公司将持续探索 [10] - 布局户用储能领域,推出Anker SOLIX F3800等新品 [10] - 未来将在储能领域持续发力 [10]

业绩表现 - 2023年前三季度实现营收117.86亿元，同比增长23.59% [2] - 归母净利润12.13亿元，同比增长46.09% [2] - 扣非归母净利润9.23亿元，同比增长72.68% [2] - 第三季度营收47.21亿元，同比增长29.37%，归母净利润和扣非归母净利润分别同比增长54.61%和65.79% [2] 成本控制 - 公司持续开展精细化管理，探索AI工具优化流程管理和提升运营效率 [2][3] - 通过商务招标改善、产品升级替代、采购模式优化等方式持续降低产品成本 [3] 核心竞争力 - 持续成长的产品研发和组织创新能力 [4] - 对消费者需求的深入洞察理解 [4] - 领先的产品设计 [4] - 深厚的品牌积累与营销能力优势 [4] 产品矩阵 - 已成功打造由Anker、soundcore、eufy、Nebula、AnkerWork、AnkerMake六大品牌组成的全球化品牌矩阵 [5] - 覆盖数码充电、家用光伏和储能、安防、清洁、声学等多个产品领域 [5] 销售渠道 - 线上销售渠道以B2C为主，2023年上半年线上收入占比68.78% [9][10] - 线上主要通过第三方电商平台和自有独立站进行精细化管理和运营 [9] - 线下主要通过与全球性零售卖场、区域性大型零售卖场、独立3C商店和专业渠道卖家等渠道合作 [9][10] 未来发展 - 继续聚焦消费电子领域，重点发展储能、清洁、安防、声学等战略品类 [6][7] - 持续开展研发创新投入，提升品牌全球知名度并提高全球竞争力 [6][7] - 扩大和拓深销售渠道，优化全球供应链管理和协同流程 [6][7] - 全面拥抱碳中和，减少碳排放，致力于成为更具社会责任的公众公司 [7] 投资者关系维护 - 建立规范、透明的信息披露机制，保障投资者的知情权 [8] - 通过多种方式与投资者进行真诚、诚实的交流 [8] - 持续完善内部治理，加强与中小股东的沟通渠道建设 [8] 人才发展 - 以"高热爱、高能力、高产出"为人才标准，推行人才发展计划和多元化激励机制 [11] - 连续两年推出限制性股票激励计划，将公司、股东、员工的利益相结合 [11]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为3,649,153,571.33元，同比增长29.37%[1] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为254,427,554.43元，同比增长54.61%[2] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为379,346,241.71元，同比增长144.45%[3] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.97元，同比增长53.97%[4] 公司股东情况 - 阳萌持有公司股份44.04%，数量为178,974,000股[5] - 赵东平持有公司股份11.98%，数量为48,700,000股[5] - 香港中央结算有限公司持有公司股份6.87%，数量为27,920,710股[5] 产品和技术研发 - 公司在2023年7月底发布AnkerPrime多口快充系列，共7款新品，为消费者提供高效灵活的充电解决方案[6] - 公司在智能安防领域推出了双摄门铃摄像、适用不同场景的双摄安防摄像头，其中FloodlightCameraE340新品摄像头可实现360度AI跟踪与检测[7] - 公司推出AnkerMakeM5C高速3D打印机，支持高速稳定打印，多设备远程控制等功能[8] 财务状况 - 公司2023年第三季度流动资产总额为938.3亿元，较年初增长34.1%[9] - 公司2023年第三季度资产总计为130,649,666,693.93元，较上一季度增长了27.9%[10] - 公司2023年第三季度净利润为125.13亿，同比增长47.1%[11]

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-074 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第三届监事会第十四次会议决议。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电 软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 20 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司董事会编制《2023 年第三季度报告》的程序符 ...

安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-073 1、第三届董事会第十六次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电 软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 ...

公告基本信息 - 证券代码为 300866，证券简称为安克创新，公告编号为 2023 - 072 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] 活动主办方 - 由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 活动方式 - 采用网络远程的方式举行 [2] 参与途径 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP 参与互动交流 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）15:30 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线通过网络文字交流形式就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）本次上市 流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份，本次解除限售股份的数量为 242,701,000 股，占公司总股本 59.72%；实际可上市流通数量为 60,675,250 股，占公 司总股本 14.93%。 2、本次申请解除限售的股东共计 3 名，本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 13 日（星期五）。 一、公司首次公开发行股份情况和上市后股份变动概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]1592 号）同意注册，安克创新公开发行人民 币普通股（A 股）41,000,000 股，并于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市交 易。首次公开发行前总股本 36,542.7207 万股，首次公开发行股票完成后，公司总股 本为 40,642.7207 万股，其中有流通 ...