| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上市公司是资本市场的基石，提高上市公司质量是增强资本市场活力和韧 性的必由之路。为贯彻落实以投资者为本的理念，进一步提升公司质量和投资 价值，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）切实推动"质量回报双提 升"专项行动，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币 普通股（A股）股票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用 于员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使 用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政 策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次股份回 购实施 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于签订日常经营重大销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或乙方）与华有信（上海） 无人机科技有限公司（以下简称华有信、交易对手方或甲方）签署了《无人机采 购合同》（以下简称合同），合同含税金额为人民币 8,500.00 万元，合同标的为 DL-U20 无人机系统。 2、合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。 3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：本次合同的签订和履行将对公 司履约年度的经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响 情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。本次合同的履行不会对公司业务 的独立性产生重大影响，公司的主营业务亦不会因履行合同而对上述合同当事方 形成依赖。 4、合同的重大风险及重大不确定性：合同已正式签署并生效，合同双方均 ...

中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司 深圳证券交易所： 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对广联航空工业股份有限 公司（以下简称"广联航空"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中航证券 （二）保荐代表人：孙捷、王洪亮 （三）培训时间：2023 年 12 月 28 日 （四）培训地点：广联航空会议室 2023 年度持续督导培训情况的报告 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对广联航空进行了 2023 年度持续督导培训。 中航证券认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人 员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业 务规则的了解，提升了对资本市场的认识，有助于提高公司的规范运作和信息披 露水平。 （以下无正文） （本页无正文 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称： | 中航证券有限公司 | | | | | 被保荐公司简称： | | 广联航空 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 孙 捷 | | | | | 联系电话： | | 010-59562504 | | 保荐代表人姓名： | 王洪亮 | | | | | 联系电话： | | 010-59562504 | | 现场检查人员姓名： | 王洪亮、胡冠乔、严家栋、赵小满 | | | | | | | | | 现场检查对应时间： | 2023 | 年度 | | | | | | | | 现场检查时间： | 2023 27 | 年 12 | 月 | 日至 | 2023 年 | 12 月 日 | 29 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | --- | --- | --- | --- | | （一）公司治理 | 否 | 是 | 不适用 | （1）取得公司现行内控制度等规则，核查公司章程、股东大会、董事会、监事会 ...

重要内容提示： 1、前次增持计划实施情况：广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或 本公司）于2023年7月3日披露了《关于董事、高级管理人员股份增持计划的公告》 （公告编号：2023-068），基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心， 常亮先生计划自上述公告披露之日起六个月内增持公司股票，增持计划未设置价 格区间，常亮先生增持股票数量不低于10万股。2023年7月3日至2024年1月2日期 间，常亮先生通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份 103,000股，占公司总股本1的0.05%，增持金额为2,997,196.55元，增持计划已实 施完毕。 2、本次继续增持计划的主要内容：基于对公司未来持续稳定发展和长期投 资价值的信心，常亮先生计划自本公告披露之日起六个月内增持公司股票，本次 增持计划未设置价格区间，常亮先生增持股票数量不低于30万股，增持所需资金 由常亮先生自有或自筹取得。 公司于近日收到常亮先生出具的《关于增持计划实施完毕暨继续增持公司股 份计划的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份 变动管理》等有关规定，现将有关情况公告如下： | 证券代码： ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 广联航空工业股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3 月21日，最新转股价格为32.10元/股； 2、2023年第四季度，共有31张"广联转债"完成转股（票面金额共计3,100.00 元人民币），合计转为96股"广联航空"股票（股票代码：300900）； 3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为6,999,913张，剩余 票面总金额为人民币699,991,300.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航空工业股份有限 公司（以下简称公司）现将 2023 ...

北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，经公司第三届董事会第四 次会议审议通过的《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于2023年 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 3、 股东大会的主持人：董事长王增夺先生 4、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月12日经 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议审议 通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 5、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30 （2） 网络投票时间：2023年12月28日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为202 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月13日在巨潮网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》， 本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者 的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月12日 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 4、 会 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照 的公告 9、经营范围： 许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；民用航空器（发 动机、螺旋桨）生产；火箭发射设备研发和制造；船舶制造；船舶设计。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月12日召开了公司 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的 议案》，因公司战略发展需要，为继续完善公司航空航天领域全产业链布局，公 司拟在沈阳市浑南区投资设立全资子公司"广联航空装备（沈阳）有限公司"， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广联航空工业股份有限公司章程》 等规定，该事项在董事会审批权限范 ...