本人沈海鸥作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，报 告期内，本人自 2023 年 10 月 16 日起担任公司第三届董事会独立董事，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈海鸥，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江 大学法律本科学历。2002 年 8 月至 2005 年 7 月，任中财招商投资集团有限公司 法务专员；2005 年 10 月至今，历任杭州市律师协会业务部副主任、业务部主任、 副秘书长、秘书长；2023 年 10 月起任公司独立董事。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈海鸥） 各位股东及股东代表： 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市 ...

财务审计 - 立信对公司2023财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计7575.28万元[7] - 年度往来累计发生额总计64815.04万元[7] - 年度偿还累计发生额总计60513.43万元[7] - 期末往来资金余额总计11876.89万元[7] 审批情况 - 汇总表于2024年4月22日获董事会批准[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入122,725.82万元，同比减少3.80%[2] - 2023年度公司利润总额20,228.49万元，同比减少12.89%[2] - 2023年度公司净利润17,901.87万元，同比减少14.64%[2] - 截至2023年12月31日，公司资产总额237,545.88万元[2] - 截至2023年12月31日，公司净资产153,206.00万元[2] 公司治理 - 2023年董事会召开10次会议，审议通过60项议案[3] - 2023年董事会提请召开3次股东大会，审议通过27项议案[9] - 2023年审计委员会召开6次会议[12] - 2023年提名委员会召开3次会议[12] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[13] 未来展望 - 2024年董事会督促经营计划执行完成年度目标[17] - 2024年公司继续提升规范化治理水平[17] - 2024年董事会强化信息披露工作质量[18] - 2024年董事会加强日常管理工作[18]

一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开了 10 次会议，共审议通过了 36 项议案，历次会 议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律 法规的相关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议日期 | 审议议案 | 审议结 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 果 | | | | | 1.《关于<2022 年度监事会工作报告>的 | | | | | | 议案》； | | | | | | 2.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的 | | | | | | 议案》； | | | | | | 3.《关于<2022 年度财务决算报告>的议 | | | | 第二届监 | | | 所有议 | | 1 | 事会第十 | 2023 年 4 月 19 日 | 案》； | 案获得 | | | | | 4.《关于公司 2022 年度利润分配预案的 | | | | 五次会议 | | | 通过 | | | | | 议案》； | | | | | | 5.《关于<2022 年度内部控制自我评价报 | | | | | | 告> ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事均出席并同意[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席[5] - 2023年召开2次提名委员会会议，独立董事任主任委员[6] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事为委员[6] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意意见[7][8][9] - 2023年4月19日对日常关联交易预计发表独立意见[17] 信息披露与审计 - 2023年按时披露多份报告[17] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[19] 议案审议 - 2023年6月21日通过回购注销部分限制性股票议案[21] - 2023年9月27日通过终止激励计划及回购注销议案[21] 人事变动 - 2023年4月19日聘任陈洪为财务总监[23] - 2023年9月27日提名第三届董事会候选人[23][24] 其他 - 独立董事2023年现场工作不少于15日[16] - 2023年无会计准则变更外会计政策更正[22] - 报告期董监高薪酬考核认定符合要求[25]

公司基本信息 - 公司注册资本为10,674.89万元[5] - 证券代码为300911，2020年12月3日在深交所上市[5] - 年报披露时间为2024年4月24日[5] 募资情况 - 首次公开发行A股26,666,700股，发行价24.35元，募资649,334,145元，净额594,958,093.29元[6] - 截至2023年12月31日，募资已使用完毕[19] 项目进展 - 2022年4月17日终止“研发中心及信息化建设项目”，原计划投入9,503.10万元[11] - 2022年10月13日将“环保集成灶产业园项目”预计可使用日期延至2023年12月[12] 人员变动 - 2022年11月孙江龙接替李中流担任保荐代表人[13] - 2023年6月余东旭接替戚淑亮担任保荐代表人[13] 其他 - 保荐机构持续督导期限至2023年12月31日[2] - 遵守募资管理规定，执行三方监管协议[18] - 不存在其他申报事项[20]

薪酬方案 - 2024年4月22日召开会议审议薪酬方案[2] - 适用对象为董监高，期限2024年1月1日 - 12月31日[3][4] - 非独董按职务领薪，独董每人每年8万（税前）[5][6] - 监事按岗位领薪，高管按规定领薪[7][8] - 基本薪酬按月发，离任按任期算，方案生效有别[9][10]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计相关 - 2022年度股东大会等审议通过续聘立信为公司2023年度审计机构，聘期一年[3] - 立信对公司2023年度财务报表等出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为立信在2023年度审计及监督等方面发挥重要作用[8] - 公司审计委员会认为立信按时完成2023年年报审计工作[9]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日开始执行《企业会计准则解释第16号》[2][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对财务等产生重大影响，不追溯调整，无损公司及股东利益[7] 公告信息 - 公告日期为2024年4月24日[9]

财务内控 - 公司于2023年12月31日保持有效的财务报告内部控制[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[13] - 报告期内未发现财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[28] 公司治理 - 董事会有7名成员，下设4个专门委员会[16] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[16] - 公司与控股股东及其关联企业完全独立[17] 制度建设 - 成立人力资源部，制订相关制度[17] - 制定会计和财务管理制度，明确会计处理程序[18] - 制定总部和下属公司财务管理制度[19] - 制定严格预算控制，分析执行情况[20] - 建立信息系统控制体系和沟通渠道[21] - 设立审计部，对各部门业务全面监控评价[21] - 制定多项制度管理关键内部控制[22] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷定量、定性标准[26][27] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量、定性标准[27][28]