会议情况 - 第三届监事会第三次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[4] - 审议通过申请不超3亿综合授信额度议案，需股东大会审议[5][6] - 审议通过为子公司提供担保额度预计议案，需股东大会审议[7]

股本与注册资本 - 为135名激励对象办理归属限制性股票1392188股[1] - 总股本由258169548股增至259561736股[1] - 注册资本由258169548元增至259561736元[1] 公司章程修订 - 修订后注册资本为25956.1736万元[2] - 修订后股份总数为25956.1736万股[2] - 修订后副总经理人数变为三人[2]

会议相关 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年8月28日召开，9位董事全出席[2] - 同意于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会[10] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过修订股份变动管理制度议案[9] 业务事项 - 公司及子公司拟申请不超3亿综合授信额度，需股东大会审议[4][5] - 公司拟为子公司泰国龙腾互连提供不超3亿担保额度，需审议[6] 股本变动 - 因激励计划股份归属，总股本和注册资本拟增加，需审议[7]

应收账款 - 浙江湖州兆龙网络科技商品销售应收年初75.39万，半年发生32.11万，偿还43.28万[3] - 浙江湖州兆龙网络科技房屋出租应收年初7.5万，半年发生7.5万[3] - 杭州兆龙物联技术商品销售应收年初5265.21万，半年发生4726.4万，偿还538.81万[4] - 浙江兆龙高分子材料房屋出租及商品销售应收年初197.63万，半年发生197.63万[4] - 浙江兆龙数链科技商品销售应收年初235.51万，半年发生374.11万，期末609.62万[4] - 龙腾互连（泰国）商品销售应收年初与期末均为1190.19万[4] 关联资金往来 - 公司关联资金往来2024年初累计余额7110.03万[4] - 2024年半年度累计偿还4963.64万[4] - 2024年半年度期末余额2381.9万[4]

限制性股票归属情况 - 本次归属股票数量为139.2188万股，占公司总股本的0.54%[3] - 本次归属的激励对象人数为135人[3] - 本次归属限制性股票的上市流通日为2024年7月30日[3] 授予情况 - 授予数量调整前，限制性股票总量为260.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额18375.00万股的1.41%[4] - 首次授予限制性股票225.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.22%，占本次授予权益总额的86.54%[4] - 预留35.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.19%，占本次授予权益总额的13.46%[4] - 授予价格调整前为7.64元/股[4] 业绩考核条件 - 以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于30%[6] - 以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于20%[6] 授予时间及调整 - 2022年7月8日为首次授予日，授予91名激励对象225.00万股第二类限制性股票[12] - 2023年6月28日为预留授予日，授予55名激励对象47.74万股第二类限制性股票[13] - 2023年6月28日，首次及预留授予价格由7.64元/股调整为5.38元/股，首次授予数量由225.00万股调整到315.00万股，预留授予数量由35.00万股调整到49.00万股[15] - 2024年7月16日，首次及预留授予价格由5.38元/股调整为5.26元/股[18] 作废及归属数量调整 - 2023年7月10日，因2名激励对象离职和4名激励对象绩效考核原因，合计作废6.0732万股限制性股票，首次授予激励对象由91人调整为89人，首次授予部分第一个归属期可归属数量为91.9548万股[16][17] - 2024年7月16日，因6名激励对象离职和3名激励对象绩效考核原因，合计作废14.6832万股限制性股票[18] - 2024年7月16日，首次授予激励对象由89人调整为83人，首次授予部分第二个归属期可归属数量为115.5168万股，预留授予部分第一个归属期可归属数量为23.7020万股，合计可归属数量为139.2188万股[18] 归属比例及时间 - 首次授予的限制性股票第二个归属期归属比例为40%[5] - 首次授予部分第二个归属期为2024年7月8日至2025年7月7日，可申请归属所获总量的40%[21] - 预留授予部分第一个归属期为2024年6月28日至2025年6月27日，可申请归属所获总量的50%[21] 业绩情况 - 2023年公司剔除股份支付费用影响后净利润110,605,777.09元，相对于2021年增长率为25.34%，满足业绩考核条件[23] 绩效考核情况 - 首次授予部分6名激励对象因离职不符合激励条件[23] - 首次授予部分81名、预留授予部分54名激励对象2023年绩效考核“优秀”和“良好”，个人层面归属比例100%[23] - 首次授予部分2名、预留授予部分1名激励对象2023年绩效考核“合格”，个人层面归属比例80%[23] 资金及股本情况 - 截至2024年7月16日，公司收到135名激励对象缴纳的139.2188万股股权认购款7322908.88元，计入股本1392188元，计入资本公积（股本溢价）5930720.88元[33] - 公司变更后的注册资本和股本均为259561736元[33] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[35] - 本次归属前股份数量258169548股，变动1392188股，变动后259561736股[37] 2024年第一季度业绩 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为17606218.45元，基本每股收益0.0682元，按新股本摊薄计算基本每股收益为0.0678元[37]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由5.38元/股调整为5.26元/股[3] 股票作废 - 首次授予部分14.6832万股限制性股票作废，激励对象人数由89人调为83人[4] 股票归属 - 135名激励对象可办理139.2188万股限制性股票归属事宜[5]

股权激励授予 - 2022年7月8日首次授予91名激励对象225.00万股第二类限制性股票[14] - 2023年6月28日预留授予55名激励对象47.74万股第二类限制性股票[14] 激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由5.38元/股调整为5.26元/股[19] - 首次授予部分14.6832万股限制性股票作废，激励对象人数由89人调整为83人[20] 利润分配 - 2023年度以总股本258,169,548股为基数，每10股派发现金红利1.20元[18] 业绩考核 - 2023年净利润相对于2021年增长率为25.34%，满足业绩考核条件[23] 归属情况 - 首次授予第二个归属期为2024年7月8日至2025年7月7日，可归属40%[21] - 预留授予第一个归属期为2024年6月28日至2025年6月27日，可归属50%[22] - 部分激励对象归属比例因绩效分100%和80%[23][24] - 本次归属条件已成就[23][24][25][29]

激励对象与归属数量 - 首次授予部分第二个归属期符合归属条件83人，预留授予部分第一个归属期符合归属条件55人，共计135人（3人同时参与）[2] - 首次授予部分第二个归属期拟归属115.5168万股，占总股本0.45%；预留授予部分第一个归属期拟归属23.7020万股，占总股本0.09%[2] 授予情况 - 授予数量（调整前）260.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额18375.00万股的1.41%[4] - 首次授予限制性股票225.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额1.22%，占本次授予权益总额的86.54%[4] - 预留35.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额0.19%，占本次授予权益总额的13.46%[4] 价格与比例 - 授予价格（调整前）为7.64元/股[5] - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为30%，第二个归属期为40%，第三个归属期为30%[5] - 若预留授予在2022年第三季度报告披露之后，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[7] 业绩考核目标 - 首次授予第二个归属期业绩考核目标为以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于30%；或以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于20%[7] 授予时间与数量调整 - 2022年7月8日授予91名激励对象225.00万股第二类限制性股票[13] - 2023年6月28日授予55名激励对象47.74万股第二类限制性股票[15] - 2023年6月28日首次及预留授予价格由7.64元/股调整为5.38元/股[17] - 2023年6月28日首次授予的限制性股票数量由225.00万股调整到315.00万股[17] - 2023年6月28日预留授予的限制性股票数量由35.00万股调整到49.00万股[17] 作废情况 - 2023年7月10日因2名激励对象离职作废5.04万股限制性股票[18] - 2023年7月10日因4名激励对象绩效原因作废1.0332万股限制性股票[18] - 2023年7月10日合计作废6.0732万股限制性股票[18] 归属情况 - 2023年7月10日首次授予部分第一个归属期可归属限制性股票数量为91.9548万股[18] - 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由5.38元/股调整为5.26元/股[19] - 合计作废14.6832万股限制性股票，首次授予激励对象由89人调整为83人[19] - 首次授予部分第二个归属期可归属限制性股票数量为115.5168万股，预留授予部分第一个归属期可归属限制性股票数量为23.7020万股，合计139.2188万股[19] - 首次授予的限制性股票第二个归属期为2024年7月8日至2025年7月7日，可申请归属所获总量的40%[22] - 预留授予的限制性股票第一个归属期为2024年6月28日至2025年6月27日，可申请归属所获总量的50%[22] 业绩情况 - 2023年公司剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润110,605,777.09元，相对于2021年净利润的增长率为25.34%[24] 个人绩效与归属比例 - 首次授予部分6名激励对象因离职不符合激励条件，81名激励对象、预留授予部分54名激励对象2023年个人绩效考核评价结果为“优秀”和“良好”，个人层面归属比例为100%[24] - 首次授予部分2名激励对象、预留授予部分1名激励对象2023年个人绩效考核结果为“合格”，个人层面归属比例为80%[24] 董事会决议 - 董事会认为首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，将为135名激励对象办理归属及相关登记事宜[24] 其他 - 本次归属限制性股票139.2188万股，总股本将由25,816.9548万股增加至25,956.1736万股[35] - 本次激励计划激励对象不包含持股5%以上的股东，参与激励计划的董事、高级管理人员在归属日前6个月均无买卖公司股票行为[33]

限制性股票授予 - 2022年7月8日授予91名激励对象225.00万股第二类限制性股票[4] - 2023年6月28日授予55名激励对象47.74万股第二类限制性股票[5] 限制性股票作废 - 首次授予部分6名离职激励对象14.1120万股限制性股票作废[8] - 3名激励对象因2023年度个人绩效考核“合格”，0.5712万股限制性股票作废[8] - 本次合计作废14.6832万股限制性股票[8] 激励计划调整 - 首次授予限制性股票激励对象人数由89人调整为83人[8] 归属条件与影响 - 2022年限制性股票激励计划部分归属条件成就[7] - 本次作废部分限制性股票无实质性影响[9] 合规认定与公告 - 监事会认为作废合法合规，无损害股东利益情形[10] - 独立财务顾问认为归属条件成就，作废事项合规[13] - 2024年7月16日发布2022年激励计划相关公告[15]

股权激励 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由5.38元/股调整为5.26元/股[3] - 2022年7月8日授予91名激励对象225.00万股第二类限制性股票[6] - 2023年6月28日授予55名激励对象47.74万股第二类限制性股票[6] 利润分配 - 2023年度以总股本258,169,548股为基数，每10股派现金红利1.20元（含税）[9] - 股权登记日为2024年6月17日，除权除息日为2024年6月18日[9] 其他 - 2024年7月16日会议审议通过调整授予价格等议案[8] - 调整对公司财务和经营无实质性影响[12] - 监事会同意调整授予价格[13] - 法律意见书认为调整合规[14]