股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为22,958,992股，约占现有总股本的2.45% [1] - 最高成交价为41.21元/股，最低成交价为30.00元/股 [1] - 累计成交总金额为7.97亿元，不含交易费用 [1]

股份回购方案 - 公司于2024年11月4日通过董事会决议 以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励或员工持股计划 回购资金总额不低于人民币5亿元且不超过人民币10亿元 回购价格上限为每股57元 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 回购进展 - 截至2025年8月31日 公司累计回购股份22,958,992股 约占公司总股本的2.45% 最高成交价41.21元/股 最低成交价30.00元/股 累计成交金额7.9656亿元 [1] 合规说明 - 回购操作符合深交所自律监管指引要求 未在重大信息披露窗口期进行回购委托 [2] - 回购委托未在开盘集合竞价 收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日内进行 且未使用涨限价委托 [2] 后续计划 - 公司将在回购期限内根据市场情况继续实施回购计划 并依法履行信息披露义务 [2]

股份回购 - 2024年11月4日通过回购方案，资金5 - 10亿元[2] - 回购价不超57元/股，期限12个月[2] - 截至2025年8月31日，回购22,958,992股，占比2.45%[3] - 截至2025年8月31日，最高成交价41.21元/股，最低30元/股[3] - 截至2025年8月31日，成交总金额796,560,529.38元[3]

锂价走势与行业影响 - 电池级碳酸锂价格从2025年上半年低点5.83万元/吨升至近期8万元/吨上方 [2][7][10] - 价格回暖主要受供给收缩预期推动 包括宁德时代江西锂矿停产及多家企业主动检修 [7][10] - 8万元/吨价格水平被业内视为逃离盈亏平衡线的关键阈值 [7][10] 锂矿企业半年报业绩表现 - 中矿资源上半年营收32.67亿元同比增长34.89% 但净利润8912.89万元同比下滑81.16% [3] - 融捷股份营收3.03亿元同比增长21.06% 净利润8541万元同比减少48.54% [4] - 永兴材料营收36.93亿元同比下降17.78% 净利润4.01亿元同比减少47.84% [4] - 雅化集团锂业务营收17.64亿元 亏损1.27亿元 但整体盈利1.36亿元得益于民爆业务 [4] - 赣锋锂业上半年亏损5.31亿元 但较2024年同期亏损收窄 [5] - 盛新锂能营收16.14亿元同比下降37.42% 净利润亏损8.41亿元较去年同期亏损1.87亿元扩大 [5] 盐湖提锂企业相对优势 - 藏格矿业碳酸锂业务毛利率30.53% 上半年产量5170吨 销量4470吨 平均售价67470元/吨 [4] - 盐湖提锂单位经营成本低 位于全球锂成本曲线左侧 属于刚性供给 [11] - 盐湖股份在建4万吨锂盐产能 伴随产能释放销量有望稳步增长 [11] 供给端变化与行业倡议 - 宁德时代枧下窝锂矿年产能10万吨LCE占国内产量11% 8月9日正式停产且短期无复产计划 [7] - 中国有色金属工业协会锂业分会倡议抵制内卷式恶性竞争 推动行业高质量发展 [8] - 锂价上涨未立即触发行业增产 矿端去库压力边际缓解 [10] 成本结构与利润修复 - 2025年全球碳酸锂理论成本支撑在5.8万-6万元/吨 当前价格缓解矿端成本压力 [10] - 澳大利亚Mt Cattlin矿山锂精矿现货价从755美元/吨涨至777美元/吨环比上涨2.9% [10] - 资源自给率超50%的企业如赣锋锂业更具成本优势 [11] - 中伟股份低位收购的盐湖锂矿资源价值显著上涨 低成本优势与涨价协同强化战略价值 [11]

核心观点 - 公司拟实施2025年中期现金分红方案 每10股派发现金红利2.8元（含税） 总派发现金股利约2.54亿元 以回报投资者并共享经营成果 [1][2] 利润分配方案基本情况 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.33亿元 母公司净利润为10.42亿元 [1] - 截至2025年6月30日 合并报表可供分配利润为51.07亿元 母公司可供分配利润为28.34亿元 [1] - 分红以股权登记日总股本扣除回购股份后的数量为基数 按每10股派2.8元（含税） 不进行资本公积转增股本及送红股 [1] - 以公告披露日总股本9.08亿股（剔除回购股份）测算 预计派发现金股利2.54亿元（含税） [2] 方案合法性与合规性 - 方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 符合股东分红回报规划 [2] - 方案披露前公司已严格控制内幕信息知情人范围 履行保密及内幕交易防范义务 [2] 审议程序与独立董事意见 - 方案已通过第二届董事会第三十六次会议及监事会第三十一次会议审议 将提交2025年第六次临时股东大会审议 [2] - 独立董事认为方案符合监管要求及公司章程 未损害股东利益 符合公司实际需求及未来发展 [3]

公司董事会会议 - 第二届第三十六次董事会会议于2025年8月22日以现场会议方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年中期分红方案的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2025年1至6月电池材料业务占比45.17% [1] - 新能源金属业务占比43.49% [1] - 其他业务占比11.34% [1] 市值情况 - 当前市值达337亿元 [1]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人，且召集人为会计专业人士[5] 审计会议与报告频率 - 审计委员会至少每季度召开一次会议，审议审计部门提交内容[9] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[9] - 审计部门至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及问题[10] - 审计部门至少每季度查阅一次公司与关联人之间资金往来情况[10] - 审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 审计委员会督导监察审计部至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[14] - 审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况进行一次审计[19] 审计计划与报告时间 - 审计部门应在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月内提交年度报告[10] 审计资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得少于10年[12] 审计事项及时性 - 审计部门在重要对外投资事项发生后及时审计[17] - 审计部门在重要购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[18][19] 内部控制评价 - 审计委员会根据审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告[20] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[20] - 审计委员会和独立董事对内部控制自我评价报告发表意见，保荐机构核查并出具意见[20] - 公司可聘请会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具鉴证报告[20] 内控缺陷处理 - 如指出内部控制重大缺陷，公司董事会应作专项说明[21] - 董事会认为内控有重大缺陷或风险应向交易所报告披露[21] - 审计委员会督促制定整改措施和时间，监督落实并披露完成情况[21] 违规处罚 - 违反制度的单位、个人和审计人员将受相应处罚[24][27]

中伟新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《中伟新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定对象 发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东会、董事会决议及 审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况。公司董事、高级管理人员 应当勤勉尽责，根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等有关规定，督促公司规 范使用募集资金，确保公司资产安全，及时披露募集资金的使用情况。 ...

问责制度适用人员 - 适用于公司董事、高管及子公司相关人员[3] 问责事项与形式 - 问责事项包括不履职、违规决策等[6][7] - 问责形式有责令改正、通报批评等[9] 处罚相关 - 实施问责可附带绩效处罚，金额视情况定[10] - 故意造成损失需全额赔偿，过失按比例承担[10] 责任判定与申诉 - 表决表明异议等情形不承担责任[12][13] - 被问责对象申诉后，15日内书面反馈复核结果[18] 制度执行与生效 - 子公司负责人及相关人员问责参照执行，由总裁负责[21] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[21]

战略与 ESG 委员会组成 - 由三名董事组成，至少含董事长及一名独立董事[5] 任期与职权 - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[6] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[6] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可召开[13] - 定期会议应提前 3 日发出通知[13] 决议与表决 - 会议决议需全体委员过半数同意有效[17] - 表决方式为举手表决或投票表决[23] 其他 - 会议记录保存期限为十年[18] - 议事规则自公司董事会审议通过之日起执行[21]