董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[2] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开1次定期会议[2] - 特定主体提议时应召开临时会议[4] 议案与通知 - 议案提出人应提前15日递交议案及说明材料[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[7] - 定期会议变更需提前3日发书面变更通知[9] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得超2人委托，不得委托已接受2人委托董事[12] 表决规则 - 一人一票，计名和书面方式表决[13] - 超全体董事半数赞成提案才能通过[14] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[15] - 特定情况会议应暂缓表决[15] 会议记录 - 可视需全程录音[16] - 秘书记录会议内容，可视需制作纪要和决议记录[16] - 与会董事签字确认记录[16] 档案管理 - 秘书负责保存会议档案[18] - 档案保存期限十年以上[18] 规则说明 - “以上”含本数、“过”不含本数[18] - 规则自股东大会通过生效，修改亦同[18]

投资审议规则 - 证券投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[10] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[10] - 期货和衍生品交易预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[11] - 期货和衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[11] 信息披露规则 - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到最近一年经审计归属于公司股东净利润10%且超1000万元，应及时披露[12] 投资原则与范围 - 证券投资遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先”原则，用自有闲置资金[3] - 商品期货及衍生品交易套期保值业务品种限于与生产经营相关产品、原材料等[4] 组织与职责 - 建立证券投资、期货及衍生品交易套期保值业务工作小组负责相关事宜[7] - 财务中心负责证券投资、期货及衍生品交易操作资金筹集与使用监督[8] - 内审部门负责审查证券投资、期货及衍生品交易业务实际操作、资金使用及盈亏情况[8] 业务操作规则 - 开户合同由法定代表人或授权人员签署[17] - 证券投资等业务相关人员遵守保密制度[19] - 开展业务前评估选择交易机构，设置组织机构[21] - 非有效套保亏损达内部亏损线，工作小组开会分析对策[22] - 交易只能在公司或控股子公司账户进行[22] 风险控制与处理 - 风控岗位人员定期向工作小组负责人汇报投资等情况[24] - 市场异常波动或合约市值损失接近止损限额等情况及时处理[24] - 遇重大变化导致风险显著增加及时平仓或锁仓[26] 责任与档案管理 - 违规行为人对交易风险或损失承担个人责任[28] - 业务档案保管期限不少于10年[30]

监事会会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次，提前十日书面通知[4] - 临时会议在特定情况十日内召开，提议提交三日内发通知[4][6] - 紧急情况定期、临时会可口头或电话通知[6] 监事会会议举行 - 需过半数监事出席方可举行[10] - 表决一人一票，全体监事过半数同意形成决议[10] 监事会其他规定 - 会议档案指定专人保管，保存十年[14] - 设办公室，主席兼任负责人，保管印章[2] - 现场开会，紧急情况可通讯表决[9] - 与会监事签字确认，不同意见书面说明[11]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东大会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[10] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[12] 延期或取消 - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年，由董事会秘书负责记载多项内容[22][23] 方案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[23] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东大会决议[24] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[20] 选举制度 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[20] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告，列明出席人数、股份总数及占比等信息[22] 会议中止或无法决议 - 召集人应保证股东大会连续举行，特殊原因导致中止或无法决议应尽快恢复或终止并公告[23] 人员就任 - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任董事、监事按章程就任[23] 规则生效与修订 - 本规则经股东大会通过后生效，董事会有权制定修订案提交审议[28]

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-025 3 中伟新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开公司第二届董事 会第二十八次会议，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中的有关条款进行相应修 订，具体修订范围如下： 1 序号 修订前 修订后 1 第十六条 公司设立时发行普通股 47,228 万股。公司发起人及持股情况如下： 序 号 股东姓名或 名称 认购股份 数 （万股） 出资 方式 持股 比例 1 湖南中伟控 股集团有限 公司 34,400.00 00 净资 产折 股 72.8 4% 2 北京君联晟 源股权投资 合伙企业 （有限合 伙） 2,159.900 0 净资 产折 股 4.57 % 3 邓伟明 2,091.100 0 净资 产折 股 4.43 % 第十六条 公司设立时发行普通股 47,228 万股。公司发起人及持股 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-022 中伟新材料股份有限公司 关于2022年员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第二届董事会 第二十八次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司 2022 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本计划"）存续期延长两年。现将 相关情况公告如下： 一、本期员工持股计划的基本情况 （三）存续期及锁定期 1、存续期：本期员工持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下时起算，自 2023 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日。经管理委员会同 意并报董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。 2、锁定期：本期员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下时起算，自 2023 年 5 月 30 日至 2024 年 5 月 29 日。 二、本期 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-019 中伟新材料股份有限公司 关于开展2025年度套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第二届董事会第 二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司 2025 年度套期保值计 划的议案》，现将相关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）外汇套期保值业务 基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经 营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）商品套期保值业务 公司生产经营所需的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品受市场价格波动影响 明显，为合理规避钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等价格波动风险，有效地防范大宗商品 价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司计划开 展商品套期保值业务，借助期货市场的价格 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-018 中伟新材料股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行等申请综合 授信额度及担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 单位：亿元 | | | 1 | 1 | 中伟新材料股份有限公司 | 240.00 | | --- | --- | --- | | 2 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | 130.00 | | 3 | 湖南中伟正源新材料贸易有限公司 | 60.00 | | 4 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 45.00 | | 5 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 39.00 | | 6 | 贵州中伟新材料贸易有限公司 | 15.00 | | 7 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 180.00 | | 8 | 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司 | 145.00 | | 9 | 中伟香港新能源科技有限公司 | 20.00 | | 10 | 香港中伟中拓新能源有限公司 | 10.00 | | 11 | PT CNGR Ding Xing New Energy | 20.00 ...

中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第二届董事会 第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联 交易计划的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-021 中伟新材料股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）关联交易概述 根据公司及子公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计 2025 年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司（以下简称"宏林建设"） 及其子公司提供工程基建服务等日常关联交易合计不超过人民币 36,000.00 万元（不含税）、 接受关联方湖南中先智能科技有限公司（以下简称"中先智能"）发生采购设备等日常关联 交易合计不超过人民币 7,000.00 万元（不含税）、接受关联方湖南中伟金能新材料有限责任 公司（以下简称"中伟金能"）及其子公司发生采购商品及劳务等日常关联交易 ...

中伟新材料股份有限公司 关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展期货及衍生品交易的目的及可行性 为充分发挥公司金融工具与主业的协同作用，降低原材料价格及汇率等波动风险，在不 影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展期 货及衍生品交易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率。 二、公司开展期货及衍生品交易的基本情况 公司及子公司授权使用不超过人民币 5,000 万元或等值外币的交易保证金、权利金等进 行期货和衍生品业务交易，亏损限额最高为人民币 2,000 万元或等值外币，在上述额度内资 金可以滚动使用。 3.资金来源 公司及子公司开展商品期货与衍生品业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4.授权期限 自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超 过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 5.交易场所 场内交易仅限于合法境内交易场所；场外交易对手方仅限于经监管机构批准、具有衍生 品交易业务经营资质的证券公司、商业银行等金融机构（非关联方机构）。 6.审议程序 1.交易品种及交易工具 公司及子公司拟开展 ...