第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-017 中伟新材料股份有限公司 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八会议于 2025 年 3 月 6 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电子邮件等形式发 出，会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等申请 综合授信额度及担保的议案》 公司董事会同意为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融 资成本，根据公司发展战略及财务预算，公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及 其控股、联营的各下属公司，下同）拟向银行等申请综合授信额度。 公司及子公司拟向银行等机构申请综合授信及担保额度累计不超过人民币 1,100 亿元， 其中公司为资产负债率大于等于 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-016 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开的第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及兴业银行股份有限公司长沙分行提 供的股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回 购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含），回购股份 价格不超过人民币 57 元/股，回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 二、其他说明 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-015 中伟新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 27 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 2 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 ...

湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 二〇二五年二月二十七日 法律意见书 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定 ...

纪要涉及的行业或者公司 中伟股份 纪要提到的核心观点和论据 - **业绩与订单**：2024年底获年度千吨订单，2025年业绩将逐步体现；联致磷酸铁锂2025年出货量目标20万吨，力争进入行业第一阵营；印尼2025年尽可能实现10万吨左右出货目标[2][19][24] - **技术路线**：推进纯氧和固态电解质双技术路线，保持电池技术领先地位；储备高温高倍率、高容量及中镍高电压前驱体技术，满足固态电池等需求[2][6] - **纵向一体化布局**：印尼冶炼端产能逐步释放，自供率提升；镍资源用于新能源动力市场和高端应用领域，提取铁元素补充磷酸铁锂所需元素；逐步布局矿产资源，签订约600万 - 1500吨镍储备新项目，推进磷矿资源开发，保留锂矿资源投资[2][4][29] - **市场需求与客户**：2025年三元前驱体材料出货量目标跑赢行业平均增速，取决于欧美市场需求恢复节奏；欧洲市场需求预计改善，但拐点和需求量增加时间待定，政策补贴有影响；2025年三元材料最大客户为TA，供应比例提升，拓展无人驾驶和机械臂等新应用领域；海外客户占比约60%，桌面高电压等新产品预计2025年有较大增长；摩洛哥工厂主要供给欧洲客户[2][5][7][11][12][17] - **产能建设**：摩洛哥规划建设4万吨前驱体产线，2025年部分投产，预计全年贡献几万吨产量；印尼冶炼项目接近尾声，韩国工厂未开始建设；中国区域无锡等地小规模扩建；磷酸铁锂产能扩展计划2025年落地，增加3 - 5万吨产能[13][14][21] - **价格与利润**：现阶段前驱体价格变化不大，影响产品端利润主要因素是产能利用率，需求上升时中国市场受益最大[16] - **盈利情况**：零点项目目前亏损，2025年有望减亏或实现盈亏平衡[3][23] - **成本与价格走势**：中心富氧侧吹工艺成本在印尼冶炼成本中排前30%，比国华便宜几百美金每吨；镍价波动大但继续下跌可能性不大，受冶炼成本、矿端自给率及需求关系等因素影响[25][27] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024年欧洲市场增速略微负增长[9] - 目前北美大客户未要求必须通过海外工厂供货，国内供应可满足需求[18] - 电解液相关产品根据市场需求和价格灵活调整生产规模[28]

纪要涉及的行业或者公司 未明确提及公司名称，主要涉及新能源电池材料行业，包括镍系、钴系、磷系等材料领域 纪要提到的核心观点和论据 - **业务布局** - 公司采用多元材料和纵向一体化布局 24 年镍系材料保持领先，磷系材料发力，今年磷酸铁锂目标增速快且布局特殊产线 [1] - 印尼冶炼端逐步释放，自供率提升，产出可用于能源动力市场、电镍及高端领域，还可提取铁元素 [2] - 股息材料预计受益终端需求增长，今年可能新增产线；三元材料关注欧美市场反弹情况 [3] - **出货量与市场需求** - 今年出货量目标增速计划高于行业平均，但具体增速取决于全球需求，尤其是欧美市场电动车对三元材料的需求恢复节奏 [4] - 目前判断今年欧洲市场需求好于去年，但具体拐点和需求量需观察，新车型刺激可能使下半年需求增长 [6][7] - **技术储备** - 公司认为技术是驱动企业进步的核心竞争力，在高镍高容量前驱体、中端固态用前驱体、低空进气用前驱体、中链高电压前驱体等方面进行技术储备和布局 [5] - **客户结构与市场拓展** - 三元材料最大客户是 T，供应比例高且今年经营目标是进一步提升，同时争取其新产品供应机会；海外市场竞争格局有优势，中国市场三元占比低，但公司判断未来链系应用领域有拓展空间，中镍高电压产品国内外都有增长可能 [8][9][11] - 海外客户占比 60%多，摩洛哥 4 万吨前驱体产线今年已投产，实际产量看订单需求，预计小几万吨 [11][12] - **价格与利润** - 海外客户长单价格谈判根据客户情况推进，整体展望较好，遵循可持续发展原则；影响产品端利润的主要是产品利用率而非价格 [15] - 中国市场可能调整策略，从行业格局获取更多出货量和毛利润 [16] - **各产品产能与出货情况** - 灵系产品 1 月以灵铁为主，全年目标是行业第一；磷酸铁锂相对较慢，先沉淀技术，25 - 26 年可能释放部分产能；产能 20 万吨，出口目标参考第三方数据；市占率含自供前五以内，不含自供前二水平；今年有小几万吨测试量贡献，客户包括太丰先行、四川里园等国内客户，零铁盈利受产能利用率影响，比去年减亏或盈亏平衡 [18][19][20][21] - 印尼镍产能今年增量来自 NI 和中青项目，NI 8 条线实际产能可能八九万吨，整个印尼规划 19.5 万吨，权益量约 12 万吨；冶炼成本在印尼成本中排前 30%分位，利润受镍价影响，但镍价继续下降可能性不大 [22][23][24][25] - 电镍产能约 600 万吨，矿端自供两三年后可能部分起来；领矿拿到快 1.15 亿吨量，28 年陆续产出百把吨，成本下降才考虑开采 [27] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 韩国产能建设暂无明确规划，需考虑基建、产能节奏等因素，不急于投入 [13] - 摩洛哥工厂主要供给欧洲客户，价格加工费差异不大，北美客户暂无通过海外工厂供货要求 [17]

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025- 014 中伟新材料股份有限公司 截至本公告披露日，公司全资二级子公司中伟香港兴创与POSCO Holdings已在韩国注 册成立合资公司POSCO CNGR Nickel Solution Co., Ltd（以下简称"POSCO CNGR"），并 1 投入部分资金用于初期运营，但具体项目建设尚未启动，且无生产经营性业务。后续，公司 将协助相关方成立清算工作小组，按照管辖地法律规定推进完成POSCO CNGR清算工作。 关于全资子公司与POSCO Holdings终止投资镍精炼厂 合资企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月21日召开第二届董事会第 五次会议，审议通过《关于全资子公司与POSCO Holdings签署成立镍精炼厂合资企业的合资 协议的议案》，根据项目合资协议约定，公司全资二级子公司中伟香港兴创新能源有限公司 （以下简称"中伟香港兴创"）与POSCO Holdings Inc.（以下简称" ...

文章核心观点 - 中伟股份因电动车市场及产业环境变化、项目未取得实质进展，决定终止与POSCO Holdings在韩国投建镍精炼厂项目，未来双方将保持合作，该终止事项对公司现有业务和整体生产经营无重大影响 [1] 项目情况 - 中伟股份全资二级子公司中伟香港兴创与POSCO Holdings拟在韩国浦项市投建镍精炼厂项目，并组建合资公司实施 [1] 终止原因 - 电动车市场及相关产业环境持续变化，合作双方针对项目运营管理成本等方面开展多轮投资分析与论证，项目至今未取得实质性进展 [1] 后续安排 - 公司决定终止对该项目的投资，未来与POSCO Holdings将继续保持良好的合作伙伴关系 [1] 影响说明 - 本次终止对外投资事项不会对公司的现有业务和公司整体生产经营活动产生重大影响 [1]

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 向参股公司提供财务资助的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对中伟股份向参股公司提供财务资助事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见如下： 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 为保障参股公司 PT CNGR DING XING NEW ENERGY（以下简称"中伟鼎 兴"）、PT Transcoal Minergy（以下简称"跨煤矿井 TCM"）、PT HengSheng New Energy Material Indonesia（以下简称"印尼恒生"）、PT Satya Amerta Havenport（以 下简称"SAH"）的正常生产经营，加快推进公司产业链一体化布局，保障参股 公司冰镍等项目建设顺利推进，各股东拟按出资比例向上述公司提供资金支持。 公司（或 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-010 中伟新材料股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟按 50%的持股比例向 PT.CNGR DING XING NEW ENERGY（以下简称"中伟鼎兴"）提供不超过 12,000 万美元借款，借款利率 按股东借款实际汇出当日之 CME TERM SOFR（3 个月）加 80BPS 确定；公司拟按 36%的 持股比例向 PT Transcoal Minergy（以下简称"跨煤矿井 TCM"）提供不超过 14,000 万美元 借款，借款利率按股东借款实际汇出当日之 CME TERM SOFR（3 个月）加 125BPS 确定； 公司拟按 15%的持股比例向 PT HengSheng New Energy Material Indonesia（以下简称"印尼 恒生"）提供不超过 1,800 万美元或等值人民币借款，借款利率不低于 10%（不分币种）； 公司拟按 34%的持股比例 ...