证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-078 中伟新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 9 月 30 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 2:30 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广 ...

湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 二零二四年九月三十日 法律意见书 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职 ...

报告公司投资评级 - 公司被评为"增持"评级[3] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024H1年公司实现营业收入200.86亿元,同比增长16.3%;实现毛利润25.65亿元,同比增长33.8%;实现归母净利润8.64亿元,同比增长12.5%;实现扣非后归母净利润7.67亿元,同比增长26.7%[2] - 2024Q2公司实现收入107.94亿元,同比增长15.3%,环比增长16.2%;实现归母净利润4.85亿元,同比增长13.5%,环比增长27.9%;实现扣非后归母净利润4.27亿元,同比增长21.1%,环比增长25.6%[2] - 2024H1年公司毛利率和扣非后销售净利率分别为12.8%和3.8%,同比分别回升1.67和0.32个百分点[2] 业务板块表现 - 镍产品业务实现收入61.70亿元,实现毛利率9.7%,实现毛利6.0亿元,印尼镍项目实现产量3.5万吨金属吨以上[2] - 三元前驱体业务实现收入88.37亿元,同比下降21.3%;实现产量11.4万吨,同比增长7.8%;实现毛利率18.3%,同比回升2.2个百分点;实现毛利16.2亿元,同比下降11.3%[2] - 四氧化三钴产品实现收入11.15亿元,同比下降22.0%;实现产量1.19万吨,同比增长72.2%;实现毛利率9.7%,同比回升4.5个百分点;实现毛利1.08亿元,同比增长44.9%[2] 海外项目进展 - 镍产品方面,公司翡翠湾项目、德邦项目合计年产5.5万金吨低冰镍,全部建成投产且满产;公司印尼NNI 8万金吨低冰镍项目以及印尼中青新能源6万金吨冰镍项目均处于产能爬坡阶段[3] - 三元前驱体方面,公司与POSCO推进的镍精炼及前驱体一体化产业基地建设项目,整体项目规模可实现三元前驱体年产量达11万吨,镍精炼产量达5万吨;在摩洛哥,公司与ALMADA携手合作,依托各自在技术研发、工程制造能力、区域产业优势及资源供应能力,高质量按节点推进共同推进年产12万吨三元前驱体及其配套原料精炼、6万吨磷系材料以及3万吨黑粉回收产能的项目[3] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为391.1亿元、472.6亿元和555.9亿元;归母净利润分别为20.7亿元、24.8亿元和29.5亿元,对应EPS分别为2.21元、2.64元和3.15元,对应PE分别为13.2倍、11.1倍和9.3倍[6]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 业绩稳步增长 - 2024年上半年公司营收200.86亿元,同比增长16.33%;归母净利润8.64亿元,同比增长12.48% [5] - 2024年Q2公司营收107.94亿元,同比增长15.28%;归母净利润4.85亿元,同比增长13.51% [5] 全球化布局应对挑战 - 公司近年来加速全球化产能布局,在韩国、摩洛哥等地推进一体化产业基地建设项目 [5] - 全球化产能布局有望进一步巩固公司全球龙头地位 [5] 一体化布局增厚盈利能力 - 公司镍自供比率预计近50%,随着新项目爬坡完成,明年自供比例有望进一步提升 [5] - 一体化布局的不断完善有望进一步巩固公司盈利能力优势 [5] 财务数据总结 营收及利润增长 - 预计公司2024-2026年实现营收43572/53973/60632百万元,同比增长27.1%/23.9%/12.3% [7] - 预计公司2024-2026年实现归母净利润2038/2492/2972百万元,同比增长4.7%/22.3%/19.3% [7] 盈利能力 - 预计公司2024-2026年毛利率为12.6%/12.4%/12.6% [7] - 预计公司2024-2026年ROE为9.7%/10.8%/11.7% [7] 估值水平 - 以2024年9月12日收盘价计算,公司2024-2026年市盈率为13.4/11.0/9.2倍 [6][7]

报告公司投资评级 - 公司被给予"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 前驱体业务 - 公司作为前驱体龙头企业,前驱体出货量快速增长,产品结构持续优化 [5][6] - 前驱体出货量预计2024-2026年分别为27/32/37万吨,单价预计为8.0/7.8/7.6万元/吨,单位毛利预计为1.1/1.0/0.9万元/吨 [9] 镍产品业务 - 公司在印尼建立镍资源冶炼四大原材料生产基地,镍产品营业收入预计2024-2026年实现430%/60%/10%的增长,毛利率预计为11%/12%/12.5% [6][9] 其他业务 - 公司其他业务营业收入预计2024-2026年维持在10亿元左右,毛利率预计为5% [9] 财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为19.29/27.36/29.95亿元,同比-0.9%/+42.3%/+8.6% [7][10] - 预计公司2024年PE估值区间为18-20倍 [8]

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-076 中伟新材料股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事戴祖福先生提交 的书面辞职报告，戴祖福先生因个人原因申请辞去公司监事职务。戴祖福先生原定任期为 2023 年 3 月 30 日至 2026 年 3 月 29 日，辞职监事后继续担任公司其他职务。截至本公告披 露日，戴祖福先生未持有公司股份。 1 三、备查文件 1.公司第二届监事会第十六次会议决议； 2.戴祖福先生辞职报告。 特此公告。 鉴于戴祖福先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，戴祖福先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新 任监事任职前，戴祖福先生将继续履行其监事职责。 公司及公司监事会对戴祖福先生任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、关于补选监事的情况 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 9 月12 日 ...

中伟新材料股份有限公司 关于公开发行可续期公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-073 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2024 年 9 月 12日召开第二 届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于符合公开发行可 续期公司债券条件的议案》《关于公开发行可续期公司债券的议案》《关于提请股东大会授 权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》等议案。 本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行可续 期公司债券相关事项说明如下： 一、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明 1.债券期限和品种 本次可续期公司债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末， 发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额 兑付本期债券。本次可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。 具体期限构成和各期限品种 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-071 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第二届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 12 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件 等形式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，其中董事 陶吴、董事廖恒星以通讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年中期分红方案 的议案》 董事会同意公司 2024 年中期分红方案，根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计）， 公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 864,076,698.38 元，母公司实现净 利润为 824,896,269.02 元，截至 2024 ...

中伟新材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善中伟新材料股份有限公司（下称"公司"）的利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者 合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和公司章程等相关文件 规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划 以及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交 易所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对 投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的 长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的 研究论证和决策过程中，应充分考虑公众投资者的意见。 三、股东回 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-074 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议审议通过，决定于2024 年9月30日（星期一）召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 8．现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。 （1）现场会议召开时间为：2024年9月30日（星期一）下午2:30开始 二、会议审议事项 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 ...