一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等形 式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-088 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向合营企业 提供财务资助暨关联交易的公告》等公告。 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向合营企业提供财务资助 暨关联交易的议案》 公司董事邓竞先生在本次被资助对象 COBCO S.A.（以下简称"COBCO"）担任董事， 构成关联关系 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-091 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024年12月13日（星期五）召开公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月13日（星期五）下午2:30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日 9:15-15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 向合营企业提供财务资助暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）首次公开发行股票、 2021 年及 2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份向合营企业提供财 务资助暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 为支持合营企业 COBCO S.A.（以下简称"COBCO"）在摩洛哥发展三元前 驱体及相关业务，加快推进公司产业链一体化布局，公司拟以借款方式向COBCO 提供不超过 9,000 万美元额度的财务资助。公司可根据实际情况分次提供财务资 助，在额度范围内可循环使用，借款期限不超过 12 个月，借款年利率为 CME TERM SOFR（1 个月）+2.5%。 （二）审议情况及其他说明 本次财务资助暨关联交易已经公司第二届董事会第二十三次会 ...

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次独立 董事专门会议于 2024 年 11 月 21 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向合营企业提供财 务资助暨关联交易的议案》 因此，我们一致同意本次财务资助暨关联交易事项，并同意将该议案提交公 司董事会审议。 中伟新材料股份有限公司 董事会 独立董事：曹越、李巍、蒋良兴 二〇二四年十一月二十一日 经审议，我们认为，在不影响公司正常经营的情况下，公司向合营企业 COBCO S.A.（以下简称"COBCO"）提供财务资助，可以支持其在摩洛哥发展 三元前驱体及相关业务，加快推进公司产业链一体化布局；同时，公司能对合营 企业 COBCO 实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险控制。本次提供财 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-090 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等 形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规 定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向合营企业提供财务资助 暨关联交易的议案》 本议案尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向合营企 业提供财务资助暨关联交易的公告》等公告。 三、备查文件 公司第二届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 监 事 会 二〇 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2024-089 中伟新材料股份有限公司 关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以借款方式向合营企业 COBCO S.A. （以下简称"COBCO"）提供不超过 9,000 万美元额度的财务资助，借款期限不超过 12 个 月，借款年利率为 CME TERM SOFR（1 个月）1+2.5%。 2.本次财务资助事项已经 2024 年 11 月 27 日公司召开的第二届董事会第二十三次会议 和第二届监事会第十九次会议审议通过。因公司董事邓竞先生担任 COBCO 董事，本次交易 构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提 交公司股东大会审议。 3.本次提供财务资助的对象为公司的合营企业，各股东对其均按持股比例提供财务资助， 且被资助对象履约能力良好，本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-087 中伟新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开的第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及兴业银行股份有限公司长沙分行提 供的股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回 购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含），回购股份 价格不超过人民币 57 元/股，回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告》等公告。 一、首 ...

报告投资评级 - 投资评级为买入维持[5] 报告核心观点 - 中伟股份发布2024年三季报，前三季度营收301.63亿元同比增长15.17%，归母净利润13.24亿元同比下降4.54%，扣非净利润11.41亿元同比增长0.92%Q3营收100.77亿元同比增长12.91%环比下降6.64%，归母净利润4.60亿元同比下降25.68%环比下降5.24%，扣非净利润3.75亿元同比下降28.78%环比下降12.25%[5] - 收入端预计2024Q3公司三元、四钴前驱体出货环比有所下降主要受终端需求下降影响，磷酸铁出货环比高增盈利端预计Q3单吨扣非利润环比有所下降主要为镍价波动导致，公司Q3镍中间品自供量受雨季影响环比无明显增量，同时富氧侧吹产量贡献不大，镍价下跌使得镍产品盈利增厚幅度下降，单前驱体吨盈利水平环比保持稳定，磷酸铁仍有亏损[6] - 2024Q3公司费用率为8.55%环比增加2.04pct，汇兑收入下降影响财务费用环比增加较多Q3计提资产减值损失0.18亿元，冲回信用减值0.05亿元Q3经营性现金流15.64亿元同比增长23.52%环比增长199.02%有大幅改善[6] - 展望来看公司产能进一步扩张，同时海外韩国、摩洛哥基地加快建设中，支撑2025年全年销量进一步增长，盈利方面冶炼端布局稳步建设，其中德邦+翡翠湾项目满产，富氧侧吹产线基本跑通，NNI及中青项目产能继续投建，2024年已形成贡献，2025年随着中青项目冶炼产能进一步投放，支撑中间品自供比例继续提升，带动盈利水平进一步提升，继续推荐[7] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2024Q3公司费用率8.55%环比增加2.04pct，汇兑收入下降使财务费用环比增加较多，Q3计提资产减值损失0.18亿元冲回信用减值0.05亿元，Q3经营性现金流15.64亿元同比增长23.52%环比增长199.02%[6] - 财务报表及预测指标包含利润表、资产负债表、现金流量表等多项数据，如2023A - 2026E的营业总收入、营业成本、毛利等数据，以及各项指标占营业收入的百分比等[17] 业务发展方面 - 2024Q3公司三元、四钴前驱体出货环比受终端需求下降影响有所下降，磷酸铁出货环比高增，镍中间品自供量受雨季影响环比无明显增量，富氧侧吹产量贡献不大[6] - 公司产能进一步扩张，海外韩国、摩洛哥基地加快建设支撑2025年销量增长，冶炼端布局稳步建设，多个项目产能投建及满产对2024 - 2025年有不同贡献并将带动盈利水平提升[7]

中伟新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-086 | 8 | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司－贵 | 10,682,000 | 1.14 | | --- | --- | --- | --- | | | 州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 9 | 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混 | 9,262,420 | 0.99 | | | 合型证券投资基金 | | | | 10 | 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 | 8,839,870 | 0.94 | | | 交易型开放式指数证券投资基金 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。 | 序号 | 持有人名称 | 持有数量（股） | 占公司总股份 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 1 | 湖南中伟控股集团有限公司 | 481,600,000 | 52.93 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 19,6 ...

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次独立 董事专门会议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》 1.公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号-回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，表决程序符合法律法规 和公司规章制度的相关规定。 2.公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期 的投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归。公司回购股份用于 后期实施股权激励或员工持股计划，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人 员 ...