证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-077 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5% 以上股东宿迁茂兴咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"茂兴咨询"）通知， 因茂兴咨询经营需要，经茂兴咨询合伙人会议决议通过，决定终止茂兴咨询的解 散清算活动。具体情况如下： 一、 茂兴咨询的基本信息 名称：宿迁茂兴咨询合伙企业（有限合伙）（原名称为"霍尔果斯荣兴咨询 合伙企业（有限合伙）"、"湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）"） 统一社会信用代码：91440800MA515K6P1R 类型：有限合伙企业 关于公司持股 5%以上股东终止解散清算及相关事宜的公告 出资额：4,767 万元整 成立日期：2017 年 12 月 20 日 执行事务合伙人：翁苏闽 主要经营场所：宿迁经济技术开发区古楚街道赵庄居委会 205 室 经营范围：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 宿迁茂兴咨询合伙企 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开, 本次会议 的通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董 事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《2025 年半年度报告》及其摘要 本议案经公司审计委员会审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认 为：公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要所载资料的内容符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年半年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 二〇二五年八月 | | | | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（下称"公司"）的证券投资 及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投资资金安全和有效增值，维护公 司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的证券投资、期货和衍生品交易。 控股子公司拟进行证券投资、期货和衍生品交易的，须报公司并根据本制度履行 相应的审批程序，未经审批不得进行证券投资、期货和衍生品交易。 第三条 本制度所称的"证券投资"是指新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托证投资、证券投资基金、债券投资以及中国证监会、深圳证券交易所认 定的其他投资行为。 第四条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 | | . | | --- | --- | | | . | | . | > | | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。期间， 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则 有关规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《欢乐家食品集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责研究董事和高级管理人员考核的标准、进行考核并提出 建议、研究和审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会在董事会领导 下开展工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事（含独 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年八月 | | | | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发 行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报 ...

二〇二五年八月 | | | | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范欢乐家食品集团股份有限公司（下称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内 幕信息知情人的法制、自律意识，有效防范内幕交易、股价操纵等违法违规行为， 维护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影 响的参股公司（以下统称"相关主体"）发生可能对公司股票及其衍生品种市场 价格产生重大影响的内幕信息时，应及时告知相关主体负责人，由相关主体负责 1 人向公司董事会秘书报告，并由董事会秘书组织实施相关内幕信息登记工作。相 关主体应积极配合公司履行信息披露义务及内幕信息管理相关工作开展。 第六条 公司应 ...

委托理财制度 - 公司制定委托理财管理制度规范业务、防范风险、提升效益[6] - 制度适用于公司及全资和控股子公司[7] 委托理财原则 - 委托理财应在确保安全性、流动性基础上实现资金保值增值[6] - 委托理财应坚持规范运作、防范风险等原则[9] 委托理财流程 - 财务部负责前期论证等工作，按《投融资管理制度》审批[12][13] - 决策后总经理组织财务部实施，专人跟踪进展及安全状况[15][16] 委托理财监督 - 审计部负责审查理财产品业务情况[17] 委托理财后续 - 完成后及时记账并归档相关资料[20]

董事会秘书任职要求 - 应具备财务、管理、法律专业知识并取得资格证书[8] - 有六种情形之一不得担任，如近三十六个月受证监会行政处罚[9] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[12] - 有四种情形之一公司应一个月内解聘[15] 职责与考核 - 负责信息披露、投资者关系管理等[17] - 工作由董事会及其薪酬与考核委员会考核[22] 责任与实施 - 违反规定依法承担相应责任[22] - 细则经董事会审议通过之日起实施，修改亦同[26]

股份交易限制 - 5%以上股东买卖股票参照董高“6个月内反向交易”规定[10] - 董高任期内及届满后6个月每年转让不超25%，不超1000股可全转[11] - 董高上市等6种时点或期间申报个人及亲属信息[13] - 董高买卖需书面通知，集中竞价减持提前15日报告披露[14][15] - 董高减持时间区间不超3个月，完成或未完成2日内报告公告[15] 股份限售规定 - 董高上市一年内、离职半年内不得转让股份[8] - 董高年报、半年报前15日，季报、预告、快报前5日不得买卖[8] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[11] 信息披露要求 - 董高持股变动2日内报告公告[16] - 董高违规买卖董事会披露情况及补救措施[17] 账户管理与监管 - 深交所锁定董高证券账户已登记股份[20] - 满足限售条件董高可申请解除限售[20] - 深交所对相关主体日常监管[18] 其他规定 - 董高不得从事本公司股票融资融券交易[17] - 董高确保特定关系人不利用内幕信息交易[19] - 董高违规给公司造成影响或损失可追责[23] - 制度自董事会审议通过之日生效[27]

欢乐家食品集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 二〇二五年八月 | | | | | | 第一条 为进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础 上，更好的参与社会公益和慈善事业、积极履行社会责任、有效提升公司品 牌形象，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《财政部关于加强企业对外捐赠财 务管理的通知》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指企业自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行 为。企业对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定。 第三条 本办法适用于公司及其全资子公司和控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市 场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公 平竞争。 第五条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不 ...