第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司设立董事会战略与发展委员会（以下简称 "战略与发展委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 广州华立科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第六条 战略与发展委员会行使下列职权： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立 ...

第六条 提名委员会全体委员从独立董事委员中选举一名担任召集人，负责主持 提名委员会工作。当提名委员会召集人不能履行或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；提名委员会召集人既不履行职责也不指定其他委员代行其职责时， 由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 广州华立科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州华立 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细 则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高 级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司任职的董事（包括独立 ...

广州华立科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州华立科技股份有限公司（以下简称公司）公司治理结 构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，提高公司决策的科学性 和民主性，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《广州华立科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三章 职责权限 第五条 下列事项应当经 ...

广州华立科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及特定股东股份减持计划期限届满暨实施 情况的公告 信息披露义务人持股 5%以上股东宿迁阳优企业管理咨询有限公司、特定股 东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日披露 了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号： 2023-005），持股 5%以上股东宿迁阳优企业管理咨询有限公司（以下简称"阳 优管理"）、特定股东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "致远投资"）拟于 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日（法律法规规定不 能进行减持的时间除外），以集中竞价、大宗交易等方式分别减持不超 1,128,400 股、3,705,000 股。公司于 2023 年 5 月 30 日完成了 2022 年年度权益分派，本 次权益分派以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为233,665,225.47元，同比增长12.58%[5] - 2023年年初至报告期末营业收入为595,006,333.61元，同比增长28.04%[5] - 2023年1-9月游戏游艺设备营业收入为26,436.43万元，同比增长24.39%，毛利率为28.17%，同比下降1.63%[11] - 2023年1-9月动漫IP衍生产品营业收入为19,810.75万元，同比增长54.81%，毛利率为42.12%，同比上升4.14%[11] - 2023年1-9月游乐场运营营业收入为8,805.31万元，同比增长11.52%，毛利率为3.56%，同比上升12.60%[11] - 2023年1-9月设备合作运营营业收入为1,990.59万元，同比增长5.35%，毛利率为62.73%，同比上升11.22%[11] - 公司2023年第三季度营业总收入为595,006,333.61元，同比增长28.04%[18] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为27,216,904.43元，同比增长64.54%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为44,692,657.50元，同比增长129.99%[5] - 公司2023年第三季度净利润为44,692,657.50元，同比增长129.98%[19] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.19元/股，同比增长72.73%[5] - 2023年年初至报告期末基本每股收益为0.30元/股，同比增长130.77%[5] 净资产收益率 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为4.06%，同比增长1.70%[5] - 2023年年初至报告期末加权平均净资产收益率为6.76%，同比增长4.09%[5] 资产状况 - 2023年第三季度末总资产为1,176,068,849.52元，同比增长0.85%[5] - 2023年9月30日流动资产合计为711,004,236.64元，非流动资产合计为465,064,612.88元，资产总计为1,176,068,849.52元[15] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为684,168,952.21元，同比增长7.31%[18] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为181,452,580.51元，同比增长449.15%[5] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为181,452,580.51元，同比增长449.15%，主要系销售规模扩大，收款增加影响[11] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-34,470,589.73元，同比减少46.07%，主要系投资性支出减少影响[11] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-72,110,828.29元，同比减少96.73%，主要系偿还银行借款影响[11] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为673,144,416.12元，同比增长41.32%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为181,452,580.51元，同比增长449.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,470,589.73元，同比减少46.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-72,110,828.29元，同比减少96.7%[22] - 现金及现金等价物净增加额为73,679,885.56元，同比增长218.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为148,205,903.73元，同比增长150.0%[23] 负债状况 - 2023年9月30日流动负债中短期借款为45,903,686.15元，较年初减少[16] - 公司2023年第三季度应付账款为155,799,159.81元，同比增长6.09%[17] - 公司2023年第三季度合同负债为34,212,829.85元，同比增长47.53%[17] - 公司2023年第三季度应交税费为17,992,932.88元，同比增长430.45%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,453，前10名股东持股情况中，香港华立国际控股有限公司持股比例为44.03%，持股数量为64,591,800股[11] 其他财务指标 - 2023年第三季度营业总成本为527,226,782.50元，同比增长20.75%[18] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为648,022,360.89元，同比增长42.15%[21] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为382,540,528.72元，同比增长11.43%[21] - 递延所得税资产从32,749,872.40元调整为45,522,674.50元，增加12,772,802.10元[23] - 递延所得税负债从0元调整为12,772,802.10元，增加12,772,802.10元[23] - 第三季度报告未经审计[23]

广州华立科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广州华立科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第四条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括审计委员会 会议的召开情况和履行职责的具体情况。 审计委员会就其职责范围内事项向上市公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的， 公司应当披露该事项并充分说明理由。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-046 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 的会议通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场方式召开。会议由公司监事会主席杜燕珊女士主 持。本次会议应参与表 ...

广州华立科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，加 强公司内部审计监管，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民 共和国审计法》《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动，它通过系统化和规范化的方法,评价和改进公司经营管理活动和内部控制过程的 效率及效果，防范经营风险。 第三条 本制度适用于子公司（包括全资、控股子公司）以及具有重大影响的参股公 司。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 内审部为董事会审计委员会下属常设机构，依法对公司及各下属单位的经济 活动实行审计监督，向审计委员会负责并报告工作。内审部应当保持独立性，不得置于 财务部门的领导之下，或者与财务 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-045 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 的会议通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先 生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）关于修订公司部分制度的议案 1 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况， 公司对《董事会审计委员会实施 ...

一、公司完成工商变更的情况说明 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 了第三届董事会第六次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》, 具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-038）。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《广州华立科技股份有限 公司章程》备案手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》， 相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91440101560210161K 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-044 广州华立科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾玖万贰仟元（人民币） 1 成立日期：2010 ...