独立董事专门会议 - 讨论关联交易等事项，过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[7] - 提前三天通知，紧急事由可随时通知[10] - 至少每年召开一次，半数以上可提议临时会议[10] - 全部独立董事出席方可举行[10] - 记录会议日期、地点、审议事项等内容[11] - 年度述职报告应包括专门会议召开情况[13] - 档案保存期限不得少于10年，证券事务部负责保存[13] 董事会专门委员会会议 - 召开前三日公司应提供相关资料和信息[13] 其他 - 公司应为会议提供便利和支持，承担聘请专业机构等费用[15]

担保审批规则 - 全资和控股子公司未经批准不得对外担保[2] - 董事会审批权限内担保需三分之二以上董事同意[13] - 单笔超净资产10%等多种情况须股东会审批[15] 担保合同要求 - 对外担保须订立书面担保和反担保合同[17] - 其他股东原则上按比例提供担保或反担保[19] 担保后续管理 - 担保债务展期等需重新报批[19] - 财务部负责对外担保具体事务[21] - 应指派专人关注被担保人情况[23] 风险应对措施 - 发现重大事项及时报告董事会[24] - 未履约等情况启动反担保追偿[24] - 履行担保义务后向债务人追偿[24] 制度生效与修改 - 制度经股东会批准生效，修改亦同[32]

公司基本信息 - 公司于2021年6月29日在深交所创业板上市，首次发行38,957,176股[6] - 公司注册资本233,743,056元，每股1元，已发行股份总数233,743,056股[7][18] - 发起人林宜潘认购7,324,169股，持股82.91%；黄月明认购450,000股，持股5.09%[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[19] - 公司增加资本方式有向不特定或特定对象发行股份等[22] - 收购本公司股份情形包括减资、合并等，部分情形持股不超10%并3年内转让或注销[23][26] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[29] - 董事等高管任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职6个月内不得转让[29] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等，公司15日内答复[35] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[37] - 连续180日以上单独或合并持1％以上股份股东可请求审计或董事会起诉违规人员，30日未处理可自行起诉[39][40] - 持5％以上有表决权股份股东质押股份应当日报告公司[43][44] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度完结后6个月内举行[55] - 单独或合计持10％以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[56] - 提供财务资助单次或累计超最近一期经审计净资产10%，应经董事会审议后提交股东会[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[84] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，独立董事比例不低于1/3，职工超300人董事会含职工代表[111] - 董事每届任期3年，独立董事连续任职不超6年[101] - 董事会有权审批部分关联交易，审批公司与关联自然人超30万元但未达股东会审议标准的关联交易[114] 利润分配 - 公司税后利润分配顺序为弥补亏损、提法定公积金、提任意公积金、支付股利[167] - 法定公积金累计达注册资本50％以上可不提取，转增资本时留存不少于25％[167][171] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[175] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报[165] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[191][193] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[200]

人员信息申报 - 董高买卖前3个交易日提交书面买卖计划[7] - 新任董高任职通过后2个交易日申报个人及亲属信息[9] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日申报个人及亲属信息[9] 股份转让限制 - 董高任职期间每年转让不超所持总数25% [13] - 董高所持不超1000股可一次性转让[13] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [14] - 董高离任后6个月内股票全部锁定[16] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前30日内董高及配偶不得买卖[21] 股份变动报告 - 董高股份变动2个交易日内向董秘书面报告[24] - 公告内容含变动前后持股数等[24] 违规处理 - 董高拒不申报，董事会可公开披露，责任自负[25][26] - 董高违规买卖，董事会披露情况及补救措施[26] - 公司追究违规董高责任，记录处理情况并报告披露[28][29] 其他 - 董秘管理相关人员身份及持股信息，办理申报及检查披露[22] - 董高持股变动达规定按收购办法履行义务[23] - 董高融资融券交易应遵守规定并申报[24] - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[32][33]

审计委员会设置 - 公司在董事会下设立审计委员会，独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[3] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[12] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[12] 报告披露与评估 - 董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议并披露[15] - 审计委员会根据报告对内部控制有效性出具书面评估意见并报告[12] 子公司管理 - 公司加强对控股子公司管理控制，涵盖多方面[16] - 定期取得并分析子公司报告，委托审计财务报告[17] 奖惩与追责 - 审计部可提奖励和处分追责建议[19] - 内部审计人员违规董事会处分追责，严重犯罪移送司法[20][21] 制度相关 - 制度按国家法律和章程执行修订，解释权归董事会[23][24] - 制度自董事会审议通过之日起施行[25] - 制度由深圳市利和兴股份有限公司于2025年8月7日发布[26]

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份股东获悉重大信息需向董事会和董秘报告[3] - 重大交易（除担保、财务资助）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 重大交易（除担保、财务资助）标的营收占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大交易（除担保、财务资助）标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 重大交易（除担保、财务资助）成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需报告[11] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需报告[11] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[12] - 营业用主要资产被查封等超该资产30%需报告[14] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属重大事件[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押属重大事件[17] 报告时间要求 - 报告人每年年末最后一个工作日前提交下一年度工作计划[24] - 报告人最迟每月5号提供上月经营信息和本月工作安排[25] - 已披露重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[26] 信息披露管理 - 公司信息披露事务由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[20] - 公司高级管理人员等为履行信息报告义务第一责任人[22] - 信息报告义务人在重大事件最先触及任一时点当日预报重大信息[24] - 各部门第一责任人接到文件资料当天完成审阅签字[29] - 董事会秘书评估审核后组织披露或协调审议披露事项[30] 保密与核查 - 接触应报告信息工作人员在信息未公开披露前负有保密义务[32] - 公司内部信息平台发布信息前核查是否为重大信息[33] - 董事会办公室指定专人核查网络信息平台发布信息[33] - 高级管理人员督促分管部门或子公司收集整理应披露信息[34] 责任追究 - 报告义务人瞒报、漏报、误报追究相关责任人及联络人责任[34] - 违反制度擅自公开重大信息人员被公司处罚并追究法律责任[34] - 公司聘请人员擅自披露信息造成损失，公司保留追究责任权利[34] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按相关法律和章程规定执行[36] - 制度规定与后续法律抵触时按新规定执行并及时修订[36] - 制度自董事会审议批准后实施，解释权归董事会[36]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上并任召集人[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 会议规则 - 例会每年至少一次，提前5天通知；临时会议提前3天通知[13] - 过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议档案保存不少于10年[15] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案部分报董事会批准[8] - 下设工作组提供决策前期资料[10] - 考评后报酬和奖励方式表决通过报董事会[11]

战略委员会组成 - 委员由三名董事组成，由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议提前5天通知[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] 其他规定 - 董事会秘书列席并保存会议记录超10年[13] - 可聘中介机构，费用公司支付[16] - 细则自董事会决议通过施行并由其解释[15][17]

资金协议与账户管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[8] - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或超募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[9] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[9] - 公司应审慎选银行开设募集资金专项账户，专户不得存放非募集资金或作他用[7] 资金使用规则 - 公司使用闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后两交易日内公告[15] - 公司将闲置募集资金临时补流，单次期限最长12个月[16] - 公司应在募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[18] - 公司应在年度专项报告说明超募资金使用及下一年计划[18] - 以募集资金置换自筹资金，原则上在资金转入专户后6个月内实施[24] 项目资金相关 - 超过募集资金计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[21] - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[22] - 节余募集资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议[22] - 募集资金投资项目年度实际与预计金额差异超30%，需调整投资计划[33] 资金监督检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[31] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展[31] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查一次募集资金情况[34] - 会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[34] - 审计委员会有权监督募集资金使用情况[36] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修改及解释[40] - 制度自股东会审议通过之日起生效[40] - 若监管有新办法制度做相应修正[40] - 办法中“以上”含本数，“以下”等不含本数[41] - 制度未规定的适用法律法规，抵触时以法规为准[41] 违规处理 - 公司追究擅自或变相改变募集资金用途等相关人员责任[38] - 公司处罚造成募集资金使用违规的责任人[37] 其他 - 公司募集资金存放应坚持集中存放、便于监督原则[5] - 公司财务部门应建立募集资金专用台账，记录收支划转情况[10]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，独立董事比例不得低于三分之一[4] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[10] 提案相关 - 董事会成员、总经理等可提议案，代表十分之一以上表决权的股东等可提临时议案[14] - 非临时议案应在董事会召开前5日送交董事会秘书[15] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，提前10日通知[21] - 八种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集和主持[22][24] - 定期和临时会议分别提前10日和2日通知，定期变更需提前3日[26][27] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] - 董事发言时间不超过10分钟[37] - 一名董事在一次会议上不得接受超两名董事委托[34] 表决相关 - 表决票保存期限至少为10年[40] - 无关联关系董事会会议过半数出席，过半数通过形成决议[41] - 对外担保经出席无关联关系董事三分之二以上、独立董事三分之二以上同意[41] - 出席无关联关系董事不足3人，不得对有关提案表决[41] - 提案形成决议须全体董事过半数同意，对外担保还需三分之二以上董事同意[43] 其他事项 - 公司通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日送达[28] - 公司拟以半年度财报为基础现金分红，不送红股不转增，财报可不审计[44] - 提案未通过且情况未变，一个月内不再审议相同提案[44] - 二分之一以上与会董事或独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[44] - 董事会会议档案保存期限为十年[50] - 董事会决议由总经理落实汇报，秘书向董事长汇报，董事长督促通报[52] - 董事会督促检查决议落实，违背追究责任[52] - 三种情形下董事会应修订规则，规则经股东会审议通过生效[54][56]