北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 169 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 169 号 致：上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所接受上海霍普建筑设计事务所股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派王成律师、张馨予律师（以下简称"本所 律师"）参加了公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的相关事项出具法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海霍普 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-046 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-045），公司定于2024年6月28日（星期五） 下午14:30在上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层召开2024年 第二次临时股东大会。现将股东大会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司2024年6月12日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请 召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大 会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-042 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月 12日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的相关情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及规范性文件的相关规定，为了进一步提升规范运作水平，完善公司治 理结构，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，同时董事会提请 股东大会授权董事长及其授权人士全权办理后续相关公司章程备案等事宜。 二、《公司章程》主要修订内容 《公司章程》修订对照如下： | 序 号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百七十七条 公司利润分配形式 | 第一百七十七条 公司利润分配形式 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 章程 | 第一章 总则 … | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | | 第一节 股东 . | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | | 第五章 董事会 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月 12日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本事项尚需提交 公司2024年第二次临时股东大会审议通过，具体情况如下： 一、情况概述 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司 经审计的合并财务报表未分配利润为-85,288,477.47元，实收股本为63,585,000元。 公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提 交公司股东大会审议。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-041 二、亏损原因 1、公司主营业务聚焦于建筑方案设计，受房地产市场持续低迷影响，上游 建筑设计行业的发展出现产能过剩、需求萎缩、竞争加剧等诸多不利因素影响， 公司经营业绩受冲击较大。 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-045 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月 12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临 时股东大会的议案》，决定于2024年6月28日（星期五）下午14:30召开2024年 第二次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月28日09:15至15:00期间的任意时 间。 （五）会议召开的方式： 本次股东大会采用现场表 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-043 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十六次会议于2024年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于2024年6月9日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议 由董事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 律法规及规范性文件的相关规定，为了进一步提升规范运作水平，完善公司治 理结构，董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，同时董事会 提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理后续相关公司章程备案等事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-044 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十四次会议于2024年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于2024年6月9日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次会议 由监事会主席黄伟婷女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 监事会 截至2023年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为- 85,288,477.47元，实收股本为63,585,000元。公司未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-039 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月23日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1.4亿元闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，上述额 度在决议有效期内可循环滚动使用，到期或募投项目需要时将及时归还至募集 资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2023-078）。 截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.4亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。同时，将上述募集 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-038 一、担保情况概述 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，于2024年5 月20日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司为子公司（含新设立或新纳入 合并报表范围内的子公司）提供总额不超过人民币10亿元的担保，担保额度有 效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止， 担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、股权质押、 抵押担保、多种担保方式相结合及其他符合法律法规要求的形式。具体内容详 见公司2024年4月29日及2024年5月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 二、担保进展情况 公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行（以下简称"浦发银 行金桥支行"）签订《最高额保证合同》（编号：ZB9884202400000005），同 意为全资子公司上海霍普建筑规划设计有限公司（以下简 ...