本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于2024年4月16日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议 由董事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-031 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 董事会听取了公司总经理龚俊先生所作的《2023年度总经理工作报告》， 经与会董事审议，董事会认为：2023年公司管理层按照董事会的要求和经营思 路，有效执行了股东大会、董事会的各项决议，积极开展各项工作，并结合公 司实际情况对2024年的工作计划做了规 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马静，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，注册会计师。历任铁道部第四工程局建筑工程处成本会计、总会计师秘书， 合肥市财政局高新产业技术开发区财政分局外商投资企业专员，安徽精诚会计师 事务所、华证会计师事务所、天健华证中州会计师事务所、天健正信会计师事务 所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、副所长、副主任会计师、上 海分所所长，长城影视文化企业集团有限公司（现更名为："浙江清风原生文化 有限公司"）副总裁，上海力鼎投资管理有限公司风控总监，滁州长城天空股权 投资基金管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，上海深达企业管理咨询有限公 司监事，张家港广大特材股份有限公司（SH.688186）董事、副总经理、董事会 秘书等，合肥十八金刚信息技术有限责任公司执行董事兼总经理，安徽九棵松生 态农业股份有限公司董事，南京泰通科技股份有限公司独立董事，合肥元嘉企业 管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，合肥十八金刚信息咨询合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人，黄山银狐工业智能销 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131210009202400084 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 科东合同号(2024)第123号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 沪科东评报字(2024)第1078号 | | | | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司拟对股权收 | | | | | 购上海霍普建筑规划设计有限公司所形成的商誉进 | 报告名称: | | | | 行减值测试涉及的相关资产组可收回金额资产评估 | | | | | 报告 | | | | | 评估结论: | 77,800.000.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年04月24日 | | | | 评估机构名称: | 上海科东资产评估有限公司 | | | | 体系 | (资产评估师) | 会员编号:31190068 | 签名人员: | | 陆晓刚 | (资产评估师) | 会员编号:31180042 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | | | | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-018 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2115号文）核准，上海霍普建筑 设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"霍普股份"）首次 公开发行人民币普通股（A股）1,060万股，发行价格为人民币48.52元/股，实际募 集资金总额为人民币514,312,000.00元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 35,850,792.45元，及其他发行费用人民币16,083,610.01元，实际募集资金净额为 462,377,597.54元，其中增加注册资本（股本）人民币10,600,000.00元，资本溢价人 民币451,777,597.54元。上述募集资金于2021年7月22日全部到位，已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年7月22日出具信会师报字[2021]第 ZA15201号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用金额和当前余额如下： 单位：人民 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA12379 号 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称霍 普股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司全体股东： 我们审计了上海霍普建筑设计事务所股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12379 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司2023年度营业收入扣除情况 表（以下简称"营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司管理层的责任是按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制营业收入扣 除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 关于上海 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-030 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第三届董事会第十五会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模保 持不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍普建筑设计事务所股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2115号文）核准，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）共计10,600,000股，发行价格为每股人民币 48 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131210009202400083 | | --- | --- | | 合同编号: | 科东合同号(2024)第122号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪科东评报字(2024)第1077号 | | 报告名称: | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司拟对股权收 购上海千旭工程项目管理有限公司所形成的商誉进 行减值测试涉及的相关资产组可收回金额资产评估 报告 | | 评估结论: | 11,100,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月24日 | | 评估机构名称: | 上海科东资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈华 (资产评估师) 会员编号:31190068 | | | 陆晓刚 (资产评估师) 会员编号:31180042 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年04月2 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-017 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2023年年度 股东大会审议通过，具体情况如下： 一、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公 司股东的净利润-104,844,567.68元；截至2023年12月31日，公司合并资产负债表 未分配利润-85,288,477.47元、资本公积526,494,568.65元；截至2023年12月31日， 母公司资产负债表未分配利润-100,294,427.05元、资本公积526,494,568.65元。 根据《公司法》《公司章程》《公司上市后三年（2021年-2023年）股东分 红回报规划》和中国证监会关于上市公 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈人） 各位股东及股东代表： 本人作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的各项职 责，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈人，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中欧国际工商学院 EMBA，自动控制专业工程师。历任聚光科技（杭州）股份 有限公司（SZ.300203）产品线经理、监事，北京摩威泰迪科技有限责任公司监 事，杭州长聚科技有限公司监事，无锡中科光电技术有限 ...