证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-012 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于政府有偿收回土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于2025年4月21日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》。该议案无 需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、交易概述 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》，同意江 苏省常州市钟楼区邹区镇人民政府有偿收回公司购买的江苏省常州市钟楼区北 邻振中路，西邻腾龙路，东邻工业大道，南邻广源路的拟用于募投项目"新建智 能家具生产基地项目""新建研发中心项目"的 33,155 平方米的土地使用权， 补偿金额为人民币 14,959,536.00 元。 ...

募集资金情况 - 公司发行2000万股A股，发行价72.69元，募集资金145380万元，净额135260.63万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金31685.92万元，利息净额11330.34万元，余额114905.04万元[6] 募投项目情况 - 新建智能家具生产基地项目计划投资78859.90万元，累计使用1685.92万元，投资进度2.14%[10] - 新建研发中心项目计划投资9757.40万元，尚未投入建设[10] - 新建营销网络项目计划投资12230.20万元，尚未投入建设[10] 项目终止情况 - 公司拟终止新建智能家具、研发中心、营销网络项目[11][12][13] - 2025年4月21日相关会议审议通过终止议案[17][18][19] - 保荐机构认为终止项目有利，尚需股东大会审议[21] 未来展望 - 公司拟尽快科学选择新投资项目[16]

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-011 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资金 专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销 超募资金专户的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 4,413.13 万元（具体 金额以转出时的实际金额为准，含存款利息及现金管理收益等）永久性补充流动 资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集 项目的超募资金将全部使用完毕，公司将办理上述募集资金专户的注销手续。该 议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向 ...

业绩总结 - 2024年全年营业收入254,837.80万元，较2023年同期增长32.63%[2] - 2024年净利润68,293.57万元，较2023年同期增长67.64%[2] - 2024年扣非净利润61,432.86万元，比2023年同期增长72.47%[2] - 2024年基本每股收益4.10元/股[2] 未来展望 - 2025年坚持长期经营战略，拓展自主品牌建设[15] - 2025年重视信息披露合规，多渠道与投资者沟通[16] - 2025年完善法人治理结构，加强内控制度建设[16] - 2025年应对形势变化，实现公司和股东利益最大化[16] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，股东大会召开3次[3][6] - 2024年3名独立董事积极履职[12] - 2024年按法规完善公司章程和内控制度[14] 会议情况 - 第二届董事会多次会议于2024年不同时间召开[3][4] - 战略等四个专门委员会会议于2024年召开并审议议案[8][9]

人员情况 - 天健上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元，制造业上市公司审计客户家数544家[1][2] 风险保障 - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[2] 合规问题 - 天健因华仪电气案需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[3] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[3] - 天健从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，涉及67人[4] 公司决策与沟通 - 2023年年度股东大会等审议通过续聘天健为2024年度审计机构[5][7][8] - 2024年11月28日审计委员会等与注册会计师召开审前沟通会议[8] - 2025年4月7日审计委员会等与注册会计师召开工作沟通会议[8]

审计机构相关 - 公司2025年4月21日同意续聘天健为2025年度审计机构待股东大会审议[1] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿元[3] - 天健2024年制造业审计客户544家[3] - 截至2024年末天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 天健近三年执业受行政处罚4次等[6] - 天健从业人员近三年受罚涉及67人[6] - 天健曾在华仪电气案中担责并履行判决[5] - 审计委员会和董事会认为天健具备审计能力，费用待协商[10][12]

募集资金 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股72.69元，募集资金145380.00万元，净额135260.63万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金利息净额113303367.49元，实际结余1149050410.83元[3] - 2021 - 2024年分三次用超募资金30000.00万元永久性补充流动资金[12][13] - 2022 - 2024年可用于现金管理的闲置募集资金额度分别为12.5亿、12亿、11.5亿元[16][17][18] 募投项目 - 募投项目总体规划建设用地180亩，仅50亩取得产权证书，130亩未招拍挂[19] - 2023年4月20日和2024年4月25日，三个募投项目各延期12个月[20] - 2025年4月拟终止三个募投项目，需股东大会批准[22] - 新建智能家具生产基地项目计划投资78859.90万元，累计使用1685.92万元，进度2.14%[23] - 新建研发中心项目计划投资9757.40万元，未投入建设[23] - 新建营销网络项目计划投资12230.20万元，未投入建设[23] 其他 - 公司申请收回33155平方米土地使用权，已签收回协议[24] - 越南和常州生产基地产能可满足需求，无需新建生产基地[25] - 募投项目终止后，结余资金留存专户现金管理，选新投资项目[27]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[2] - 独立董事每人每年薪酬5万元含税且一次性发放[3] - 兼任不同职务人员薪酬以孰高原则确定[7] - 离任董监按实际任期计算并发放薪酬[7] - 高管薪酬董事会审议通过生效[8] - 董监薪酬需股东大会审议通过生效[8] 会议信息 - 2025年4月21日召开会议审议薪酬方案[1] - 备查文件为第二届董事会和监事会会议决议[9]

授信额度 - 公司及三家全资子公司拟申请综合授信额度不超375,400万元[1] - 各子公司申请额度分别为214,400万元、79,000万元、27,000万元、55,000万元[1][2] 融资相关 - 实际融资金额在授信额度内，业务含贷款、开汇票等[2] 授权安排 - 董事会提请授权相关人员办理手续并签署文件[2] - 授权有效期12个月，议案待股东大会审议[1][2]

资产相关 - 2024年末公司资产总额434,613.46万元，较年初增78,519.14万元，增幅22.05%[2] - 2024年末货币资金余额较2023年末增127,053.86万元，增幅146.71%[3] - 2024年末应收账款余额较2023年末增13,928.13万元，增幅50.94%[3] - 2024年末存货余额较2023年末增21,262.12万元，增幅83.26%[3] 负债与权益相关 - 2024年末公司负债总额77,119.97万元，较年初增21,397.09万元，增幅38.40%[7] - 2024年末应付账款余额较2023年末增13,500.57万元，增幅55.84%[8] - 2024年末应付职工薪酬余额较2023年末增1,674.83万元，增幅59.17%[8] - 2024年末公司股东权益总额357,493.49万元，较年初增57,122.05万元，增幅19.02%[10] - 2024年末实收股本较2023年末增3,937.06万元，增幅30.76%[11] - 2024年末未分配利润较2023年末增52,490.58万元，增幅47.53%[11] 营收与利润相关 - 2024年度公司营业收入254,837.80万元，较上年增长32.63%[13][15] - 2024年度利润总额80,549.34万元，较上年增长68.12%[13][15] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润68,293.57万元，较上年增长67.64%[13][15] 成本与费用相关 - 2024年度营业成本增加26,984.25万元，增幅21.15%[15] - 2024年度销售费用增加1,858.20万元，增幅37.79%[15] - 2024年度管理费用增加3,473.40万元，增幅50.22%[15] 现金流相关 - 2024年度经营活动现金流入增加77,507.32万元，增幅41.16%[19] - 2024年度经营活动现金流出增加80,918.87万元，增幅59.78%[20] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额增加106,939.16万元，增幅531.57%[20] - 2024年度现金及现金等价物净增加额增加106,483.89万元，增幅598.76%[20]