股东大会时间 - 2025年5月15日下午14:30现场会议[2] - 2025年5月15日网络投票[2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 会议登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[10] 议案相关 - 会议审议12项议案[6][8] - 议案10.00、议案11.00已由独立董事2025年第一次专门会议全票同意审议通过[9] 投票相关 - 网络投票代码为“351061”，投票简称为“匠心投票”[22] 其他 - 2024年年度股东大会参会股东登记表2025年5月13日前送达公司[25] - 可委托他人出席并代为行使表决权[27]

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-004 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场表决的方式召 开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向公司全体 监事发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会 议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

利润分配 - 2024年度拟以167,370,613股为基数，每10股派现5元，派现83,685,306.5元，每10股转增3股，转增50,211,184股[12] 津贴标准 - 2025年度独立董事津贴标准拟为5万元/年（税前），一次性发放[27] 资金使用 - 拟使用4413.13万元剩余超募资金永久补充流动资金并注销专户，占超募资金总额12.82%[32] 土地补偿 - 政府有偿收回33155平方米土地使用权，补偿14959536元[38] 项目终止 - 拟终止“新建智能家具生产基地项目”等三个募投项目[40] 授信额度 - 公司及其三家子公司拟向银行申请不超375400万元综合授信额度[44] 会议安排 - 定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[50]

业绩数据 - 2024年净利润682,935,697.75元，2023年为407,391,497.05元，2022年为334,592,426.97元[8] - 2024年营业收入2,548,377,993.75元，2023年为1,921,459,431.14元，2022年为1,462,653,801.94元[9] 分红转增 - 2024年拟每10股派现金股利5元，预计派现83,685,306.5元，每10股转增3股，预计转增50,211,184股[1][7] - 2024年现金分红总额166,885,306.5元，2023和2022年均为128,000,000元[8] 利润与公积 - 2024年母公司净利润108,299,150.26元，提取10%法定盈余公积10,829,915.03元[6] - 2024年末母公司未分配利润180,409,302.17元，合并公司未分配利润1,629,287,654.54元[6] 研发投入 - 2024年研发投入125,448,136.65元，2023年为117,727,662.42元，2022年为97,456,270.65元[9] 三年累计数据 - 近三年累计现金分红422,885,306.5元，累计回购注销0元[9] - 近三年平均净利润474,973,207.26元，累计研发投入340,632,069.72元[9] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.74%[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为167,370,613元人民币[5] - 证券代码为301061[5] 证券发行与上市 - 本次证券发行时间为2021年8月30日[5] - 本次证券上市时间为2021年9月13日[5] - 本次证券上市地点为深圳证券交易所[5] 保荐相关 - 持续督导期自2021年9月13日至2024年12月31日[1] - 保荐代表人2021年12月变更为傅志武[4] - 中信建投进行尽职调查并出具推荐文件[6] - 保荐机构督导公司完善法人治理结构等工作[7] - 公司能及时准确披露信息并配合保荐工作[8]

资金募集 - 公司首次公开发行2000.00万股，每股发行价72.69元，募资总额145380.00万元，净额135260.63万元，超募34413.13万元[1] 资金使用 - 2021 - 2024年三次用30000.00万元超募资金永久补流[5][6][7] - 拟用4413.13万元剩余超募资金永久补流，占总额12.82%[8] 决策进展 - 2025年4月相关会议通过使用资金并注销专户议案，待股东大会审议[11] - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构均同意该议案[12][13][14][15]

募集资金情况 - 公司公开发行2000万股，发行价72.69元/股，募集资金145380万元，净额135260.63万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用31685.92万元，利息净额11330.34万元，余额114905.04万元[4] 募投项目情况 - 新建智能家具生产基地项目计划投资78859.90万元，累计使用1685.92万元，进度2.14%[7] - 新建研发中心和营销网络项目计划投资分别为9757.40万元、12230.20万元，均未投入建设[8][9] - 三个募投项目在2023年4月和2024年4月各延期12个月[6] 资金使用与调整 - 公司三次使用超募资金各10000万元永久补充流动资金[5] - 公司申请收回50亩募投土地使用权[10] 项目决策与展望 - 2025年4月21日多会议审议通过终止募投项目议案，尚需股东大会审议[16][18][19][20] - 公司拟将结余募集资金留存专户现金管理并选新投资项目[15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为25.48亿元[5] - 本期净利润6.83亿元，上年同期4.07亿元，同比增长67.64%[21] - 本期综合收益总额为6.81亿元，同比增加64.36%[1] 财务数据 - 期末货币资金为21.37亿元，上年年末为8.66亿元[17] - 期末应收账款账面价值为4.13亿元，上年年末为2.73亿元[17] - 期末存货为4.68亿元，上年年末为2.55亿元[17] - 期末负债合计为7.71亿元，上年年末为5.57亿元[17] - 期末实收资本为1.67亿元，上年年末为1.28亿元[17] - 期末未分配利润为16.29亿元，上年年末为11.04亿元[17] - 期末资产总计为43.46亿元，上年年末为35.61亿元[17] 指标变动 - 货币资金期末数增长约1188.75%[19] - 交易性金融资产期末数下降约28.16%[19] - 应收账款期末数增长约38.82%[19] - 存货期末数增长约42.82%[19] - 流动负债合计期末数增长约15.27%[19] - 租赁负债期末数下降约28.91%[19] - 实收资本同比增加30.76%[1] - 资本公积同比减少0.14%[1] - 其他综合收益同比减少8.28%[1] - 盈余公积同比增加33.34%[1] - 未分配利润同比增加61.72%[1] 业务数据 - 主营业务收入本期数为25.43亿元，成本为15.41亿元[185] - 销售费用本期合计为6774.84万元，上年同期为4916.64万元[188] - 研发费用本期数为1.25亿元，上年同期数为1.18亿元[189] - 财务费用本期数为 - 9280.03万元，上年同期数为 - 2998.16万元[189] 现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计26.58亿元，上年同期为18.83亿元[26] - 本期投资活动现金流入小计61.22亿元，上年同期为71.94亿元[26] - 本期筹资活动现金流出小计2.83亿元，上年同期为1.73亿元[26] - 本期现金及现金等价物净增加额1.24亿元，上年同期为0.18亿元[199] 税收政策 - 本公司、携手家居、美能特机电2024年企业所得税减按15%计缴[139][140][141] - 匠心越南自盈利年度当年或次年起享受企业所得税2免4减半优惠政策[142] - 匠心医疗等2023 - 2027年符合小型微利企业政策[143] 会计政策 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》两项规定，对财务报表无影响[135] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定并追溯调整[135]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股72.69元，募集资金145380万元，净额为135260.63万元[1] - 2024年度募集资金总额为135260.63万元[34] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额852050410.83元，其中29700万元用于购买未到期保本型理财产品等[3][6] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入16859223.63元，超募资金永久补充流动资金3亿元，募集资金实际结余1149050410.83元[3] - 本年度投入募集资金总额为0.00万元，已累计投入募集资金总额为31685.92万元[34] 募投项目情况 - 募投项目总体规划建设用地180亩，仅取得约50亩土地不动产权证书，约130亩未进入招拍挂流程[17] - 2023年和2024年公司将三个募投项目各延期12个月[18] - 2025年公司拟终止三个募投项目，需股东大会审议批准[19][20] - 新建智能家具生产基地项目计划投资78859.90万元，累计使用1685.92万元，投资进度2.14%[21] - 新建研发中心项目计划投资9757.40万元，尚未投入建设[21] - 新建营销网络项目计划投资12230.20万元，尚未投入建设[21] 资金使用决策 - 2021年9月28日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16466723.63元[9][10] - 2021 - 2024年，公司三次审议通过使用超募资金各1亿元永久性补充流动资金[12][13] - 2021年9月28日，公司审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[14] - 2021 - 2024年公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度分别为13.5亿、12.5亿、12亿、11.5亿元[15][16] 其他情况 - 因土地规划调整，政府将有偿收回33155平方米土地使用权[22] - 中美贸易摩擦后越南生产基地分担产能，暂无需新建生产基地[23][24] - 募投项目终止后，结余募集资金留存专户现金管理，将选新投资项目[25] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合相关规定[28][29] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法规和制度，无违规情形[31]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[2] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额错报金额分重大、重要、一般缺陷[5] - 非财务报告内控缺陷按财产损失与资产总额比例分重大、重要、一般缺陷[8] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12][13] 治理结构 - 截至2024年12月31日，公司法人治理结构健全，内控合规有效[16]