证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-009 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度 独立董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》和《关 于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本方案适用对象 （二）独立董事 每人每年 5 万元人民币（含税），一次性发放。 （三）高级管理人员 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合 公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日–2024 年 12 月 31 日 三、薪酬（津贴）标准 （一）非独立董事 公司内部董事根据其在 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-002 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 三、其他说明 本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务 报表审计工作产生不利影响。 四、备查文件 1、《关于变更签字注册会计师的函》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日（星期二）召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司 2023 年度审计机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通 过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。 近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情 况公告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 天健会计师事务所（ ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-001 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）股东大会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生 公司董事长李小勤女士因工作原因，无法出席并主持公司 2024 年第一次临 时股东大会；根据《公司章程》第六十九条规定："股东大会由董事长主持。董 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推选的一名董事主持。" 本次股东大会由公司半数以上的董事共同推举董事张聪颖先生主持。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 ...

关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 之 法律意见书 GLO2024BJ（法） 字第 0105 号 致：常州匠心独具智能家居股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受常州匠心独具智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《常州匠 心独具智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证，并出具法律意见。 北京市环球律师事务所 关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 1 月 15 日下午 14:30 在江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 3 楼 1311 会议室召开，公司董事长李小勤因公出差无法现场主持会议，本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：匠心家居 | | --- | | 公司 | | 保荐代表人姓名：吕岩 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：傅志武 联系电话：021-68801539 | | 现场检查人员姓名：吕岩 李学武 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2023 12 28 日-2023 12 29 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （1）核查公司章程及各项规章制度；（2）核查公司历次董事会、监事会、股东大 会的会议通知、会议记录、会议决议等文件；（3）对相关人员进行访谈，了解公 | | 司治理及独立性情况；（4）核对董监高名单，确认董监高变动情况，并查阅董监 高变动履行的聘任程序文件、信息披露文件；（5）查看公司主要经营、管理场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为维护常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原常州市锐新医疗器械有限公司以整体变更方式设立，并在常州市市 场监督 管理局 注册登记 ，取得营业执照 ，统一 社 会 信 用 代 码 为 9132040073826482XM。 第三条 公司于 2021 年 3 月 11 日经深圳证券交易所审核通过并于 2021 年 8 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2021 年 9 月 13 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：常州匠心独具智能家居股份有限公司 英文名称：MotoMotion China Corporation | 第一章 | 总则 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为常州匠心独具智能 家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 6 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对 匠心家居拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股 面值人民币 1.00 元，每股发行价格 72.69 元，募集资金总额人民币 145,380.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 7,557.26 万元后的募集资金为 137,822.74 ...

董事会战略委员会实施细则 常州匠心独具智能家居股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《常州匠心独具智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期 ...

第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方 式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事李小勤、徐梅 钧、冯建华、郭欣、王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2023-039 常州匠心独具智能家居股份有限公司 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司拟使用超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金， 占首次公开发行的 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2023-041 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事 会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万元永久性补充流动资金。该议案 尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价的 发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价 为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，坐扣承销 ...