| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于提前赎回"孩王转债"暨即将停止转股的重要提示性 3、可转债赎回日：2024 年 11 月 18 日 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据安排，截至 2024 年 11 月 15 日收市后尚未实施转股的"孩王转债"， 将按照 100.16 元/张的价格强制赎回。因目前"孩王转债"二级市场价格与赎回 价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转 股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 最后转股日：2024 年 11 月 15 日 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 15 日收市前，持有"孩王转债"的投资 者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未实施转股的"孩王转债"将停止 转股；截至 2024 年 11 月 13 日收市后，距离 2024 年 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-152 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于提前赎回"孩王转债"暨即将停止交易的重要提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、可转债赎回价格：100.16 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 根据安排，截至 2024 年 11 月 15 日收市后尚未实施转股的"孩王转债"， 将按照 100.16 元/张的价格强制赎回。因目前"孩王转债"二级市场价格与赎回 价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转 股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 1、最后交易日：2024 年 11 月 12 日 2024 年 11 月 12 日是"孩王转债"最后一个交易日；当日"孩王转债"简称 首字母为"Z"；20 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 15 | | 第三节 | 股东会的召集 | 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第五节 | 股东会的召开 | 23 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 48 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

注册资本变更 - 因“孩王转债”转股，公司总股本增加，变更后注册资本为1243907820元[2] - 修订前注册资本为1112356893元，股份总数为1112356893股[2] - 修订后注册资本为1243907820元，股份总数为1243907820股[2] 后续流程 - 条款修订需提交2024年第五次临时股东会审议[3] - 提请股东会授权管理层办理工商变更登记等事项[3] - 授权有效期至相关工商变更登记及章程备案办理完毕[3] - 拟变更事项以市场监督管理部门核准内容为准[4] 备查文件 - 包括第三届董事会第三十二次会议决议等[5][6]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议于 2024 年 11 月 8 日通过通讯方式召开并做出监事会决议，经全体监事同 意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体监事。本次 监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘立柱先生 召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届监事会第二十五次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，提 请各位监事同意豁免本次监事会的通知期限。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- ...

原增持计划 - 购买主体为侍光磊和蔡博，拟购金额600 - 800万元[6] - 购买时间为2024年8月27日起3个月内[4] 增持情况 - 侍光磊累计增持可转债13,650张，金额1,346,375.52元，占比0.1314%[8] 变更情况 - 因提前赎回“孩王转债”，增持计划变更[9] - 购买标的变为可转债和股票，前期金额计入总数[12] - 购买时间延至2025年5月26日，拟购金额750 - 950万元[12][13] 审议情况 - 2024年11月8日董事会、监事会、独董会审议通过变更议案[14][15][16]

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划 变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司部分董事、 高级管理人员侍光磊先生、蔡博先生发来的《告知函》，并于 2024 年 11 月 8 日召 开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的议案》，具体 情况如下： 一、原购买可转债的情况 1、购买主体：董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生和董事/副总经理/财务总 监蔡博先生。 4、价格区间：未设置价格区间，购买主体将基于对公司可转债价格的合理判 断及市场整体趋势，在时间区间内择机实施购买可转债计划。 5、购买时间区间：自 2024 年 8 月 27 日之日起 3 个月内。 6、增持金 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告 孩子王儿童用品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第三十二次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率， 提请各位董事同意豁免本次董事会的通知期限。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券 计划变更的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议于 2024 年 11 月 8 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董事 同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体董事。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先 生召集并 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-151 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 孩子王儿童用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开孩子王儿童用品股份 有限公司 2024 年第五次临时股东会的议案》，会议决定于 2024 年 11 月 25 日召 开公司 2024 年第五次临时股东会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次临时股东会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

可转债发行 - 2023年7月24日公司发行可转换公司债券1039.00万张，募集资金103900.00万元[5] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为11.63元/股[6] - 2023年11月8日转股价格由11.63元/股调整为11.64元/股[7] - 2024年2月26日转股价格向下修正为7.18元/股[8] - 2024年6月19日转股价格由7.18元/股调整为7.17元/股[9] - 2024年6月27日转股价格由7.17元/股调整为7.12元/股[10] - 2024年9月27日起转股价格由7.12元/股调整为7.10元/股[12][13] 赎回相关 - 可转债赎回价格为100.16元/张，当期年利率为0.50%[3] - 可转债赎回条件满足日为2024年10月25日[3] - 可转债赎回登记日为2024年11月15日[3] - 可转债赎回日为2024年11月18日[3] - 自2024年9月30日至10月25日触发有条件赎回条款[14] - “孩王转债”自2024年11月13日起停止交易，11月18日起停止转股，赎回完成后将在深交所摘牌[16][17] - 2024年11月21日发行人资金到账，11月25日赎回款到达持有人资金账户[17] 其他决策 - 2024年8月14日公司董事会决定本次不向下修正“孩王转债”转股价格，下一触发期间从9月18日重新起算[12] - 2024年10月25日公司董事会和监事会审议通过提前赎回“孩王转债”的议案[20] - 保荐机构对公司本次提前赎回“孩王转债”暨赎回实施事项无异议[21] 人员买卖情况 - 赎回条件满足前六个月内，公司控股股东及其一致行动人期初合计持有200.4493万张“孩王转债”，期间全部卖出[18] - 董事侍光磊期初持有0张，期间买入13,650张[18]