监事会会议召开情况 - 第四届监事会第三次会议于2025年8月4日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 其中1人以通讯方式出席 [1] - 会议由监事会主席胡富苗主持 符合法律法规及公司章程规定 [1] 超募资金使用决议 - 审议通过使用部分超募资金人民币36,387.00万元永久补充流动资金 [1] - 资金用途为降低财务成本 提升经营效益和提高盈利能力 [1] - 决策程序符合上市公司募集资金监管规则及深交所相关规定 [1] 议案表决结果 - 表决结果获得3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 本议案需提交公司股东大会进行审议 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网公告编号2025-036 [2]

董事会决议 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年8月4日召开 全体9名董事出席（含3名通讯出席） 会议由董事长楼金芳主持 [1] - 会议审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 资金管理 - 公司拟使用首次公开发行股票的超募资金永久补充流动资金 旨在提高募集资金使用效率并满足流动资金需求 [1] - 该资金使用方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》及《上市公司募集资金监管规则》相关规定 [1] - 超募资金补充流动资金议案需提交公司股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月20日14:30召开2025年第二次临时股东大会 采用现场结合通讯表决方式 [2] - 股东大会股权登记日为2025年8月14日 [2] - 会议具体事项详见巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-035）[2]

公司财务决策 - 百诚医药董事会通过超募资金永久补充流动资金议案 [2] - 公司将于2025年召开第二次临时股东大会 [2]

公司财务决策 - 百诚医药第四届监事会第三次会议审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》[2]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年8月20日召开2025年第二次临时股东大会 [1] 资金管理议案 - 股东大会将审议《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》 [1]

公司治理与财务决策 - 公司第四届第三次董事会会议于2025年8月4日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》等文件 [1] 业务结构与收入构成 - 2024年营业收入构成：CRO业务占比90.22% CDMO业务占比5.2% 商业化生产占比4.58% [1] 市值信息 - 公司当前市值为65亿元 [1]

募集资金 - 公司首次公开发行股票27,041,667股，募资2,152,516,693.20元，净额1,863,430,088.41元[1] - 实际募资净额186,343.01万元，超募121,291.23万元[5] 资金使用 - 2022、2023年及本次拟用36,387.00万元超募资金补流，未超30%[6][7][9] - 董事会同意使用，议案待股东大会审议[11] - 监事会认为决策合规，保荐机构无异议[12][14]

募资情况 - 公司首次公开发行A股募资21.53亿元，净额18.63亿元[1][4] - 超募资金12.13亿元[4] 资金使用 - 2022 - 2023年各用3.64亿超募资金补流[5][6] - 拟再用3.64亿超募资金补流，待股东大会审议[7][10] 项目投资 - 截至2025年7月30日，总部及研发中心项目投资6.62亿元[4]

股东大会信息 - 公司定于2025年8月20日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[2] - 股权登记日为2025年8月14日[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年8月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月20日9:15 - 15:00[15] 其他 - 提案须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[5] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[17] - 股东参会登记表登记时间内用信函或传真方式登记，以公司收到为准[20]

会议相关 - 第四届监事会第三次会议于2025年8月4日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 资金运用 - 公司使用36387.00万元超募资金永久补充流动资金[2] 议案表决 - 《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[4][5]