会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[3] - 应满足近三年无证券期货违法执业行政处罚等条件[4] - 审计委员会等可提交选聘议案，负责选聘工作[6] - 采用竞争性谈判等公开方式，结果及时公示[7] 选聘评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用由股东大会决定，降20%以上需说明情况[11] 续聘与改聘 - 续聘同一审计机构可不再公开选聘，由审计委员会提议审议[13] - 出现特定情形应改聘，改聘需经审核并提交审议[13][14] - 拟更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] 信息披露与监督 - 拟改聘应披露前任情况等信息[14] - 公司应在年报披露会计师服务年限、审计费用等信息[14] - 审计委员会监督选聘及审计进展，关注特定情形[16] 违规处理与制度生效 - 选聘违规且后果严重，审计委员会应报告董事会[17] - 会计师有严重情形，经股东大会决议不再聘用[17] - 本制度经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[19]

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][4] 发行详情 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名，现金认购[5] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[6] 限制与期限 - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[7] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开[10] 其他安排 - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[11] - 股票将在深交所创业板上市[12] - 授权董事会办理发行事宜[13] 审批情况 - 发行需2023年年度股东大会通过，经深交所审核和证监会注册[15]

业绩总结 - 2023年营业收入462,571,299.51元，较2022年增加6.43%[2][11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4,765,767.12元，较2022年减少90.61%[2] - 2023年净利润496,879.46元，较2022年减少99.02%[11] 财务数据 - 2023年末资产总额1,069,306,849.69元，较上年末增加48.66%[2][5] - 2023年末负债总额407,167,346.50元，较上年末增加343.29%[6] - 2023年末所有者权益总额662,139,503.19元，较上年末增加5.53%[9] - 2023年应收账款40,074,335.78元，较上年末增加158.26%[5] - 2023年固定资产548,566,667.25元，较上年末增加494.85%[5] - 2023年短期借款63,053,798.61元，较上年末增加542.61%[7] - 2023年应交税费15,297,134.68元，较上年末增加1101.45%[7] - 2023年股本101,360,000.00元，较上年末增加40.00%[9] 收支情况 - 2023年营业成本333,884,787.94元，较2022年增长5.47%[11] - 2023年税金及附加7,672,611.54元，较2022年增长79.91%[11] - 2023年销售费用14,283,205.97元，较2022年增长66.15%[11] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额39,363,241.86元，较2022年减少64.31%[14] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 241,487,532.25元，较2022年减少35.41%[14] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额126,266,711.69元，较2022年减少32.23%[14] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 74,832,463.06元，较2022年减少162.70%[14] - 2023年期末现金及现金等价物余额72,805,980.13元，较2022年减少50.69%[14]

会议情况 - 2023年召开11次董事会和3次股东大会[3] - 2023年董事会审计委员会召开9次会议[4] - 2023年9月修订《独立董事工作制度》[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事参与多届董事会会议并发表同意意见[8] - 2023年与审计部及会计师事务所多次沟通[10] - 2023年与中小股东沟通交流[11] 公司运营合规 - 2023年定期报告真实客观，审计报告无保留意见[14] - 2023年关联交易正常合规[16] - 募集资金使用无违规情形[19] 公司计划 - 制定2022年度利润分配预预案[20] - 制定2023年限制性股票激励计划[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司建言献策[21]

业绩总结 - 2023年营业收入46,257.13万元，同比增长6.43%[3] - 2023年净利润476.58万元，同比下降90.61%[3] - 报告期末总资产106,930.68万元，较年初增长48.66%[3] - 报告期末净资产58,160.58万元，较年初下降7.30%[3] - 管理费用同比增加2,031.96万元，增长58.23%[3] - 销售费用同比增加568.65万元，增长66.15%[3] - 研发费用同比增加760.10万元，增长29.75%[3] - 针对澳洲诉讼计提预计负债1,454.52万元[4] - 收购公司亏损致净利润亏损564.17万元[4] 会议情况 - 2023年召开11次董事会，审议51项议案[5] - 2023年召开3次股东大会，审议21项议案[7] - 2023年审计委开9次会，战略委开2次，薪酬委开1次[7] 未来展望 - 2024年提升竞争力，改善业绩[10] - 2024年完善制度，加强内控[10] - 2024年履行披露义务，确保信息质量[10] - 2024年加强与投资者沟通[11]

激励计划进展 - 2023年4 - 5月多项会议审议通过激励计划相关议案[7][8][9][10] - 2024年4月25日审议通过作废部分限制性股票议案[10] 业绩情况 - 2023年营收目标值5亿，触发值4.5亿，实际营收4.63亿，剔除后未达触发值[14][15] 股票作废 - 因8人离职作废18.85万股，首个归属期34.95万股不得归属，合计作废53.8万股[12][13][15]

业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润4,765,767.12元[1] - 2023年度提取法定盈余公积2,678,083.44元[1] - 2022年实际派发现金股利57,920,000.00元[1] 利润分配 - 每10股派现0.30元，共派现3,029,844.00元（含税）[3] - 每10股转增4股，共转增40,397,920股[3] - 转增后总股本141,757,920股[3] 利润情况 - 截至2023年底合并报表可供分配利润34,370,019.28元[1] - 截至2023年底母公司可供分配利润58,340,440.25元[1] 股本信息 - 公司现有总股本101,360,000股，扣除回购后基数100,994,800股[3] 预案状态 - 2023年度利润分配及转增预案待股东大会审议[1]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] 股权结构 - 公司持有5家子公司100%股权，持有江苏腾亚铁锚56.9261%股权[6] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额均为100%[6] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控各等级缺陷有对应定量标准[8][10]

股权结构 - 公司对5家子公司持股100%，对江苏腾亚铁锚持股56.9261%[2] 财务内控标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产5%或营收8%[9] - 重要缺陷为资产3%≤错报＜5%或营收5%≤错报＜8%[9] - 一般缺陷为错报＜资产3%或营收5%[9] 非财务内控标准 - 非财务报告内控重大缺陷损失≥1000万且影响披露[9] - 重要缺陷损失500 - 1000万且影响披露[9] - 一般缺陷损失＜500万且不影响披露[9] 内控情况 - 报告期公司无重大、重要内控缺陷[11][12] - 保荐机构认为公司内控有效[15]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第17号》变更会计政策[1] - 首次执行需对可比期间信息、售后租回交易追溯调整[5][8] - 变更符合规定，不影响公司财务、经营和现金流[9]