上海优宁维生物科技股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第 二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规及规范性文件的规定。经各位独立董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 同意独立董事金宇超先生担任公司第三届董事会独立董事专门会议的召集人，负 责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。 二、审议并通过《关于募投项目延期的议案》 经审核，我们认为：公司本次募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎 决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存 在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规 定。因此，独立董事同意关 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-038 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项 目即"线下营销及服务网络升级项目"（以下简称"募投项目"）已达到预定可使 用状态，公司决定将其予以结项。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"优宁维"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 159,551.73 万元。 上述募集资金已全部到账，天职国际会计师 ...

一、报告期内出席董事会和股东大会情况 （一）出席董事会会议的情况 2023年，公司共召开4次董事会。作为独立董事，本人严格按照《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式出席董事会 会议，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。在召开董事会前， 本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况， 对关联交易等需要独立董事事前认可的事项发表事前认可意见。在会议期间， 认真审查各项议案，积极参与讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合 理化建议。并对公司关联交易、利润分配方案等事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。本 年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没 有出现反对票和弃权票。 | 独立董 | 本年度任期内董 | 本年度应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会召开次数 | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-028 上海优宁维生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，上海优宁维生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3556 号）核准，公司 2021 年 12 月 17 日于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,666,668.00 股， 发行价为 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,864,633,448.08 元，扣除未付民生 证券股份有限公司的保荐及承销费用（不含税）人民币 2 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票作废事项的 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 致：上海优宁维生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海优宁维生物科技股 份有限公司（下称"优宁维"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）以及《上 海优宁维生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，本所现就优宁维 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 ...

上 海 优 宁维 生 物科 技 股 份有 限 公司 内 部 控 制鉴 证 报告 天职业字[2024] 23669-1 号 目 录 内 部 控 制 鉴 证 报 告 1 2 023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 3 内部控制鉴证报告 天职业字[2024] 23669-1 号 上海优宁维生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层按 照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《上 海优宁维生物科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的 内部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 ...

民生证券股份有限公司 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海优宁维生物科技 股份有限公司（以下简称"优宁维"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对优宁维募投 项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总 额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后， 实际募集资 ...

独立董事2023年度述职报告 本人（唐松）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的 职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发 展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事 的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023年度 工作情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 （一）出席董事会会议的情况 2023年，公司共召开4次董事会。作为独立董事，本人严格按照《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式出席董事会 会议，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。在召开董事会前， 本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况， 对关联交易等需要独立董事事前认可的事项发表事前认可意见 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-030 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相 关事宜》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映 公司的资产和财务状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收 款项、固定资产等进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估 和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备，具体情况如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 公司及并表范围内的子孙公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值 迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年 1-12 月资产减值准 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-034 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 预计项目投资额 | 预计募集资金使用额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 线上营销网络与信息化建设项目 | 8,079.60 | 8,079.60 | | 2 | 线下营销及服务网络升级项目 | 6,828.15 | 6,828.15 | | 3 | 研发中心建设项目 | 8,431.58 | 8,431.58 | | 4 | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 28,339.33 | 28,339.33 | 公司实际募集资金净额为人民币 159,551.73 万元，其中超募资金金额为人民 币 131,212.4 万元。 三、公司超募资金实际使用情况 公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建 设项目及永久补充流动资金的议案》，同意 ...