| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东力诺特种玻璃股份有限公司董事会 现就提名刘媛为山东力诺 特种玻璃股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 山东力诺特种玻璃 股份有限公司第 四 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东力诺特种玻璃股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议通知已于 2024 年 3 月 23 日通过电子邮件的方式发出，因临时增加议 案，并于 2024 年 3 月 27 日发送了补充通知，取得了全体与会监事的认可。会议 于 2024 年 3 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议 由监事会主席孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆法、马一以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举， 现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职 工代表监事比例不低于 1/3。公司第三届监事会提名孙 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 3 月 23 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，因临时 增加议案，并于 2024 年 3 月 27 日发送了补充通知，取得了全体与会董事的认 可。会议于 2024 年 3 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召 开,会议由董事长杨中辰先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，分别是张其林、李雷、邢 乐成、李奇凤、蒋灵，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 1、审议通过 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 杨公随先生、潘广成先生、刘媛女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，上述人员具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。杨公随先生 已取得注册会计师证书，符合会计专业独立董事的资格。 第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺特种玻璃股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第三届董事会独立董事 2024 年第 二次专门会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》、《关于首次公开发行超募资金投资项目延期的议案》。经认真审 阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实 事求是、客观公正的原则，就公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发表审 查意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的审 核意 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘媛作为山东力诺特种玻璃股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东力诺特种玻璃股份有限公司第三届董 事会提名为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过山东力诺特种玻璃股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开的 第三届董事会第二十五次会议决议，公司董事会定于2024年4月15日下午14:40召开2024年 第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）14:40 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月15日9:15-9:25、9:30 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行A股58,109,777股，每股发行价13元，募集资金总额75,542.71万元，净额68,488.89万元[1] 资金使用 - 公司使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金[4] - 3,003.96万元投入轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目[5] - 1,170.50万元投入全电智能药用玻璃生产线项目[6] - 6,000万元建设M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目[6] - 截止2024年2月29日，累计使用募集资金52,726.90万元，未使用结余17,425.49万元[7][8] 项目进度 - 年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目投资进度46.60%，已结项[9] - 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目投资进度63.70%[9] - 中性硼硅药用玻璃扩产项目投资进度80.44%[9] - LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目投资进度34.96%[9] - 轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目投资进度78.11%[9] - 全电智能药用玻璃生产线项目投资进度65.56%[9] - M2轻量化药用模制玻璃瓶（I类）项目投资进度57.00%，预定可使用日期调整为2024年6月30日[9] 项目审议 - 保荐机构认为公司首次公开发行超募资金投资项目延期事项合规，无异议[14]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 一、被提名人已经通过 山东力诺特种玻璃 股份有限公司第 三 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东力诺特种玻璃股份有限公司董事会 现就提名 杨公随 为 山东力诺特种玻璃股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 山东力诺特种玻璃 股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东力诺特种玻璃股份有限公司 现就提名 潘广成 为 山东力诺特种玻璃股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 山东力诺特种玻璃 股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 山东力诺特种玻璃 股份有限公司第 三 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 ...