净利润预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为27,000.00万元至32,000.00万元，比上年同期上升99.19%至136.08%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为17,500.00万元至22,500.00万元，比上年同期上升74.04%至123.76%[4] 业绩上升原因 - 公司2024年业绩上升主要得益于消费类电子市场回暖、新能源汽车电子技术升级及AI服务器等算力产业链的强劲需求[6] - 公司创新产品市场竞争力持续攀升，海外客户相继投产，促进销售业绩大幅成长[7] 商誉及公允价值变动 - 公司对收购深圳市大族瑞利泰德精密涂层有限公司股权形成的商誉计提减值损失7,727.54万元[7] - 公司根据与香港瑞利泰德科技有限公司签订的股权转让协议，形成公允价值变动收益6,015.99万元[7]

股东大会情况 - 公司于2025年1月15日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[4] - 出席股东和代理人156人，持股362,966,849股，占比86.4207％[5] 议案表决结果 - 《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》360,134,663股赞成，占比99.9317％[7] - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》362,751,380股赞成，占比99.9406％[8] 选举结果 - 袁杨博当选第二届监事会非职工代表监事[8] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[9]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月31日决定2025年1月15日召开股东大会[3] - 现场6名股东及代理人代表362,382,577股，占86.2816％[5] - 网络投票150名股东代表584,272股，占0.1391％[7] 议案表决情况 - 《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》，360,134,663股赞成，占99.9317％[8] - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，362,751,380股赞成，占99.9406％[11] 其他 - 关联股东杨朝辉与第一项议案应回避表决[11] - 股东大会采取网络投票和现场投票结合方式[3] - 股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[12]

培训信息 - 2024年12月17日中信证券对大族数控进行2024年度持续督导培训[2] - 培训地点为大族数控会议室[2] - 培训人员为吴斌，对象是公司董监高[2] 培训内容 - 包括上市公司募集资金管理及信息披露、减持股份规则等[2] 培训效果 - 提高公司及其董监高规范运作意识和对资本市场理解[4]

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 本次微电子股权激励拟通过设立有限合伙企业作为员工持股平台，激励对象通过 员工持股平台认购大族微电子新增注册资本人民币1,125 万元；同时，公司董事长兼总 经理杨朝辉以直接持股方式认购大族微电子新增注册资本人民币 375 万元。除上述微 电子股权激励外，大族数控亦向大族微电子增资人民币2,500 万元（与微电子股权激励 统称"本次增资"）。鉴于大族微电子自设立以来，未实际开展经营，参考大族微电子 本次增资前的财务情况，各方协商一致确定本次增资定价为人民币1 元/注册资本。 1 本次增资完成后，大族微电子注册资本由1,000 万元增加至5,000 万元，公司对大 族微电子的持股比例将由100%降至70%，大族微电子仍属于公司合并报表范围内的控 股子公司。 本次微电子股权激励设置 5 年服务期，服务期内大族微电子实现增资协议约定的 业绩指标时，大族数控或大族数控指定的第三方可以（但无义务）回购激励对象持有 的全部或部分大族微电子股权，前提是该等回购交易符合届时大族数控适用的证券监 管规则。届时大族数控应聘请独立第三方对大族微电子进行审计或评估，并基于审计 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年12月30日召开[1] - 董事会拟定于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》6票同意待股东大会审议[3][5] - 《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[7] 审核情况 - 独立董事认可增资扩股议案并同意提交审议[2] - 本事项已通过薪酬与考核委员会会议审议，保荐机构发表意见[2]

股权激励增资 - 大族微电子拟增资扩股，激励对象认购1125万元，董事长认购375万元，大族数控增资2500万元[3] - 增资后大族微电子注册资本由1000万元增至5000万元，大族数控持股降至70%[3] 股权结构 - 大族数控高级管理人员通过族芯创智间接持大族微电子2.8200%股权[11] - 激励对象以1500万元认购增资后30%股权[17] 激励规则 - 股权激励设5年服务期，达标时大族数控可回购股权[4] - 首期授予21%股权，预留9%股权[17] 审批情况 - 2024年12月相关会议审议通过增资议案，尚需股东大会审议[5][28][29] - 保荐机构认为增资合规，不构成重大资产重组[32][33]

会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年12月30日通讯表决举行[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易议案[1][3] - 审议通过补选第二届监事会非职工代表监事议案，提名袁杨博先生为候选人[5][6] 后续安排 - 两议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4][6]

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-052 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件： 监事候选人简历 袁杨博先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2010 年9月至2013年5月，任中山广盛运动器材有限公司会计；2013年5月至2014年8月 任广东明阳风电产业集团有限公司高级精算会计；2015年7月至2021年8月，任大 族激光科技产业集团股份有限公司子公司管理部管理会计，2021年8月至今，任 大族激光科技产业集团股份有限公司战略预算管理部部门负责人；同时在大族激 光科技产业集团股份有限公司下属子公司深圳市汉狮精密自控技术有限公司兼职。 袁杨博先生未持有本公司股份，除在公司控股股东大族激光科技产业集团股 份有限公司中担任战略预算管理部部门负责人及上述兼职情况以外，与公司实际 控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情 形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取 证券市场禁入 ...

股东大会信息 - 大族数控拟于2025年1月15日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年1月8日[2] - 会议审议两项议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月15日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[1][22][23] - 股东投票代码为351200，投票简称为数控投票[21] 登记信息 - 会议登记时间为2025年1月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[7]