证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-007 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名李薇薇女士为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-004 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于重新审议公司及子公司房屋租赁及物业管理合同 一、关联交易概述 因业务发展及实际经营需要，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司深圳麦逊电子有限公司（以下简称"麦逊电子"）、深 圳市升宇智能科技有限公司（以下简称"升宇智能"）与公司控股股东大族激光 科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"或"母公司"）分别签订《房 屋租赁合同》及补充协议，承租其位于深圳市宝安区福海街道重庆路 12 号大族 激光智造中心二栋、三栋及四栋厂房部分场地，用于生产及办公；同时，公司及 上述控股子公司与深圳市大族物业管理有限公司（以下简称"大族物业"）签署 《物业管理协议》及补充协议，并按上述合同及协议约定定期向大族激光及大族 物业分别支付租金、物业管理费等费用。 上述协议生效即将满三年，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规 定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重 新履行相关审议程序和披露义务，现需将上述协议重新进行审议。除因租赁面积 发生增减变动签署补充协议外 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》。 鉴于吴燕妮女士因个人工作原因辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任 委员及审计委员会委员职务，为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名 委员会资格审核后，董事会同意提名李薇薇女士为公司第二届董事会独立董事候 选人，并在股东大会选举通过后担任第二届董事会提名委员会主任委员、审计委 员会委员的职务，任期自公司股东大会通过 ...

关联交易金额 - 2024年度公司与关联方预计日常经营关联交易额不超11950万元[2] - 2024年预计向大族激光采购等金额8450万元，已发生3.67万元，上年发生7356.17万元[4] - 2024年预计向大族物业采购物业服务金额800万元，已发生0万元，上年发生921.03万元[4] - 2024年预计向大族天成采购产品及配件金额1800万元，已发生0万元，上年发生517.67万元[4] - 2024年预计向大族激光销售商品金额900万元，已发生1.10万元，上年发生241.47万元[5] 2023年关联交易情况 - 2023年向大族激光采购等实际发生7356.17万元，占比6.94%，与预计差异 - 34.44%[7] - 2023年向大族物业采购物业服务实际发生921.03万元，占比7.28%，与预计差异 - 16.27%[7] - 2023年向大族天成采购产品及配件实际发生517.67万元，占比0.55%，与预计差异 - 85.62%[7] - 2023年向大族激光销售商品实际发生241.47万元，占比0.17%，与预计差异 - 87.93%[7] 关联方业绩 - 大族激光2023年1 - 9月营收938737.14万元，净利润63258.28万元[9] - 大族物业2023年1 - 9月营收19156.52万元，净利润1195.64万元，9月底总资产28002.45万元，净资产14525.63万元[12] - 大族天成2023年1 - 9月营收7552.36万元，净利润 - 367.19万元，9月底总资产14093.71万元，净资产9320.49万元[13] 其他信息 - 大族天成母公司持股比例49%[14] - 公司及子公司与大族激光、大族物业签相关协议[15] - 关联交易价格依市场协商确定[17] - 关联交易符合公司需要，无重大不利影响[18] - 独立董事认可2024年关联交易预计事项[19] - 保荐机构认为2024年关联交易预计决策合规[21] - 大族物业注册资本5000万元[11] - 大族天成注册资本2000万元[13]

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-006 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李薇薇作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市大 族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对大族数控 2024 年日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 1 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 容 采购产品及 | 定价原则 | 额或预计金 额 | 已发生金额 | 金额 | | 向关联人采 购原材料、 | 大族激光 大族物业 | ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股 票上市规则》（2023 年 8 月修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，于 2023 年 12 月 29 日对深圳市大族数控科技股份有限公司(以下简称"大族数控"、"公 司")进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下: 一、本次持续督导培训的基本情况 (一)保荐机构:中信证券股份有限公司 (二)保荐代表人:吴斌、熊科伊 (三)协办人:黄子华 (四)培训时间:2023 年 12 月 29 日 (五)培训地点:大族数控会议室 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对公司进行了 2023 年度持续督导培训。 (六)培训人员:吴斌 (七)培训对象:公司董事、监事、高级管理人员 (八)培训内容:根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，吴燕妮女士的辞 职将导致公司董事会及董事会提名委员会、审计委员会中独立董事人数占比不符 合相关规定，在公司股东大会补选产生新任独立董事之前，吴燕妮女士仍将继续履 行独立董事以及董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完 成补选独立董事的相关工作。吴燕妮女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任 独立董事填补其空缺之日起生效。 截至本公告披露之日，吴燕妮女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 吴燕妮女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、认真履职，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴燕妮女士在任职期间为公司所作出 的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-059 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项 的法律意见书 致：深圳市大族数控科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等中国（为本法律意见书 适用法律之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有 效法律、法规、规范性文件和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司《深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年限 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2023 年 12 月 8 日召开，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我 们作为公司独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断立场，现对公司第二届董 事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 经核查： 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励 计划授予日为 2023 年 12 月 8 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）中关于授予日的相关规定。 2、公司确定的本次授予限制性股票的激励对象符合《公司法》、《管理办 法》等法律法规和《激励计划（草案）》规定的作为激励对象的主体资格和条件， 符合《激励计划（草 ...