人员变动 - 独立董事陈长生因个人工作原因申请辞职，原定任期至2026年11月7日[2] - 辞职将致相关委员会独立董事人数占比不符规定，补选前继续履职[2] - 辞职自补选新独立董事填补空缺之日起生效[2] 其他信息 - 截至公告披露日陈长生未持股，无未履行承诺事项[2] - 公告于2024年3月22日发布[4]

公司整体经营情况 - 公司2023年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为13,000万元至16,500万元,同比下降70.09%至62.04%,主要受宏观经济环境、行业库存水平持续高位等因素影响[1] - PCB行业整体需求低迷,下游客户资本支出明显减少,部分扩产项目出现延迟或取消,对公司设备订单产生较大影响,导致公司营业收入和利润较上年同期有所下滑[1] 公司核心竞争优势 - 公司凭借对高速高精运动控制、精密机械、电气工程、软件算法、先进光学系统、激光技术、图像处理、电子测试等先进技术的综合运用,先后拓展了钻孔、曝光、成型、检测等多个PCB关键工序及多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个PCB细分市场[2][3] - 公司通过布局PCB生产中关键工序及多品类产品为客户提供一站式解决方案,形成了技术、产品、应用场景、供应链、客户多维协同的创新业务发展模式[2] - 公司针对不同应用场景的技术特点进行工艺创新,深入挖掘不同细分市场的价值潜力,对市场价值量大、成长快速的应用场景优先布局,更好地满足不断演进的PCB先进制造需求[2] 多层板市场业务拓展 - 公司推出的自动化设备大幅提升了下游PCB企业的产线稼动率并降低人力的投入,为PCB企业降本增效提供支撑,进一步提升公司市场地位[2] - 公司推出的CCD六轴独立机械钻孔机、高对位精度激光直接成像机、大台面通用测试机及四线测试机等设备可满足通信设备、服务器、AI加速器等应用领域高速产品的信号完整性对加工设备的高精度要求[2] HDI板市场及IC封装基板领域产品进展 - 5G智能手机、汽车自动驾驶等终端的普及和发展对HDI板的加工提出了更高的技术要求,拉动了CO2激光钻孔机、UV+CO2复合激光钻孔机、高解析度激光直接成像机、高精测试机等设备需求的增长[2][3] - 公司在HDI板市场细分为不同终端应用场景,针对不同需求提供对应的解决方案,将带动公司在HDI板市场份额的提升[2] - 在IC封装基板市场,公司多类产品取得突破,部分产品进入高阶FC-BGA封装基板加工领域,相关产品市场份额有望实现提升[3]

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-012 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东大 族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉大族控股所持有的 公司股份进行了质押登记，具体事项如下： | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 质押 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | | ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市大族数控科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市大族数控科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规、规章及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求， ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-011 深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 其中，现场会议于下午 14 时 30 分开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激 光智造中心 3 栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 2 月 2 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-010 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开首届董事会第二十三次会议及首届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。上述事项已经公司 2022 年年度股东大会决议通过。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更深圳市大族数控科技股份 有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派崔永强先生、吴亚亚 女士作为签字注册会计师为公 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-009 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于 2023 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次拟计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对 2023 年 12 月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失 的相关资产计提减值准备，预计 2023 年全年计提资产减值准备金额合计为 6,309.52 万元，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计，具体明细如 下： 单位：人民币万元 项目名称 2023 年度拟计提减值准备金额 1、信用减值损失 1,755.26 其中：应收票据坏账损失 -1,766.20 应收账款坏账损失 3,383.28 其他应收款坏账损失 138.18 2、资产减值损失 4,554.26 其中：存货跌价损失 4,580.60 合同资产减值损失 -26.34 合计 6,309.52 注：上表 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-002 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 补选独立董事的事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，独立董 事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大 会审议。 根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新选举 的独立董事就任前，吴燕妮女士仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 附件： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事吴燕妮女 士于 2023 年 12 月 28 日向公司董事会递交辞职报告，因个人工作原因辞去公司独 立董事、董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员职务，具体情况详见公司 于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于独立董 事辞职的公告》（2023-059）。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 重新审议公司及子公司房屋租赁及物业管理合同 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市大 族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对大族数控重新审议公司及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的事 项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 因业务发展及实际经营需要，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司深圳麦逊电子有限公司（以下简称"麦逊电子"）、深 圳市升宇智能科技有限公司（以下简称"升宇智能"）与公司控股股东大族激光 科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"或"母公司"）分别签订《房 屋租赁合同》及补充协议，承租其位于深圳市宝安区福海街道重庆路 12 号大族 激光智造中心二栋、三栋及四栋厂房部分 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-005 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大 族数控科技股份有限公司公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公 司（以下简称"大族数控"或"公司"）第二届董事会第四次会议审议通过，拟 于 2024 年 2 月 2 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:30 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日的交易时间，即上午 9 ...