深圳市大族数控科技股份有限公司 （陈长生） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规 定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查 报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席公司董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，充分发挥独立董事的 作用，监督公司规范化运作，切实维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈长生，1991 年 5 月至 2010 年 10 月，历任中国电子科技集团公司第 十五研究所印制电路技术开发中心 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市大族数控科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0390 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚专字[2024]518Z0390 号 https://www.rsm.global/china/ 深圳市大族数控科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称大族数控公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-015 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行，本 次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生和独立董 事陈长生先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉 先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，公司董事会一致同意《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董 事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》 及《2023 年度独立 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-025 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 附件： 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈长生先 生于 2024 年 3 月 21 日向公司董事会递交辞职报告，因个人工作原因辞去公司第 二届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务， 具体情况详见公司于 2024 年 3 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发 布的《关于独立董事辞职的公告》（2024-013）。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023年 12月修订）》《公司章程》等相关规定，公司拟补选第二届董事会独立董 事 1 人。 独立董事候选人简历 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名辛国胜先生为 公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大 ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意独立意见[6][7] - 独立董事2023年组织召开八次审计委员会会议审核多项事项[8] 制度与交易 - 2023年11月20日审议通过修订《独立董事工作制度》议案[9] - 2023年度日常经营关联交易未超出预计金额[13] 报告与审计 - 按时披露多份报告，财务数据真实反映公司情况[14] - 2023年度续聘容诚会计师事务所[14] 换届与激励 - 2023年进行董事会换届等相关事项审议[14] - 2023年审议股权激励相关事项[15]

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，就大族数控本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | PCB 专用设备生产改扩建项目 | 152,393.03 | 152,393.03 | | 2 | 专用设备技术研发中心建设项目 PCB | ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下： 1 一、2023 年度监事会会议情况 | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报 | | | | | 告>的议案》； | | | | | 2、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及 | | | | | 其摘要的议案》； | | | | | 3、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告> | | | | | 的议案》； | | | | | 4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的 | | | | | 议案》； | | | | | 5、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评 | | | 首届监事会第十四次会 | | 价报告>的议案》； | | 1 | 议 | 2023/4/6 | 6、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的 | | | | | 议案》； | | | | | 7、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普 | | | | | 通 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴燕妮） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，充分发挥独立董事的 作用，监督公司规范化运作，切实维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人吴燕妮，2012 年 11 月至 2016 年 12 月，任深圳市龙岗区委党校讲师； 2016 年 12 月至 2019 年 12 月，任深圳市社会科学院副研究员；2019 年 12 月至 今，任深圳市社会科学院研究员；2020 年 11 月至 2024 年 2 月，任公司独立董 事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规 定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-019 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10日 召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《 关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润 135,545,916.97 元，其中母公司实现净利润 284,442,325.78 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2023 年 净利润 284,442,325.78 元计提 10%的法定盈余公积金 28,444,232.58 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,432,763.52 元，母公司 累计未分配利润为 53,702,204.4 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，就大族数控本次使用部分超募资金永久补 充流动资金的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市大 族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股。根据容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份有限公司验资 报 ...