公司基本信息 - 公司注册资本为9262.23万元[5] - 公司证券于2021年12月22日在深交所上市[6] 市场扩张和并购 - 2022年3月9日拟0元受让山东光昱46%股权[10] 资金投资与调整 - 2022年10月25日拟用8316.38万元建产业园二期项目[11] - 2023年9月28日拟用50000万元建华南总部基地项目[12] 项目延期 - 2023年4月19日部分募投项目延至2024年12月31日[11] - 2024年4月19日产业园二期项目延至2024年12月[13] - 2024年12月26日多个项目延至2025年12月末[14] 资金情况 - 截至2024年12月31日，首发募集资金未用完[20]

国金证券对光庭信息工作 - 每月查询募集资金专户并取得对账单[3] - 列席股东大会3次、董事会4次[3] - 现场检查2次，未发现问题[3][4] - 发表独立意见9次[4] - 向本所报告3次[4] - 培训1次，日期为2024年7月11日[4] 检查与整改 - 2024年9月湖北证监局检查，公司制定整改方案并报告[5] - 2024年9月国金证券被厦门证监局出具警示函，已整改并提交报告[9] 承诺履行 - 光庭信息首次公开发行承诺均已履行[7]

会议召开 - 2024年召开7次董事会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事倾听中小投资者问题[6] - 2024年独立董事参加审计等委员会会议共12次[7] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告并评价内控有效性[13] 事项管理 - 2024年公司及子公司无新增担保等违规情况[15] - 2024年续聘大信会计师事务所[16] 项目调整 - 2024年部分募投项目延期至2025年12月末[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责提建议[22]

会议与报告 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[4][6] - 按时披露2023 - 2024年多份报告[14] 公司合规 - 2024年无新增担保，解除对山东华庭担保义务[16] - 控股股东及关联方无违规占用资金[16] - 募集资金无违规使用[20] 人员与薪酬 - 2024年续聘大信为审计机构[17] - 2024年董高薪酬制定发放程序合规[21] 项目情况 - 部分募投项目预定可使用日期延至2025年末[19] 独立董事履职 - 2023 - 2024年独立董事积极履职[22] - 2025年将继续履职提建议[22]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事均按时出席[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席全部会议[5] - 2024年独立董事参加审计等各类委员会会议共15次[6] 报告编制披露 - 2024年按要求编制披露多份报告[13] - 2024年4月编制《2023年度内部控制评价报告》[13] 资金担保情况 - 2024年公司及子公司未新增担保，解除对山东华庭担保义务[14] - 2024年控股股东及关联方无违规占用资金情况[15] 机构人员相关 - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[16] - 2024年通过董事和高管薪酬方案[21] 募投项目调整 - 2024年部分募投项目延期至2025年12月末[20] - 2024年对部分募投项目内部投资结构调整[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人 员购买责任保险。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事 及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为 公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：武汉光庭信息技术股份有限公司 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-033 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 具体方案以最终签订的保险合同为准。 1、公司第四届董事会第四次会议决议； 2、公司第四届监事会第四 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等的有关规定，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事 会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司以"AI+数字化"为方向，以"超级软件工场"助力软件开 发，助力公司开发效率提升，并以出海化为契机，加大适应海外车型的解决方案 的研发，为海外市场开拓做好充足的准备，促进公司业务开拓能力，推动行业软 件定义汽车的数字化转型。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司实现营业收入 60,737.49 万元，同比下降 4.88%，实现归属 于上市公司股东净利润 2,982.88 万元，扭亏为盈。 受行业竞争激烈影响，公司主动优化营销策略，从"唯业务增长"向"高质量 发 ...

内部控制现状 - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产与营收占合并报表对应总额100%[4] - 公司建立治理结构与议事规则并全面执行[6] - 公司制定日常、财务管理制度与信息系统[8] - 公司推行招聘政策，建立培训与激励计划[9] - 公司建立多个信息系统，数据按周备份核对[10] - 公司制定基本管理制度并实施控制程序[11] - 公司建立分级授权审批机制[12] - 公司遵循不相容职务分离原则[13] - 公司关注多个高风险领域[5] - 公司定期执行审计、盘点和核对工作[17] - 公司按月分析管理应收账款[20] - 公司财务部资金管理实行审批与复核制度[22] - 公司制定资金、固定资产管理制度[22] - 公司通过多项认证，取得CNAS认证[19] - 公司对研发全过程控制，建立项目管理体系[21] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额潜在错报划分等级[25] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要和一般缺陷[28] - 非财务报告内控缺陷按经济损失金额与资产总额比例划分等级[29] 未来展望 - 公司计划拥抱AI变革，提升内控效率[34] - 公司计划加强对外投资内控管理[34] - 公司计划针对流程缺陷建立闭环管理机制[34] 其他情况 - 报告期内公司未发生其他内部控制重大事项[35] - 报告由公司董事长签章，日期为2025年4月18日[36]

募集资金情况 - 2021年12月17日公司募集资金16.183449亿元到位，净额14.785579亿元，超募资金10.912393亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.873890亿元，未使用余额8.636211亿元[11] - 各银行账户合计余额12890163.11元[17] 超募资金使用 - 2022 - 2023年分别使用2亿、1.2亿超募资金永久补充流动资金，占比18.33%、11.00%[23][24] - 拟用8316.38万元超募资金投资园区二期非募投项目[27] - 以广州光庭为主体建设项目，用超募资金5亿，已转账1.706亿[30][31] 项目投资与建设 - 光庭华南总部基地项目投资5.038814亿元[15] - 光庭智能网联汽车软件产业园二期项目总体投资14907.07万元[25] 资金管理与运作 - 2022 - 2024年现金管理额度分别不超14亿、8亿、7亿、9亿[36][38][39][40] - 截至2024年12月31日，现金管理余额85073.09万元[40] - 2022 - 2024年以募集资金等额置换人员工资及费用分别为3859.48万、6347.75万、4437.60万[41] 项目进度与延期 - 基于域控制器等项目截至期末投入进度分别为69.68%、43.90%、91.55%[48] - 2023 - 2024年两次审议通过部分募集资金投资项目延期议案[49] 制度与账户管理 - 2020 - 2023年审议通过募集资金管理办法及制度[13] - 2023 - 2025年有账户注销、新增及监管协议签署情况[14][16]

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 16:00举行2024年度网上业绩说明会，通过“互动易”平台举行[1] - 出席人员有董事、总经理王军德等[2] 问题征集与联系信息 - 可登录“互动易”平台“云访谈”栏目或扫描二维码提前提问[3] - 联系部门为董事会办公室，电话027 - 59906736，邮箱zhu.dunyu@kotei.com.cn[5]