证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-024 江西威尔高电子股份有限公司 关于使用超额募集资金投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产 60 万㎡线路板项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资项目：威尔高电子（泰国）有限公司年产 60 万㎡线路板项目（以下 简称"本项目"） 4、本次投资建设项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 5、本次使用部分超额募集资金用于投资建设泰国威尔高年产 60 万㎡线路 板项目已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十七次会议审议 通过，尚须提交公司股东大会审议。 6、风险提示：项目实施过程中可能存在经济形势、市场环境、国家或地方 有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划的可能性，因此该项目存在管 理风险、技术风险、财务风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 1 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔 高电子股份有限 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-023 江西威尔高电子股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日发 布《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全 面地了解《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》及公司经营情况，公司 将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15：00 时在全景网举办 2023 年度及 2024 年 第一季度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邓艳群女士、总经理陈星先 生、董事会秘书兼财务负责人贾晓燕女士、保荐代表人曾文强先生、帖晓东先生、 独立董事刘木勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司使用超额募集资金 二、募集资金投资项目情况 根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目： 公司本次募集资金净额为人民币 87,158.59 万元，本次募集资金净额超过上 述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金为 27,032.00 万元。2023 年 9 月 22 日、2023 年 10 月 12 日，公司分别召开第一届董事会第十六次会议、第一 届监事会第十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,109.60 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30.00%，实际使用金额为 8,109.60 万元。 三、本次超募资金投资建设项目的情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 15 日召 开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》， 同意在泰国设立威尔高电子（泰国）有限公司，主要从事电子产品生产、销售 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-020 江西威尔高电子股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，会议分别审议通 过了《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 （津贴）方案，具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、 本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 在公司任职的非独立董事根 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-014 江西威尔高电子股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席肖祖核先生主持。本次会议的召开符合《 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制单位：江西威尔高电子股份有限公司 单位：人民币万元 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-025 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）公司第一届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 21 日召开，审议通过 了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 5 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：威尔高 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：帖晓东 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

江 西 威 尔 高 电 子 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]1235 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编程·京 审计报告 天职业字[2024]1235号 江西威尔高电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了威 尔高 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

财务表现 - 2024年第一季度，江西威尔高电子公司营业收入为20.42亿元，同比增长10.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，同比下降11.71%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5.69亿元，同比增长22.59%[5] - 公司基本每股收益为0.16元，同比下降30.43%[5] - 公司总资产为204.01亿元，较上年末增长4.02%[5] - 公司本季度净利润为20,880,986.68元，较上期有所下降[35] - 公司综合收益总额为8,749,397.79元，较上期有所下降[35] - 公司基本每股收益为0.16元，稀释每股收益为0.23元[36] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为17,656股，前十名股东持股情况中，吉安嘉润投资持股数量最多，占比50.51%[24] - 公司控股股东为吉安嘉润投资有限公司，实际控制人为邓艳群和陈星夫妻[25] - 公司股东刘素杰持有157,000股股份[26] - 公司股东梁涛和岳宗允分别通过中信证券持有101,000股和96,421股股份[27] - 公司首发前限售股股东包括吉安嘉润投资、邓艳群、陈星等，限售股数未发生变化[28] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，臧君岭持有250,000股，BARCLAYS BANK PLC持有223,486股[25] 资产情况 - 公司交易性金融资产增加至22.83亿元，同比增长44.10%[8] - 公司在泰国建设工厂项目，已投资自有资金3425万元美元，用于生产各类电路板产品[31] - 公司资产减值损失增加至0.95亿元，同比增长47.07%[22] - 公司管理费用增加至1.40亿元，同比增长84.30%[18] - 公司投资收益增加至0.96亿元，同比增长833.83%[20] - 公司资产总计为2,040,139,582.59元，较上期有所增长[33] - 2024年第一季度，江西威尔高电子股份有限公司的流动资产合计为1,389,071,172.68元，较上期略有下降[32] - 非流动资产合计为651,068,409.91元，较上期有所增长[33] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2.27亿元，较上期增长44.5%；经营活动现金流出小计为1.70亿元，较上期增长53.9%；经营活动产生的现金流量净额为0.57亿元，较上期增长22.4%[37] - 投资活动现金流出小计为3.53亿元，较上期增长211.6%；投资活动产生的现金流量净额为-1.94亿元，较上期增长1622.6%[38]