证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-010 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不存在否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）14：45 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼大会议室 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和 ...

上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 电话：021-23122000 传真：021-23122100 邮编：200010 北京国枫（上海）律师事务所 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字［2024］B0003 号 致：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下称"贵公司"或"普蕊斯"） 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏； 4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 北京国枫（上海）律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 券商策略会 □其他 鹏华基金 银华基金 兴业基金 创金合信基金 参与单位 宝盈基金 汇安基金 富荣基金 国寿安保基金 名称及人员 兴银理财 上证资管 湘禾投资 上海证券 姓名 华安证券 东方证券 太平洋证券 招商证券 国盛证券等83家机构 93人 时间 2024年3月4日-3月7日 上海公司会议室 上海金陵紫金山大酒店 上海浦东香格里拉酒店 地点 厦门 上市公司接 董事会秘书 赖小龙 待人员姓名 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-009 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告 公司股东上海观由投资发展有限公司－观由昭泰（嘉兴）创业投资合伙企 业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,822,400 股（占本公司总股本比例 7.8849%）的股东上海观由投资发展有限公司 －观由昭泰（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"观由昭泰"）计 划自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式和/或自本公告 发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超 过 1,223,200 股（占本公司总股本比例 2.0000%）。 公司于近日收到公司股东观由昭泰出具的《股份减持计划告知函》，现将具 体事项公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告日，拟减持公司股 ...

公司基本情况 - 普蕊斯作为国内领先的大数据驱动型创新 SMO，主要为国内外制药公司等客户提供一站式临床试验现场管理服务[2] - 公司 2023 年前三季度净利润首次突破 1 亿元，2023 年前三季度营业收入 5.44 亿元，同比增加 35.53%[2] 业务发展情况 - 截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计参与 SMO 项目超过 2,800 个，在执行项目数量为 1,741 个，公司员工增至 4,061 人，服务超过 850 家临床试验机构，可覆盖临床试验机构数量超过 1,300 家，服务范围覆盖全国 180 多个城市[3] - 未来公司将继续加大业务拓展，加速信息化建设和人才及组织能力建设，提升管理效能，不断夯实在 SMO 行业的领先地位[3] 行业地位及优势 - 公司在 SMO 行业中处于第一梯队，具备专业化的服务能力、标准化的项目管理体系、丰富的人员储备及临床试验覆盖能力、完善的培训体系及快速的人才复制能力、先进的信息化管理体系等多方面优势[4][5] - 公司已成为默沙东、诺华、恒瑞等众多知名国内外药企客户的合格供应商，累计推动 130 余个产品在国内外上市[4] 财务业绩 - 公司预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 12,300 万元至 14,600 万元，比上年同期增长 69.86% 至 101.63%；预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 10,400 万元至 12,400 万元，比上年同期增长 55.41% 至 85.30%[3] 信息化优势 - 公司依托自主开发的内部信息化管理体系，将先进的质量管理体系融入管理系统，能够有效执行临床试验合同外包服务，提高临床试验执行效率[5] - 公司依托在 SMO 行业积累的超 2,800 个项目经验，协助申办方在研究中心选定、受试者入组等各方面，助力项目临床试验的效率[5]

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-008 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经普蕊斯（上 海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议审 议通过，拟于 2024 年 3 月 15 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）14:45； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 公司章程 普蕊斯（上海）医药科技开发 股份有限公司章程 二零二四年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | ...

证券代码:301257 证券简称:普蕊斯 公告编号:2024—006 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意普蕊斯（上海）医药科技开发股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]256 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500.00 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.80 元。本次发行募集资金 总额为人民币 702,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 71,632,442.62 元，实际募集资金净额为人民币 630,367,557.38 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 5 月 12 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA13767 号 《验资报告》。 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用额度不超过 21,000 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-007 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟将《普蕊斯（上 海）医药科技开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条 款进行相应修改。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 公司章程自生效之日起，即成 | 第十条 公司章程自生效之日起，即成 | | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的 | 东、股东与股东之间权利义务关系的 | | 具有法律约束力的文件，对公司、股 | 具有法律约束力的文件，对公司、股 | | 东、董事、监事、高级管理人员具有法 | 东、董事、监事、高级管理人员具有法 | | 律约束力。依据本章程，股东可以起诉 | 律约束力。依据本章程，股东可以起诉 | | 股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | 股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | | 经理和其他高级管理人员，股东可以 | 总经理 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-005 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第六次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形 式召开，本次会议通知及会议资料已于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件 的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际参与会议的监事 3 人，其中马宇平、覃 德勇以通讯方式参会。会议由监事会主席马宇平先生召集并主持，董事会秘书赖 小龙列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 经与会监事认真审议，一致同意通过如下决议： 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目 ...