会议安排 - 公司2024年3月27日决定4月12日召开第二次临时股东大会[2] - 3月28日在巨潮资讯网发布股东大会通知[2] - 4月12日下午15:00在广东汕头召开股东大会，有现场和网络投票[3] 参会情况 - 14名股东及代表参会，代表股份181,817,544股，占比42.9309%[5] - 12名中小投资者代表股份27,222,654股，占比6.4278%[5] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》同意26,535,397股，占比99.9638%[9] - 《2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意181,807,944股，占比99.9947%[16] 决议效力 - 律师认为本次股东大会程序合法，决议有效[19]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议4月12日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东14人，代表股份181,817,544股，占比42.9309％[4] 议案表决情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案总表决同意26,535,397股，占比99.9638%[6][8][9] - 《2024年度为子公司提供担保额度预计》议案总表决同意181,807,944股，占比99.9947％[10] 会议有效性 - 律师认为本次股东大会召集及召开等均合法有效[12]

员工持股计划基本信息 - 初始设立时总人数不超过55人[10][29] - 公告前一日公司股票收盘价为13.43元/股[11] - 持股规模不超过595.68万股，约占公司股本总额42,549.7500万股的1.40%[11][34] - 全部在有效期内的员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工累计不超1%[11][34][35] - 拟筹集资金总额上限为8,000万元，每份份额为1.00元，融资资金与自有资金比例不超1:1[12][32] - 存续期为36个月，所获标的股票锁定期为12个月，解锁比例为100%[13] 认购情况 - 董事长郑汉杰拟认购份额上限500万份，占比6.25%[29] - 董事李挺拟认购份额上限450万份，占比5.63%[29] - 董事陈淳拟认购份额上限350万份，占比4.38%[29] - 副总经理孙涛拟认购份额上限300万份，占比3.75%[29] - 财务总监周桂惜拟认购份额上限200万份，占比2.50%[29] - 监事会主席林姿丽拟认购份额上限300万份，占比3.75%[29] - 核心骨干等其他员工（不超过47人）拟认购份额上限5630万份，占比70.38%[30] 股票获取与交易限制 - 股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得[33] - 公司年度报告、半年度报告公告前三十日等为信息敏感期，不得买卖股票[39] 管理与决策机制 - 委托专业机构设立专项金融产品管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[42] - 选举罢免管理委员会委员等12类事项需召开持有人会议审议[44] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开持有人会议[50] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为计划存续期[52] 权益与义务 - 公司有权按规定处置持有人权益，监督计划运作[64] - 公司有义务真实、准确、完整、及时披露员工持股计划信息[65] - 持有人按份额享有计划资产权益，可参加会议表决和监督管理[66] - 持有人有义务遵守规定、缴纳认购资金、承担投资风险[66] 资产与分配 - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款及利息、其他投资资产[68] - 锁定期内，公司派息获得的现金股利计入货币性资产，锁定期满依法扣除税费后按持有人份额分配[69] - 存续期届满或拟提前终止，管理委员会2个月内完成清算并按持有人份额分配[71][81] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[73] - 存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票全部出售或转出可提前终止[74] - 存续期届满前股票未全部出售或过户，经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[74] 信息披露 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[83] - 召开审议员工持股计划的股东大会前2个交易日公告法律意见书[83] - 股东大会经出席的非关联股东所持表决权过半数通过，员工持股计划即可实施，通过后2个交易日内披露最终计划[84] - 完成标的股票购买前，自股东大会通过日起每月公告一次实施进展，完成购买2个交易日内披露获股情况[84] 其他规定 - 员工持股计划整体放弃股东表决权，与控股股东等不构成一致行动关系[87] - 公司实际控制人等持有计划份额，放弃持有人会议表决权且不担任管理委员会职务[87] - 部分董事等持有计划份额，审议相关提案时回避表决[87] - 员工因持股计划需缴纳的个人所得税由个人承担[91] - 员工持股计划解释权属于公司董事会[92] - 若持股计划与最新法规冲突，以法规规定为准[92]

公司基本信息 - 2022年3月29日在深交所创业板上市，简称“泰恩康”，代码301263[14] - 注册资本42,549.75万元[14] - 1999年1月22日成立[14] 员工持股计划 - 2024年3月27日相关议案经董事会、职工代表大会审议[16][27] - 持有人总人数不超55人[18] - 存续期不超36个月，锁定期12个月[21] - 资金总额上限8000万元，持股上限约595.68万股，占比1.40%[22] - 全部有效期内持股累计不超股本10%，单个员工不超1%[22] - 监事会因关联监事回避议案提交股东大会审议[28] - 已聘请律所出具法律意见书[28] - 需股东大会非关联股东有效表决权过半数通过[29] - 存续期融资由管理委员会商议并提交持有人会议审议[33] - 整体放弃股东表决权，与控股股东不构成一致行动关系[34][35][36] - 2024年3月28日已公告相关文件[37]

股权过户 - 华铂精诚将21175521股公司无限售流通股过户至合伙人，占总股本4.999977%[2] - 张震获过户6035024股，占比1.424994%[2] - 李牧获过户4023349股，占比0.949996%[2] - 王成获过户3705716股，占比0.874996%[2] - 林浩波获过户3282206股，占比0.774996%[2] - 徐益获过户2117552股，占比0.499998%[2] - 闫庆连获过户952898股，占比0.224999%[2] - 王秀红获过户529388股，占比0.124999%[2] - 郭太明获过户423510股，占比0.099999%[2] - 董朋伟获过户105878股，占比0.025000%[3]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司米诺地尔搽剂境内生产药品注册上市许可申请获《受理通知书》[1] - 药品获受理通知书对公司近期业绩无影响，注册批件取得时间和结果不确定[5] 市场情况 - 米诺地尔在国内有12家企业获得药品注册批件[4] 市场规模 - 2022年全球脱发治疗市场规模82亿美元，2030年预计达160.2亿美元，2023 - 2030年CAGR 9.0%[3]

回购计划 - 拟用3000万至5000万元自有资金回购股份用于激励或持股计划[2] - 回购期限自2023年10月31日起12个月内[2] 回购进展 - 2023年11月8日首次回购，截至2024年3月31日累计回购1985118股，占比0.4665%[3] - 成交最高价20.12元/股，最低价18.56元/股，支付38986922.20元[3][4] 后续安排 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[5]

| | 通过证券交易所的集中交易  | 协议转让□ | | --- | --- | --- | | | 通过证券交易所的大宗交易  | 间接方式转让□ | | 本次权益变动方式（可多 | 国有股行政划转或变更□ | 执行法院裁定□ | | 选） | 取得上市公司发行的新股□ | 继承□ | | | 赠与□ | 表决权让渡□ | | | 其他□（请注明） | | 3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-029 广东泰恩康医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份超过 1%的公告 持股 5%以上的股东萍乡市华铂精诚创业投资合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东萍乡市 华铂精诚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华铂精诚"）出具的《萍 乡市华铂精诚创业投资合伙企业（有限合伙）关于股份减持数量超过 1%的告知 函》，截 ...

提前终止减持计划的提示性公告 持股 5%以上的股东萍乡市华铂精诚创业投资合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动系股东萍乡市华铂精诚创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"华铂精诚"）合计持股比例降至 4.999977%，不触及要约收购；本次权 益变动后，华铂精诚不再是公司持股 5%以上股东； 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-030 广东泰恩康医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动暨 2、本次权益变动未涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023- 081），持有公司股份 31,500,000 股（占公司总股本的 7.44%，总股本以公司当 前剔除已回购股份后的股份数量（最新披 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东泰恩康医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：泰恩康 股票代码：301263 信息披露义务人：萍乡市华铂精诚创业投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区苏州东街 60 号 2 栋 332 室 股份变动性质：持股比例减少 签署日期：2024 年 3 月 29 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益 变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人对广东泰恩康医药股份有限公司持有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息 披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东泰恩康医药股份有限公 司中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相 ...