上市与股份认购 - 公司于2022年7月15日核准首次发行1500万股普通股，10月19日在深交所上市[6] - 姜虎林认购12679652股，持股比例32.51%[15] - 淄博网之翼投资有限公司认购5571427股，持股比例14.29%[15] 股份限制与规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[23] 股东权利与决议 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求认定无效或撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，有权请求诉讼[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 公司治理结构 - 董事会由6至9名董事组成，独立董事占比不得低于1/3[78] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知董事[82] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[93] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[102] - 公司原则上每年现金分红一次，可进行中期分红[104] - 无重大投资等情况，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[105] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[120] - 公司合并、分立、减资，需10日内通知债权人，30日内公告[122][123] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[123] 公司解散与清算 - 公司因多种原因解散，持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散[127][128] - 公司出现解散事由应在10日内公示[128] - 董事应在解散事由出现15日内组成清算组清算[128]

第一章 总则 第一条 为了加强山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和 其他相关法律、法规、规范性文件及《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本规范所称担保，是指公司依据《民法典》和担保合同或者协议， 按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法 律责任的行为。 对外担保管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 山东卓创资讯股份有限公司 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， 并采取相应的控制措施，达到如下目标： 1、确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； 2、保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要； ...

截至本公告披露日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。 特此承诺。 承诺人：陈跃华 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证明的承诺函 根据山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"）于 2025 年 11 月 4 日召开的第三届董事会第二十次会议决议，本人陈跃华被提名为卓创资讯第三 届董事会独立董事候选人。 2025 年 11 月 4 日 ...

山东卓创资讯股份有限公司 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东的行为和信息披露相关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额超过 50%的股 东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东，或公司股票上市地上市规则定义的控股 股东。 第四条 控股股东应当遵守法律法规及公司章程的规定，对公司及其他股东 负有诚信义务。控股股东应当依法行使股东权利，履行股东义务，不得利用控制 权损害公司及其他股东的合法权益；不得利用对公司的控制地位谋取非法利益； 不得隐瞒其控股股东身份逃避相关义务和责任。 第二章 公司治理 第五条 控股股东应当采取切实有效措施保证公司资产完整、人员独立、财 务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。控股股东 1 控股股东行为规范（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东卓创资讯股份有限公司（以下称"本公司"）控 股股东行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 ...

战略委员会组成 - 由3名董事组成，委员经提名和董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，可开临时会议[10] - 提前三日通知，紧急情况除外[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 表决方式多样，决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录保存十年[12] - 年末董事会评估工作[14] - 会计年度结束三月内提交汇报[15] - 细则上市生效，职权范围更新需审议[17]

板块整体表现 - 11月4日数字媒体板块整体下跌0.16%，表现弱于上证指数（下跌0.41%）但强于深证成指（下跌1.71%）[1] - 板块内个股表现分化，川网传媒领涨（涨幅1.69%），国脉文化领跌（跌幅1.39%）[1][2] 个股价格变动 - 上涨个股中，川网传媒收盘价18.61元，上涨1.69%，成交额1.11亿元[1]；芒果超媒收盘价29.89元，上涨0.91%，成交额8.14亿元[1] - 下跌个股中，国脉文化收盘价14.24元，下跌1.39%，成交额2.02亿元[2]；值得买收盘价35.20元，下跌1.26%，成交额2.27亿元[2]；掌阅科技收盘价21.81元，下跌1.13%，成交额4.55亿元[2] 资金流向分析 - 数字媒体板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出2.65亿元，游资资金净流出2478.67万元，而散户资金净流入2.9亿元[2] - 个股层面，芒果超媒主力资金净流入3162.90万元，净占比3.89%[3]；川网传媒主力资金净流入930.98万元，净占比8.39%[3] - 资金流出显著的个股包括国脉文化（主力净流出2933.19万元，净占比-14.54%）[3]和*ST返利（主力净流出1880.96万元，净占比-17.83%）[3]

会议基本情况 - 公司于2025年10月30日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会 [4][5][7] - 会议通知已于2025年10月15日公告 召集人为公司董事会 主持人为董事长姜虎林先生 [4][8][9] - 会议地点位于山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室 [6] 股东出席情况 - 出席会议的股东共63人 代表股份29,842,366股 占公司有表决权股份总数的49.4238% [10] - 通过现场投票的股东5人 代表股份14,985,025股 占比24.8176% [11] - 通过网络投票的股东58人 代表股份14,857,341股 占比24.6062% [12] - 出席会议的中小股东共56人 代表股份3,784,129股 占比6.2671% 全部通过网络投票参与 [13] 议案审议表决结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意票占比99.9300% 反对票占比0.0630% 弃权票占比0.0070% [14] - 该议案为特别决议议案 已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [17] - 中小股东对该议案的同意票占比为99.4477% [15] 公司治理制度修订 - 股东大会逐项审议并通过了修订一系列内部制度的议案 包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等 [18][22][24] - 各项议案的总表决同意率均在99.93%左右 中小股东同意率均在99.45%左右 [18][19][22][23][24][25] - 其中《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》总同意率为99.9109% 中小股东同意率为99.2971% [44][45] 法律意见 - 国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书 认为会议通知、召集、召开程序及表决结果均合法有效 [47]

股价表现与交易情况 - 10月31日盘中上涨2.09%报57.08元/股 成交2888.59万元 换手率0.90% 总市值34.47亿元 [1] - 当日主力资金净流出53.32万元 大单买入157.21万元占比5.44% 卖出210.53万元占比7.29% [1] - 今年以来股价跌0.24% 近5个交易日涨3.03% 近20日跌1.42% 近60日跌11.57% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜 最近一次为2月6日 龙虎榜净买入-2276.37万元 买入总计6397.51万元占总成交额6.26% 卖出总计8673.88万元占总成交额8.49% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1月-9月实现营业收入2.63亿元 同比增长19.91% 归母净利润4952.22万元 同比减少5.93% [2] - 主营业务收入构成为资讯服务57.19% 数智服务20.98% 会展服务12.08% 咨询服务9.74% 其他0.01% [1] - A股上市后累计派现3.00亿元 [3] - 公司为大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析专业服务提供商 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数1.18万 较上期减少15.79% 人均流通股3025股 较上期增加18.76% [2] - 截至2025年9月30日 华泰柏瑞致远混合A新进为第九大流通股东持股46.00万股 华泰柏瑞锦华债券A新进为第十大流通股东持股29.00万股 [3] - 中信保诚多策略混合(LOF)A退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 所属申万行业为传媒-数字媒体-门户网站 [2] - 所属概念板块包括互联金融、华为鸿蒙、数据要素、金融科技、DeepSeek概念等 [2]

公司治理 - 2025年10月30日召开第一次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[2] - 孙立武辞任非独立董事，任农业事业部总经理后当选职工代表董事[2][3] - 第三届董事会成员数量仍为6名[3] 人员信息 - 孙立武1987年生，国贸本科，任职经历丰富，未持股无关联[7]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第三届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集，10月15日发布会议通知[3] - 现场会议于10月30日14:30召开，网络投票时间为10月30日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计63名，代表股份29,842,366股，占公司股份总数的49.4238%[7] - 出席现场会议并投票的股东（股东代理人）合计5名，代表股份14,985,025股，占公司股份总数的24.8176%[7] - 参加网络投票的股东（股东代理人）合计58名，代表股份14,857,341股，占公司股份总数的24.6062%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意29,821,466股，占出席会议有表决权股份总数的99.9300%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意3,763,229股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4477%[8] - 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》下各子议案同意比例多为99.9300%，中小投资者同意比例多为99.4477%[11][12][14][15][16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意29,821,366股，占出席会议有表决权股份总数的99.9296%[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意29,821,466股，占比99.9300%，反对18,800股，占比0.0630%，弃权2,100股，占比0.0070%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小投资者同意3,763,229股，占比99.4477%，反对18,800股，占比0.4968%，弃权2,100股，占比0.0555%[19] - 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》同意29,821,466股，占比99.9300%，反对18,800股，占比0.0630%，弃权2,100股，占比0.0070%[20] - 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》中小投资者同意3,763,229股，占比99.4477%，反对18,800股，占比0.4968%，弃权2,100股，占比0.0555%[20] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意29,821,466股，占比99.9300%，反对18,800股，占比0.0630%，弃权2,100股，占比0.0070%[21] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》中小投资者同意3,763,229股，占比99.4477%，反对18,800股，占比0.4968%，弃权2,100股，占比0.0555%[21] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意29,815,766股，占比99.9109%，反对17,700股，占比0.0539%，弃权8,900股，占比0.0298%[23] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小投资者同意3,757,529股，占比99.2971%，反对17,700股，占比0.4677%，弃权8,900股，占比0.2352%[23] 会议结果 - 本次会议审议的特别表决事项均已获出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过[10][11][12] - 律师认为本次会议通知、召集、召开、表决程序及结果均合法有效[24]