资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[10] - 募集资金投资项目年度实际使用与最近一次披露的当年预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[22] 项目可行性检查 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需检查项目可行性[10] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[11] - 节余资金达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[11] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距募集资金到账不得超6个月[12] - 公司可对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[12] 协议签订与核查 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[6] - 公司董事会应每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[10] 用途改变与决议 - 公司改变募集资金用途，必须经股东会作出决议[3] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东会审议通过[16] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金金额累计不得超超募资金总额30%[17] 补充流动资金限制 - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[17] 鉴证报告与检查 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[22] - 保荐机构至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[24] - 每个会计年度结束后，保荐机构需对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[24] 信息公告 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应在董事会会议后二个交易日内公告相关内容[14] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，应在董事会审议通过后按要求及时公告[25] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，应在董事会审议通过后按要求及时公告[20]

| 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 审计委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 7 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 8 | 信息披露管理制度 | 修订 | 是 | | 9 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 11 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 12 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | 制定 | 否 | | 13 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 制定 | 否 | 证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-064 深圳市朗坤科技股份有限公司 关于制定、修订、废止公司部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

募资情况 - 公司首次公开发行6089.27万股，每股25.25元，募资总额15.37540675亿元，净额14.249955761亿元[3] - 募投项目承诺投资11.222994亿元，超募资金3.026962亿元[3] 资金使用 - 截至2025年6月30日，已向生物质新能源划转超募资金1.6886亿元[5] - 公司向生物质新能源提供借款额度不超2.763981亿元[5] 子公司情况 - 生物质新能源注册资本3.31亿元[6] - 2024年12月31日总资产3.64271亿元等业绩数据[9] - 2025年6月30日总资产4.105507亿元等业绩数据[9] 决策情况 - 2025年8月22日董事会、监事会通过超募资金使用议案[11][12] - 保荐机构对超募资金增资及借款事项无异议[14]

往来资金情况 - 公司2025年期初往来资金余额总计为631752121.14元[4] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额总计为210565325.87元[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计为181560499.60元[4] - 6月30日期末往来资金余额总计为660756947.41元[4] 部分公司往来资金 - 陈建湘、张丽音2025年期初期末往来资金余额均为105,500.80元[2] - 深圳市建银财富投资控股有限公司2025年1 - 6月往来累计发生金额为109,197.90元，期末余额109,197.90元[2] - 深圳市朗坤投资合伙企业2025年1 - 6月往来累计发生金额为7,350.00元，期末余额7,350.00元[2] - 朗坤环保能源（茂名）有限公司2025年期初余额121,089,135.53元，1 - 6月偿还675,368.53元，期末余额120,413,767.00元[2] 应收账款情况 - 新化县朗坤生物资源科技有限公司2025年期初期末应收账款余额均为197,264.43美元[3] - 祥云朗坤环境科技有限公司2025年期初期末应收账款余额均为119,327.46美元[3] - 中科朗坤（深圳）绿色创新发展有限公司2025年期初应收账款58,277.60美元，6月偿还5,442.90美元，期末余额52,834.70美元[3] 其他应收款情况 - 北京朗坤生物质新能源有限公司2025年期初其他应收款33,800,000.00美元，1 - 6月累计发生32,945,871.07美元，6月偿还10,254,086.92美元，期末余额56,491,784.15美元[3] - 北京华融生物科技有限公司2025年期初其他应收款44,412,145.00美元，1 - 6月累计发生2,350,000.00美元，6月偿还66,384.84美元，期末余额46,695,760.16美元[3] - 深圳市朗坤环保新能源有限公司2025年期初其他应收款32,611,649.33美元，1 - 6月累计发生13,901,108.63美元，6月偿还15,800,000.00美元，期末余额30,712,757.96美元[3]

募集资金情况 - 公司发行60,892,700股A股，每股发行价25.25元，募集资金总额1,537,540,675元，净额1,424,995,576.10元[1] - 截至2025年6月30日，累计变更用途的募集资金总额为26570.87万元，比例为18.65%[27] - 公司超募资金总额为30,269.62万元[29] 资金投入情况 - 2023 - 2025年上半年分别投入85,659.07万元、31,641.78万元、1,473.24万元[5] - 2023年拟以募集资金置换预先投入资金64,503.39万元，年底完成置换[12] - 2023年将募投项目结项后的节余募集资金2,129.56万元永久补充流动资金[14] - 截至2025年2月28日，股份回购投入募集资金3,000.00万元[17] - 截至2025年6月30日，投入通州区项目的募集资金为14,544.15万元[17] - 中山项目累计投入63620.92万元，投资进度96.90%，本报告期实现效益2574.00万元[27] - 研发中心及信息化建设项目累计投入0.00万元，投资进度0.00%[27] - 补充流动资金累计投入20000.00万元，投资进度100.00%[27] - 房山区生物质资源再生中心项目调整后投资总额11000.00万元，累计投入0.00万元，投资进度0.00%[28] - 通州区项目本报告期投入1473.24万元，累计投入14544.15万元，投资进度53.33%[28] 资金管理情况 - 截至2025年6月30日，现金管理金额24,021.04万元，利息收入扣除手续费2,285.81万元，利息补充流动资金630.92万元，专户余额1,359.32万元[5] - 2025年同意使用不超2.7亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 截至2025年6月30日，募集资金用于现金管理的余额本金为23,000.00万元[18] - 银行大额存单合计金额为23000.00万元[21] - 截至2025年6月30日，永久补充流动资金金额为16103.63万元，其中本金15570.87万元，利息532.76万元[23] - 截至2025年6月30日，超募资金余额为13,864.14万元，其中进行现金管理的金额为12,000.00万元[29] - 截至2025年6月30日，利用闲置募集资金购买大额存单23,000.00万元[30] 项目变更情况 - 2024年10 - 11月相关会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[33] - 将“研发中心及信息化建设项目”变更为“房山区生物质资源再生中心项目”及“永久补充流动资金”[29][33]

股份登记 - 2025年6月3日完成2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期股份登记手续[2] - 为87名激励对象办理归属登记股份94.10万股[2] - 新增股份于2025年6月5日上市流通[2] 股本变更 - 归属登记完成后公司总股本由240,287,204股变更为241,228,204股[2] - 归属登记完成后公司注册资本由240,287,204元变更为241,228,204元[2] 议案审议 - 2025年8月22日董事会审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[1] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议[1] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记和章程备案等手续[4] - 授权有效期至相关手续办理完毕[4]

深圳市朗坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《深圳市 朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管 理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月11日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年9月5日[6] 议案信息 - 会议审议2025年半年度利润分配、变更注册资本等议案[10] - 《关于制定、修订、废止公司部分内部制度的议案》有10个子议案[25] 表决相关 - 议案2.00、3.01、3.02为特别决议提案，需三分之二以上有效表决权股份股东表决通过[11] - 中小投资者表决结果将单独计票披露[12] 登记与投票 - 异地登记需9月9日16:30前完成[13] - 网络投票代码351305，简称朗坤投票[21] 授权委托 - 授权委托代表出席2025年第一次临时股东会[25] - 授权有效期限自签署日至本次会议结束之日止[25]

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-061 深圳市朗坤科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持，应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制符 合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 ...

利润分配 - 2025年上半年以241,228,204股为基数，每10股派现2元，预计派现48,245,640.80元[9] 会议安排 - 第四届董事会第二次会议2025年8月22日召开，实到7人[2] - 董事会决定2025年9月11日15:00召开2025年第一次临时股东会[31] 审议事项 - 审议《2025年半年度报告》等议案表决均全票通过[5][8][11][15][18][19][20][22][23][24][25][26][30][31] 制度与资金 - 修订《公司章程》等，部分需临时股东会审议[13][16][17][27] - 公司使用超募资金向子公司实缴资本及借款实施项目，保荐机构无异议[27][28]