证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-077 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科 技园公司会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者174名，代表有表决权股 份数10,970,384股，占 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-076 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 15 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回 购的资金总额为不低于人民币 5,500 万元（含），不超过人民币 11,000 万元 （含），回购股份价格不超过 22.80 元/股。具体回购的股份数量及金额以回购 结束时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购股份的实施期限为自股东大 会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月29日、 2024 年 3 月 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-075 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于签署《通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目特许经 营协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 2、项目合作期限：40 年。其中：建设期 2 年，运营期 38 年。 3、合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中，可能发生不可预计的情 况或受到不可抗力等因素的影响，因此可能存在一定履约风险和不确定性。敬请 广大投资者注意投资风险。 4、对公司的影响：本次签署的合同属于公司日常重大经营合同，合同履行 对公司业务独立性没有影响，若合同能够顺利履行，将对公司未来经营业绩产生 积极影响。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于通州区有机垃圾资源化综 合处理中心投资、建设、运营一体化服务项目进展暨收到中标通知书的公告》（公 告编号：2024-044），公司为"通 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-074 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、新增募集资金专户的开立情况 为提高超募资金的使用效益，2024 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第十八 次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建 设新项目的议案》，同意公司使用 27,639.81 万元（具体金额以实际结转时募集 资金专户余额为准）的超募资金投资建设通州区有机垃圾资源化综合处理中心项 目，该事项已经 2024 年 7 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过， 具体详见公司于 2024 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金 关于新增设立募集资金账户并签署募集资金四方监管协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[ ...

公司基本信息 - 公司为深圳市朗坤环境集团股份有限公司，发布2024年半年度报告[1] - 公司负责人为陈建湘，主管会计工作负责人为丰绍明，会计机构负责人为陈文娟[2] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 公司控股子公司有广州朗坤、中科朗健等[5] - 公司全资子公司有深圳朗坤生物质、珠海朗健等[5] - 公司拥有众多全资子公司，如深圳市华夏海朗科技有限公司、梧州绿邦农业资源利用有限公司等[6] - 公司拥有部分控股子公司，如思南县华朗农业资源循环科学处理有限公司、遵义市益农农业资源循环利用有限公司等[6] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 专业术语定义 - 定义了生物质废弃物，指通过厌氧发酵、微生物降解的有机废弃物，如餐饮、厨余废弃物及废弃油脂等[7] - 定义了邻避效应，指居民或当地单位因担心建设项目对自身带来负面影响而产生反对行为[7] - 定义了餐厨废弃物，是餐饮废弃物和厨余废弃物的合称[7] - 定义了废弃食用油脂，指不能再食用的动植物油脂和各类油水混合物的总称[7] - 定义了动物固废，指国家规定需无害化处理的染疫动物及其产品等[7] - 定义了生物柴油，是以动植物油脂或废油脂为原料制成的可代替化石柴油的再生性燃料[7] - 介绍了BOO、BOT、EPC等项目模式的含义[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入893,359,233.98元，上年同期791,813,044.08元，同比增长12.82%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润119,916,130.62元，上年同期96,610,884.91元，同比增长24.12%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,916,545.32元，上年同期92,069,074.98元，同比增长25.90%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额242,395,914.81元，上年同期66,782,350.20元，同比增长262.96%[14] - 本报告期基本每股收益0.49元/股，上年同期0.50元/股，同比下降2.00%[14] - 本报告期稀释每股收益0.49元/股，上年同期0.50元/股，同比下降2.00%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率3.47%，上年同期4.53%，同比下降1.06%[14] - 本报告期末总资产6,403,886,640.82元，上年度末5,956,418,676.15元，同比增长7.51%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,455,510,383.99元，上年度末3,400,817,059.40元，同比增长1.61%[14] - 非经常性损益合计3,999,585.30元，其中非流动性资产处置损益 -771,594.59元，计入当期损益的政府补助4,099,374.41元等[18] - 本报告期营业收入893,359,233.98元，上年同期791,813,044.08元，同比增长12.82%[37] - 本报告期营业成本623,399,346.35元，上年同期580,652,255.69元，同比增长7.36%[38] - 本报告期管理费用70,948,541.53元，上年同期49,619,691.97元，同比增长42.98%[38] - 本报告期财务费用12,116,629.47元，上年同期43,502,091.25元，同比减少72.15%[38] - 本报告期所得税费用6,296,333.59元，上年同期1,599,675.17元，同比增长293.60%[38] - 本报告期研发投入51,791,945.91元，上年同期20,342,420.42元，同比增长154.60%[38] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额242,395,914.81元，上年同期66,782,350.20元，同比增长262.96%[38] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -178,844,776.43元，上年同期 -127,606,389.88元，同比减少40.15%[38] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额303,432,047.50元，上年同期1,330,866,581.73元，同比减少77.20%[38] - 投资收益金额882820.43元，占利润总额比例0.67%[48] - 公允价值变动损益629342.47元，占比0.48%[48] - 资产减值 -12279757.83元，占比 -9.30%[48] - 本报告期末货币资金1604961245.57元，占总资产比例25.06%，较上年末比重增加4.50%[49] - 本报告期末在建工程124266127.23元，占总资产比例1.94%，较上年末比重增加0.82%[49] - 本报告期末一年内到期的非流动负债672240352.87元，占总资产比例10.50%，较上年末比重增加7.66%[49] - 报告期投资额为169,044,843.18元，上年同期为16,755,293.49元，变动幅度达908.90%[51] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为175,376,458.33元，本期公允价值变动损益为252,884.14元，本期购买金额275,000,000.00元，本期出售金额285,000,000.00元，期末数为165,629,342.47元[50] - 金融资产小计期初数为187,626,458.33元，本期公允价值变动损益为252,884.14元，本期购买金额279,200,000.00元，本期出售金额285,000,000.00元，期末数为182,079,342.47元[50] - 期末货币资金为1604961245.57元，期初为1224502858.42元[123] - 期末交易性金融资产为165629342.47元，期初为175376458.33元[123] - 期末应收票据为825512.28元，期初为2850000元[123] - 期末应收账款为407065276.58元，期初为412802133.46元[123] - 期末存货为119335384.89元，期初为180693704.33元[123] - 期末其他非流动金融资产为12150000元，期初为7950000元[124] - 期末在建工程为124266127.23元，期初为66890615.40元[124] - 期末资产总计为6403886640.82元，期初为5956418676.15元[124] - 公司负债合计从245.47亿元增至282.81亿元，增幅约15.21%[125] - 归属于母公司所有者权益合计从340.08亿元增至345.55亿元，增幅约1.61%[125] - 母公司应收账款从1.91亿元增至3.42亿元，增幅约79.02%[126] - 母公司预收款项从0增至8840万元[127] - 母公司合同负债从0增至677.05万元[127] - 公司流动负债合计从58.35亿元增至104.42亿元，增幅约79.00%[125] - 公司非流动负债合计从187.12亿元降至178.39亿元，降幅约4.66%[125] - 母公司流动资产合计从19.19亿元增至19.25亿元，增幅约0.31%[126] - 母公司非流动资产合计从11.63亿元增至12.94亿元，增幅约11.21%[127] - 母公司所有者权益合计从26.60亿元降至25.83亿元，降幅约2.92%[129] - 2024年半年度营业总收入893,359,233.98元，2023年半年度为791,813,044.08元，同比增长约12.82%[130] - 2024年半年度营业总成本775,835,824.52元，2023年半年度为711,362,327.89元，同比增长约9.06%[130] - 2024年半年度研发费用51,791,945.91元，2023年半年度为20,342,420.42元，同比增长约154.60%[130] - 2024年半年度营业利润132,498,902.12元，2023年半年度为104,823,584.89元，同比增长约26.40%[131] - 2024年半年度净利润125,722,847.23元，2023年半年度为102,238,742.31元，同比增长约22.97%[131] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润119,916,130.62元，2023年半年度为96,610,884.91元，同比增长约24.12%[131] - 2024年半年度基本每股收益0.49，2023年半年度为0.50，同比下降约2%[133] - 2024年半年度母公司营业收入145,215,135.53元，2023年半年度为57,601,712.06元，同比增长约152.10%[134] - 2024年半年度母公司营业利润 -13,430,686.43元，2023年半年度为 -9,896,074.20元，亏损扩大约35.72%[135] - 2024年半年度母公司净利润 -11,435,185.78元，2023年半年度为 -10,174,509.46元，亏损扩大约12.39%[135] - 2024年半年度经营活动现金流入小计855,885,478.15元，2023年为791,402,769.98元，同比增长约8.15%[136] - 2024年半年度经营活动现金流出小计613,489,563.34元，2023年为724,620,419.78元，同比下降约15.34%[136] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额242,395,914.81元，2023年为66,782,350.20元，同比增长约262.97%[136] - 2024年半年度投资活动现金流入小计286,538,796.71元，2023年为928,149,015.78元，同比下降约69.13%[136] - 2024年半年度投资活动现金流出小计465,383,573.14元，2023年为1,055,755,405.66元，同比下降约55.92%[137] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -178,844,776.43元，2023年为 -127,606,389.88元，亏损同比扩大约40.15%[137] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计511,500,000.00元，2023年为1,473,122,118.24元，同比下降约65.27%[137] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计208,067,952.50元，2023年为142,255,536.51元，同比增长约46.26%[137] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额303,432,047.50元，2023年为1,330,866,581.73元，同比下降约77.20%[137] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额371,491,263.17元，2023年为1,270,048,013.56元，同比下降约70.75%[137] - 上年年末余额总计35.0175224037亿元，其中股本2.435707亿元，资本公积21.9403029906亿元，盈余公积3528.948527万元，未分配利润9.2792657507亿元[142] - 本期增减变动金额总计7400.00412万元，其中资本公积增加780.990751万元，其他综合收益增加4908.193299万元，专项储备增加11.589985万元，未分配利润增加9584.945022万元[142] - 综合收益总额为1.25722847

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 内部审计制度 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 内部审计的目的是促进集团内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加集团价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保集团信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 监察机构与人员 第五条 集团设立审计监察部，负责对集团及下属子公司的财务管理、内部控 制制度的建设与执行情况进行内部审计监督。审计监察部在董事会审计委员会指导 下独立开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第 1 页，共 9 页 第六条 审计监察部设负责人一名，全面负责审计监察部的日常审计管理工作。 审计监察部的负责人应当为专职，由审计委员会提名，董事会任免。公司应当披露 审计监察部负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存 （二）提高集团经营的效率和效果； （三）保障集团资产的安全； 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 有限公司 | | 款 | | | | | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 黔东南州朗坤生物 | | 其他应收 | | | | | 非经营性 | | | 资源循环利用有限 | 全资子公司 | 款 | 3,153,010.00 | 600,000.00 | 293,161.28 | 3,459,848.72 往来款 | 往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | 金沙县朗坤环境有 | 全资子公司 | 其他应收 | 3,059,910.10 | 0.00 | 0.00 | 3,059,910.10 往来款 | 非经营性 | | | 限公司 | | 款 | | | | | 往来 | | | 梧州绿邦农业资源 | 全资子公司 | 其他应收 | 2,500,724.78 | 0.00 | 0.00 | 2,500,724.78 往来款 | 非经营性 | | | 利用有限公司 | | 款 | | | | | 往来 | | | 株洲县瑞朗生物资 | 全资子 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-072 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-069 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》的编制符 合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司《2024 年半年度报告》《2024 年 半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-071 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于新增公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保生效后，深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位提供担保超过公司最近一期经审计净资产的 50%，上述担保均为对合并报表 范围内的子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关 注担保风险。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于新增公司 2024 年度对外担保额度预计的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准，现将具体情 况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司分别于 2024 年 4 月 17 日和 2024 年 5 月 10 日召开了第三届董事会第 十六次会议、第三届监事会第八次会议及 2023 年 ...