一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 7 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-025 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将深圳市朗坤环境集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,892,700 股，每股发行价格为人民币 25.25 元，募集资金总额为 1,537,540,675.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为 1,424,995,576.10 元。 公司上述发行募集的资金已全部到位，该 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-033 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补 选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名邓承军先生（简历见附 件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职资格符合《公司法》《公 司章程》等有关监事的任职规定，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至第三届监事会届满之日止。 特此公告。 关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于非职工代表监事辞职的情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司 非职工代表监事李立先生的书面辞职报告。李立先生因个人原因申请辞去公司第 三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。李立先生的辞 职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司 2023 年年度股东大会选举产生新的 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-026 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类。安全性高、流动性好的投资品种：包括但不限于结构性存款、 大额存单、保本收益凭证、货币基金、银行及券商等金融机构，期限最长不超过 12 个月（可转让大额存单除外）的中低风险短期理财产品。 2. 投资金额。总额度不超过人民币 9 亿元进行委托理财，投资期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使 用。 3. 特别风险提示。投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率， 增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司 使用总额度不超过人民币 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事张田余、冀星、封晓瑛的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2024 年 4 月 18 日 经核查独立董事张田余、冀星、封晓瑛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，上述独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年非流动性资产处置损益为-454,549.25元，2022年为-298,377.96元，2021年为5,352,237.52元[2] - 2023年计入当期损益的政府补助为12,677,176.16元，2022年为6,446,766.19元，2021年为7,339,569.17元[2] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为4,202,619.96元[2] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为3,113,887.85元，2021年为4,016,516.53元[2] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为6,000,000.00元[2] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-3,027,533.57元，2022年为100,493.10元，2021年为338,159.43元[2] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为2,937,571.36元[2] - 2023年所得税影响额为1,663,386.72元，2022年为2,051,152.93元，2021年为3,432,296.73元[2] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为84,411.09元，2022年为210,934.75元，2021年为66,218.64元[2] - 2023年度公司实现营业收入175,288.31万元，较去年同期下降3.61%[67] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润17,885.52万元，较上年下降26.26%[67] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,720.53万元，较上年下降28.08%[67] - 2023年末公司资产总额595,641.87万元，较上年增长33.57%[67] - 2023年末公司归属于母公司的所有者权益340,081.71万元，较上年增加84.25%[67] - 公积金向全体股东每10股转增0股[44] - 2023年分季度营业收入：第一季度383,554,242.84元、第二季度408,258,801.24元、第三季度489,962,402.27元、第四季度471,107,637.40元[113] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度42,374,306.10元、第二季度54,236,578.81元、第三季度52,510,389.94元、第四季度29,733,968.27元[113] - 2023年分季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：第一季度40,370,376.25元、第二季度51,698,698.73元、第三季度48,394,210.12元、第四季度26,742,042.53元[115] - 2023年分季度经营活动产生的现金流量净额：第一季度 -21,262,278.42元、第二季度88,044,628.62元、第三季度50,169,035.53元、第四季度 -3,911,308.90元[115] - 2023年营业收入1,752,883,083.75元，较2022年 -3.61%[117] - 2023年归属于上市公司股东的净利润178,855,243.12元，较2022年 -26.26%[117] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润167,205,327.63元，较2022年 -28.08%[117] - 2023年经营活动产生的现金流量净额113,040,076.83元，较2022年 -68.90%[117] - 2023年末资产总额5,956,418,676.15元，较2022年末增长33.57%[117] - 报告期投资额153,919,963.29元，上年同期投资额258,280,148.08元，变动幅度-40.41%[153] - 公司募集资金总额为153,754.07万元，净额为142,499.56万元，报告期投入85,659.07万元（不含利息）[155] - 中山市南部组团垃圾综合处理基地有机垃圾资源化处理项目节余资金2,129.56万元，2023年8月25日完成补充流动资金[161] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为56,500.00万元[161] - 公司超募资金金额为30,269.62万元，截至2023年12月31日，进行现金管理的金额为30,000.00万元[164] - 截至2023年5月22日，公司以自筹资金预先投入项目63,620.92万元，6月12日完成置换[164] - 公司主营业务总计营业收入1,752,883,083.75元，营业成本1,294,204,401.90元，毛利率26.17%，营业收入比上年同期增减-3.61%，营业成本比上年同期增减-4.68%，毛利率比上年同期增减0.83%[166] - 环保行业营业收入1,747,263,671.44元，营业成本1,291,757,629.83元，毛利率26.07%，营业收入比上年同期增减-3.59%，营业成本比上年同期增减-4.62%，毛利率比上年同期增减0.80%[166] - 生物资源再生业务营业收入1,686,449,885.63元，营业成本1,249,206,323.99元，毛利率25.93%，营业收入比上年同期增减-2.51%，营业成本比上年同期增减-3.74%，毛利率比上年同期增减0.95%[166] - 华南地区营业收入1,511,115,310.32元，营业成本1,133,220,563.39元，毛利率25.01%，营业收入比上年同期增减-12.64%，营业成本比上年同期增减-13.71%，毛利率比上年同期增减0.93%[166] - 2023年公司营业收入合计1752883083.75元，较2022年的1818564035.50元同比减少3.61%[172] - 环保行业营业收入1747263671.44元，占比99.68%，同比减少3.59%[174] - 有机固废处理营业收入1484776304.67元，毛利率23.23%，同比减少2.67%[169] - 华南地区营业收入1511115310.32元，占比86.21%，同比减少12.64%[174] - 2023年末货币资金1224502858.42元，占总资产比例20.56%，较年初增加9.89%，主要系募集资金增加[175] - 2023年末应收账款412802133.46元，占总资产比例6.93%，较年初增加1.37%，主要系财政资金紧张和销售模式改变[175] - 2023年末存货180693704.33元，占总资产比例3.03%，较年初增加1.48%，主要系销售模式改变库存增加[175] - 2023年末固定资产500545048.74元，占总资产比例8.40%，较年初减少2.62%[175] - 2023年末长期借款1716049899.96元，占总资产比例28.81%，较年初减少12.94%，主要系分期偿还本金[175] - 2023年末租赁负债1790157.91元，占总资产比例0.03%，较年初增加0.03%，主要系新增租赁办公场所[175] - BOT业务投资金额166879.47万元，本期完成投资7801.77万元[191] - 高州生物质资源再生中心项目（二期）报告内投资11057.72万元，确认收入10177.06万元[191] - 北京通州生物质资源再生中心项目报告内投资7801.77万元，确认收入7382.18万元[191] - 2023年生物质资源再生业务中工程建造金额141289063.19元，占营业成本比重10.92%，同比-19.89%[192] - 2023年生物质资源再生业务中运营服务金额310820396.10元，占营业成本比重24.02%，同比16.34%[192] - 2023年生物质资源再生业务中生物能源金额797096864.70元，占营业成本比重61.59%，同比-6.69%[192] - 前五名客户合计销售金额577632848.10元，占年度销售总额比例32.95%[199] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 政策为公司所处的生物质资源再生业务和合成生物智造业务提供方向指引和市场机遇[5][6] - 公司现有34个生物质资源再生中心项目，21个已投入运营，5个日处理规模1000吨以上[23] - 广州生物质资源再生中心项目生物柴油产能从10万吨/年提升至15万吨/年[24] - 珠海朗健HMOs系列产品一期年产260吨项目2024年开工建设，预计2024年下半年投产；二期年产740吨项目预计2026年投产，届时产能达1000吨/年[28][36] - 2023年6月，公司中标深圳市罗湖区厨余废弃物收运应急服务项目，中标金额2382.72万元[31] - 2023年10月，公司中标北京市通州区生物质废弃物资源化综合处理中心项目，中标金额167829.76万元，设计总处理规模2100吨/日[31] - 2023年11月，深圳龙岗生物质资源再生中心项目处理能力从230吨/天提升至600吨/天[31] - 公司预计2025年正式将HMOs产品投放市场销售[28][36] - 据预测，2023 - 2029年HMOs亚太地区市场CAGR大约为46.37%[21] - 公司与合肥中科健康合作成立控股子公司中科朗健进入HMOs领域，与深圳先进院共建国家生物制造产业创新中心[27] - 公司已形成生物质资源再生和合成生物智造两大主营业务[29] - 项目特许经营期限一般为25 - 30年[40] - 预计2025年正式将HMOs（母乳低聚糖）产品投放市场销售[51] - 广州生物质资源再生中心项目生物柴油产能从10万吨/年提升至15万吨/年[58] - LCJ微生物发酵技术处理效率提升30%以上，沼气产量提高25%以上[63] - 报告期内公司建设智能化、数据化的互联网餐厨废弃物收运平台系统[68] - 公司围绕生物质资源再生业务与合成生物智造业务两大领域开展经营[131] - 2023年11月政策明确生物质废弃物资源化利用等项目应采取特许经营模式，新建由民营企业独资或控股，特许经营期限原则上不超过40年[132] - 2023年欧盟要求到2030年将可再生能源在欧盟总能源消费中的份额由42.5%修改为45%，交通部门的可再生能源占比从14%提高到29%[139] - 每1吨生物柴油可实现约2.45至2.83吨碳减排[143] - 2023年12月底前公司成功推动广东省将生物柴油试点方案申报至国家能源局[144] - 2024年4月2日国家能源局公示生物柴油推广应用试点通知，原则支持广东省广州市等单位开展试点，公司已参与广州市生物柴油推广应用试点[144] - 公司主要通过BOT、BOO等特许经营方式为政府客户提供生物质资源再生中心项目的投资、建设和运营服务[147] - 生物质资源再生业务包括生物质废弃物资源化处理业务和生物能源业务[150] - 公司在业务开展中持续致力于微生物发酵技术及生物酶法技术等生物技术的应用[147] - HMOs（母乳低聚糖）成为合成生物学领域研究和产业化的重点[145] 公司基本信息及其他 - 公司于2023年5月23日在深圳证券交易所创业板上市[67] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以243,285,704股向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税）[74] - 报告期内公司先后设立香港子公司、新加坡子公司和印尼子公司[71] - 公司保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人是王玉亭、刘畅，持续督导期间为2023.5.23 - 2026.12.31[73] - 公司有华夏海朗、梧州绿邦等众多全资子公司和控股子公司[91] - 公司有广州生物质资源再生中心项目、深圳龙岗生物质资源再生中心项目等多个项目[91] - 2023年年度报告文本原件需载有公司法定代表人签名并盖章[93] - 公司保荐机构为招商证券股份有限公司[96] - 公司审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[96] - 生物质废弃物指通过厌氧发酵、微生物降解的有机废弃物[96] - 邻避效应指居民或当地单位对建设项目的嫌恶及反对行为[96] - 餐厨废弃物是餐饮废弃物和厨余废弃物的合称[96] - 废弃食用油脂是

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-022 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 15 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回 购的资金总额为不低于人民币 5,500 万元（含），不超过人民币 11,000 万元 （含），回购股份价格不超过 22.80 元/股。具体回购的股份数量及金额以回购 结束时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购股份的实施期限为自股东大 会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月29日、 2024 年 3 月 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-021 关于拟对外投资的进展公告 2、公司类型：私人股份有限公司 3、注册资本：1000 万新币 4、注册地址：150 号美芝路新门广场西翼，28 层 05 和 06 室，新加坡，邮 编 189720 5、经营范围：生物柴油、生物航油等油品贸易。 6、股权结构：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 100%持股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》， 同意在新加坡设立全资子公司并由全资子公司对外投资不超过 1 亿美元（1 亿美 元为暂估金额，后续公司将根据实际对外投资金额履行相应的审议及披露义务） 在印尼、马来西亚等海外市场开展国际贸易、项目建设等相关业务。具体内容详 见公司 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于拟对外投资的公告》（公 告编号：2023-058）。 二、对 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-020 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金，以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回 购"），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购 的资金总额为不低于人民币 5,500万元（含），不超过人民币 11,000万元（含）， 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份价格不超过 22.80 元/ 股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为 241.23 万 股至 482.46万股，占公司目前已发行总股本比例为 0.99%至 1.98%。具体回购的 股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为 自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司于 2024 年 3 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20230259-00012 号 致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 15 日（星期五）召开。 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李晖律 师、罗晋航律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"） ...