证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-018 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科 技园公司会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生 7、本次股东大会 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-017 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金和部分公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股），用于注销并减少注册资本。本事项尚需提交公司股东 大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登记 日（即 2024 年 3 月 12 日）登记在册 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-016 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 15 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。公司已于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-014），现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-015 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金和部分公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股），用于注销并减少注册资本。本事项尚需提交公司股东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 （即 2024 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-010 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （2）公司最近一年无重大违法行为； （3）回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力； （4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件； （5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，为维护公司价值及广大 投资者的权 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-014 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 15 日（星期五）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 ...

关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 招商证券股份有限公司 回购公司股份方案的核查意见 根据公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集 资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项 目： | 募投项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金金额（万 | | --- | --- | --- | | | | 元） | | 中山市南部组团垃圾综合处理基地有 | 65,659.07 | 65,659.07 | | 机垃圾资源化处理项目 | | | | --- | --- | --- | | 研发中心及信息化建设项目 | 26,570.87 | 26,570.87 | | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 合计 | 112,229.94 | 112,229.94 | 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,424,995,576.10 元，扣除 前述募集资金投资项目需求后，公司超额募集资金为人民币 302,696,176.10 元。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第二 次会议， ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对深圳市朗坤环境集团 股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、投资情况概述 （一）开展外汇衍生品交易业务的目的 公司生物柴油产品在新加坡等海外出口业务日益增加，外汇市场波动较为频 繁。为降低汇率波动风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资 金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司基于自身实际业务需求，拟使用 不超过人民币 8000 万元（或等值美元）的自有资金（不涉及募集资金）开展外汇 衍生品交易业务。 公司及子公司将以正常业务为基础，合理安排资金使用，以套 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤环境集团股份有限公司（下称"公司"）的金融 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范 交易风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易或者非交易的，实质为 远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。基 础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-011 内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审议，监事会认为：本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市 ...