慧博云通科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投 资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《慧 博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律、法规及规范性文件规定 可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资 或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权 收购、转让、项目资本增减等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵循国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，投资公司的主营业务及产业链相关 业 ...

慧博云通科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法 权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《慧博云通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事会秘书、证券事务代表和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门及各下属子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的股东或者实际控制人； （七）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员； （八）破产管理人及其成员； （九）法律、行政法规和中国证监会规定的其 ...

慧博云通科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二四年八月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 7 | | 第五章 | 附 则 12 | 第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《慧博云通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 ...

提名人 慧博云通科技股份有限公司 董事会现就提名 王丛虎 为慧博云通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过慧博云通科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规 ...

慧博云通科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司治理准 则》等有关法律法规以及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分 配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股 东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制订利润分配政策。 根据有关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-063 慧博云通科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023年10月25日，财政部颁布了《准则解释第17号》，解释了"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 问题，并自2024年1月1日起施行。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简 称《准则解释第17号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规 和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 2、变更前采用的会计准则 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。 3、 ...

慧博云通科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：慧博云通科技股份有限公司 股票简称：慧博云通 股票代码：301316 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人一：杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路 11 号 2 幢 2 楼 211 室 通讯地址：浙江省杭州市上城区湖滨街道杭州市上城区比胜庙巷 4 号 2 楼 信息披露义务人二：绍兴友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道安华北路 3 号 通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道安华北路 3 号 信息披露义务人三：青岛翊芃友财股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：山东省青岛市胶州市三里河街道办事处北京东路 118 号 17 层 303 号 通讯地址：山东省青岛市胶州市三里河街道办事处北京东路 118 号 17 层 303 号 信息披露义务人四：北京友财投资管理有限公司 住所：北京市朝阳区东三环中路 20 号楼 21 层 21 内 2102 单元 通讯地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 2102 权益变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 8 月 23 日 ...

特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-052 慧博云通科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 股东杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴友财汇赢创业投资合 伙企业（有限合伙）、青岛翊芃友财股权投资合伙企业（有限合伙）、北京友财投 资管理有限公司、上海盎泽私募基金管理有限公司及盎泽太和三号私募证券投资基 金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 1、2024 年 8 月 12 日，杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭 州钱友"或"转让方"）与上海盎泽私募基金管理有限公司（代表盎泽太和三号私募证券 投资基金，以下简称"盎泽基金"或"受让方"）签订了《股份转让协议》，杭州钱友拟 通过协议转让的方式向盎泽基金转让 20,025,000 股，占公司总股本的比例为 5.01%。本 次协议转让的每股价格为 15 元/股。 2、本次权益变动不触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公 司控股 ...

慧博云通科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：慧博云通科技股份有限公司 股票简称：慧博云通 股票代码：301316 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人一：杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路 11 号 2 幢 2 楼 211 室 通讯地址：浙江省杭州市上城区湖滨街道杭州市上城区比胜庙巷 4 号 2 楼 信息披露义务人二：绍兴友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道安华北路 3 号 通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道安华北路 3 号 信息披露义务人三：青岛翊芃友财股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：山东省青岛市胶州市三里河街道办事处北京东路 118 号 17 层 303 号 通讯地址：山东省青岛市胶州市三里河街道办事处北京东路 118 号 17 层 303 号 信息披露义务人四：北京友财投资管理有限公司 住所：北京市朝阳区东三环中路 20 号楼 21 层 21 内 2102 单元 通讯地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 2102 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中 华 ...

慧博云通科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：盎泽太和三号私募证券投资基金 基金备案编号：SXQ351 基金管理人名称：上海盎泽私募基金管理有限公司 权益变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 8 月 12 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法 律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行 亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 上市公司名称：慧博云通科技股份有限公司 股票简称：慧博云通 股票代码：301316 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在慧博云通科技股份有限公 司（以下简称"慧博云通"）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息 ...