核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票便在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华泰联 合证券对华宝新能开展 2024 年度外汇套期保值业务事项进行了认真、审慎的核 查，并发表本核查意见，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程 中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与有关政 府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动 风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024 年4月25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了 《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2024]3-243号《审计报 告》，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-173,717,174.58元，母公司 实现净利润-4,041,122.89元。根据《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律 法规的规定，公司2023年度未实现盈利，因此，公司本年度不提取法定盈余公积金。 截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为283,498,928.69元，母公司 报表可供股东分配的利润512,223,149.43元。 公司董事会根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-025 深圳市华宝新能源股份有限公司 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年4月 25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15亿元的闲置自 有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过12个 月的产品。闲置自有资金现金管理期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月 之内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，合 理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司 和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度及期限 公 ...

核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价格为人民币 237.50 元/ 股，募集资金总额为人民币 5,828,645,675 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 234,049,270.55 元后，募集资金净额为人民币 5,594,596,404.45 元。上述募集 资金已于 2022 年 9 月 13 日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进 行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司验资报告》（天健验字[2022] 第 3-90 号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了三方监管协议。 二、使用自有资金方式支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原 因 公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从 募集资金专户直接支付划转。在募投项目实施期间，公司使用自有资金支付募投 1 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司使用自有 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李斐） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深圳市 华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市华宝 新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》 " "） 等公司制度的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董 事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益，保持足够的时间和精力 有效地履行独立董事的职责，积极出席 2023 年度（以下亦称为"报告期"） 的相关会议，独立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-022 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、 外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 2.交易金额：以余额不超过 3 亿美元或等值外币额度范围内开展外汇套期保 值业务，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度 股东大会召开之日止。该交易尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率 波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风 险。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议 通过了《关于开展外汇 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，华宝新能向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 237.50 元，募集资金总额为 5,828,645,675.00 元，减除发行费用 人民币 234,049,270.55 元后，募集资金净额为 5,594,596,404.45 元。上述募集资 金已于 2022 年 9 月 13 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行 审验并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-90 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用 进行专户管理。 1 核查意见 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 （谷琛） 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关 要求。 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深圳市 华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市华宝 新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》 " "） 等公司制度的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董 事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或 "保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对华宝 新能使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收益， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司使用不超过15亿元的闲置自有资金进行资金管理，闲置自有资金现金管 理期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。 （三）投资品种 公司 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市华宝新能源股份有限公司公 司章程》（以下简称为"《公司章程》"）《深圳市华宝新能源股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》（以下简称为"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关规 定和要求，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务 所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。截至2023年12月31日，天健会计师 事务所共有合伙人238人，从业注册会计师总数2 ...