证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-040 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年4月 25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，该议案无 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1 付，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账 户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。 因此，公司在募投项目实施期间，对涉及到的人员薪酬等款项，由公司存放自 有资金的基本户及一般户进行支付，公司每月对募投项目发生的上述费用进行归集 核算，并定期从募集资金专户划出等额资金至公司基本户及一般户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕11 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-023 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第 三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度担保 额度预计的的议案》。为满足公司子公司、孙公司日常经营需要，根据其业务发展情 况，公司、全资子公司预计2024年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构等申 请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用 证、备用信用证、贸易融资、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以 及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保） 时提供担保，预计担保额度不超过人民币10亿元。提供担保的形式包括但不限于信用 担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合 等形式。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定授权对 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-037 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于变更经营场所并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024 年4月25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了 《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、公司变更经营场所的情况 根据公司的经营发展需求及当前实际情况，公司拟对部分经营场所进行调整， 拟减少以下两处地址：深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路110号嘉安达大厦21层， 以及深圳市龙华区北站壹号（创想大厦）大厦（工业区）2栋41层4107（具体调整内 容以公司登记机关核准登记的信息为准）。此次调整旨在优化资源配置，提升公司 运营效率。 二、公司章程修订情况 鉴于上述公司拟调整减少经营场所的相关情况，并根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第四次会议通知于2024年4月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 董事发出，于2024年4月19日以邮件方式发出增加临时议案通知，于2024年4月22日以 邮件方式发出增加临时议案的补充通知。本次董事会会议于2024年4月25日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人，副董事长温美婵女士、独立董事吴辉先生以通讯表决 方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-027 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 ...

公司概况 - 公司名称为深圳市华宝新能源股份有限公司，股票简称华宝新能，代码301327[12] - 公司注册地址为深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房七2层、3层，办公地址为深圳市龙华区民治街道华侨城北站壹号39层[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网[13] - 公司主要从事锂电池储能类产品及其光伏产品的研发、生产、销售及服务，属于锂电池储能行业[19] - 公司致力于锂电池储能类及光伏产品研发等，核心产品为便携储能、家庭储能及光伏产品[23] 经营业绩 - 全球经济不稳定、消费降级和行业竞争加剧，使公司在欧洲、日本等主要市场销量和产品成交价下滑，营业收入下降[3] - 2023年营业收入23.14亿元，较2022年调整后减少27.76%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.74亿元，较2022年调整后减少160.55%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.63亿元，较2022年调整后减少197.04%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，较2022年调整后减少186.41%[14] - 2023年基本每股收益为-1.39元，较2022年的3.69元下降160.43%[15] - 2023年末资产总额为69.91亿元，较2022年末的75.46亿元下降7.36%[15] - 2023年营业收入为23.14亿元，较2022年的32.03亿元有所下降[15] - 2023年非经常性损益合计为8972.41万元[17] - 分季度来看，第四季度营业收入最高，为7.34亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损最多，为-1.12亿元[16] - 2023年加权平均净资产收益率为-2.75%，较2022年的13.93%下降16.69%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为60.25亿元，较2022年的64.01亿元下降5.87%[15] - 2023年公司实现营收23.14亿元，同比下降27.76%，归母净利润亏损1.74亿元，同比下降160.55%[37] - 2023年公司毛利率39.71%，同比下降4.61个百分点，下半年环比增长1.04个百分点[37] - 2023年销售费用8.21亿元，同比下降6.52%，销售费用率35.49%，同比上升8.06个百分点[37] - 2023年下半年销售费用率环比下降2.80个百分点，管理费用率环比下降3.80个百分点[38] - 2023年管理费用为2.21亿元，同比增长58.88%；研发费用为1.52亿元，同比增长28.90%，研发费用率6.55%[38] - 2023年营业收入23.14亿元，同比下降27.76%；便携储能产品收入18.88亿元，占比81.62%，同比下降23.45%[38][39] - 2023年境外收入21.11亿元，占比91.24%，同比下降29.96%；其中北美洲收入13.22亿元，同比下降11.37%[39] - 2023年锂离子电池产业链业务毛利率39.71%，同比下降4.61个百分点；便携储能产品毛利率39.54%，同比下降4.35个百分点[40] - 2023年锂离子电池产业链业务产能234万台，产能利用率27.24%，产量63.74万台，销售量83.80万台，同比下降33.52%[41] - 2023年公司库存26.38万台，同比下降42.02%，原因是调整生产和库存管理策略[41] - 2023年货值成本占营业成本比重88.23%，同比下降22.45%；委外加工费占比0.18%，同比下降89.98%[42] - 2023年销售费用8.21亿元，同比减少6.52%[44] - 2023年管理费用2.21亿元，同比增加58.88%[44] - 2023年财务费用 -6327.42万元，同比减少80.28%[44] - 2023年研发费用1.52亿元，同比增加28.90%[44] - 2023年经营活动现金流量净额为 -1.02亿元，同比下降186.41%，主要因销售商品、提供劳务收到现金下降[47][48] - 2023年投资活动现金流量净额为 -41.32亿元，同比下降4492.46%，因购买现金管理产品未到期[47][48] - 2023年筹资活动现金流量净额为4871.28万元，同比下降99.14%，因2022年上市募集资金[47][48] - 投资收益9881.98万元，占利润总额 -62.45%；公允价值变动损益 -555.66万元，占3.51%；资产减值 -4617.86万元，占29.18%；营业外收入55.54万元，占 -0.35% [48] - 营业外支出825.95万元，同比下降5.22%；资产处置收益19.50万元，同比下降0.12%；信用减值损失-232.04万元，同比增长1.47%；其他收益2078.08万元，同比下降13.13%[49] - 2023年末货币资金17.89亿元，占总资产25.59%，较年初比重减少56.63%；应收账款8299.23万元，占比1.19%，比重增加0.20%；存货5.73亿元，占比8.19%，比重减少3.09%；固定资产1.11亿元，占比1.59%，比重增加0.66%[49] - 交易性金融资产期末余额33.42亿元，占总资产47.80%，较年初比重增加47.80%，主要系购买结构性存款所致；其他流动资产期末余额8.80亿元，占比12.59%，比重增加11.82%，主要系购买大额存单所致[49] 研发情况 - 公司投入产品研发和品牌构建，相关费用率占比提高[3] - 2023年公司研发费用投入1.52亿元，同比增长28.90%，近三年研发费用年均复合增长率达86.31%[33][34] - 截至报告期末，公司已获得境内外专利合计512项，其中发明专利50项，在审专利435项[32][34] - 2023年公司研发人员占比达20.14%，研发人员中本科及以上占比89.15%[34] - 公司光伏太阳能板开发并量产新技术，使折叠便携太阳能板重量下降30%，折叠次数提升至4000次以上[34] - 公司在新一代电池技术和家庭储能技术等核心领域取得研发进展[37] - 储能智能化研究等多个研发项目处于量产阶段[45] - 家庭储能研究项目旨在扩展细分市场，构筑第二增长曲线[45] - 智能交直流并机扩容技术研发可提高产品竞争力和营销额[45] - 2023年研发投入金额为1.52亿元，占营业收入比例6.55%，同比增长28.90%，获境内外专利512项，其中发明专利50项[47] - 2023年研发人员数量258人，占比20.14%，较2022年数量减少4.80%，占比增加0.29% [46] - 开发轻质化折叠双面太阳能板，每100W重量小于4kg，双面率60%，处量产阶段[46] - 升级便携式储能电源智能化控制系统，处量产阶段[46] - 开发小型户用微光储一体机和大型EPC户用光储充系统，均处开发阶段[46] - 进行圆柱钠离子系列电芯合作开发，处验证测试中[46] 产品情况 - 截至报告期末，便携储能及光伏产品累计热销近400万台，全球销量领先[22] - 2023年，公司率先推出“Jackery电小二”Pro系列、Plus系列新品及第一代自主品牌“Geneverse”家庭储能产品[22] - 旗下“Jackery电小二”16款产品通过南德碳足迹核查、太阳能板通过IEC国际权威认证[22] - “Jackery电小二”光充火星机器人荣登《时代周刊》2023年度最佳发明榜单[22] - 公司荣获国际知名可持续发展奖项SEAL Awards[22] - 全球著名商业杂志《福布斯》盛赞“Jackery电小二”品牌为便携储能行业的“苹果”[22] - 公司获评国家高新技术企业等多项荣誉，参与多项国家行业标准制定工作[22] - “Jackery电小二”便携太阳能板全球热销120万 +，较行业减重20% - 40% [26] - “Jackery电小二”光充便携储能产品最高1200W太阳能输入功率，单日5小时光照可发电4.8度[24][25] - “Geneverse电掌柜”固定式家庭储能系统支持多簇并联，最高扩展至60kWh [27] - 公司产品适用于户外休闲、应急备灾、户外作业、家庭场景等[28][29][30] - “Jackery电小二”便携储能产品电芯可4000次循环，耐用十年[24] - “Jackery电小二”便携储能产品灵活扩容至24kWh，支持2周家庭应急备电[24] - “Geneverse电掌柜”固定式家庭储能系统有6000cycle/70%EOL，保障实用经济价值[27] 经营模式 - 公司采取M2C经营模式，集研发、生产等全价值链于一体[30] - 公司产品采取自主研发模式，研发以用户需求和市场趋势为导向[30] - 公司采用“以销定产、以产定采”模式，采购根据销售预测运算需求下达订单，生产根据销售预测、在手订单及交货期安排计划[31] - 公司采用品牌官网独立站、第三方电商平台、线下零售结合的全方位渠道模式实现全球化销售[31] - 公司自2011年起构建数字化全价值链M2C模式，实现数字化智能制造闭环[35] 市场与行业 - 户外活动规模持续增长，离网用电市场需求不断提升，便携储能产品市场空间有望进一步提升[19] - 美国户外运动参与人数从2017年的1.45亿人提升至2022年的1.68亿人，参与率从49%提升至55%[19] 公司荣誉 - 截至报告期末，公司累计获得200余家全球权威媒体及机构推荐[22] - 公司已累计取得国际工业设计类奖项共67项[22] - 公司获评国家高新技术企业等多项荣誉，参与多项国家行业标准制定工作[22] - 2023年公司获得“第七批国家级绿色工厂”称号[131] 公司治理 - 报告期内公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，提高规范运作水平[82] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开10次董事会[84] - 公司监事会设3名监事，其中职工代表监事1名，报告期内召开10次监事会[84] - 公司指定董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作[84] - 公司与利益相关方保持常态化沟通，回应其期望与诉求[84] - 公司股东大会、董事会、监事会严格按规章制度规范召开，董事、监事认真履职[82] - 公司控股股东未干预公司决策经营，未占用公司资金或要求担保，公司业务等独立[83] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[85] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.44%，审议通过变更经营范围等议案[86] - 2022年度股东大会投资者参与比例为74.54%，审议通过2022年度董事会工作报告等多项议案[86] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为74.75%，审议通过2023年限制性股票激励计划等议案[86] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为74.56%，审议通过增加经营场所等议案[87] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为74.52%，审议通过增加经营场所等议案[87] - 2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为74.37%，审议通过第三届董事薪酬方案等多项议案[87] - 董事长孙中期初持股17,531,250股，期末持股22,790,625股，因资本公积金转增股本增加5,259,375股[88] - 副董事长温美婵期初持股5,625,000股，期末持股7,312,500股，因资本公积金转增股本增加1,687,500股[88] - 截至2023年11月21日，孙刚间接持有公司股份91万股，占总股本0.73%[89] - 截至2023年11月21日，楚婷间接持有公司股份6.76万股，占总股本0.05%[90] - 公司第二届董事会非独立董事孙刚、独立董事牛强、监事会职工代表监事楚婷因任期届满于2023年11月21日离任[89][90] - 楚婷于2023年11月21日被选举为公司第三届董事会董事[90] - 谷琛于2023年11月21日被选举为公司第三届董事会独立董事[90] - 雷维民于2023年11月21日被选举为公司第三届监事会监事[90] - 公司现任董事会为第二届董事会，成员7人，其中独立董事3人[90] - 楚婷自2023年11月至今担任深圳市华宝新能源股份有限公司董事会董事[92] - 李斐自2020年11月至今担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事[92] - 吴辉自2020年11月至今担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事[93] - 谷琛自2023年11月至今担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事[93] - 吴宗林自2023年11月至今担任深圳市华宝新能源股份有限公司监事会主席[93] - 孙慕华自2021年3月至今担任深圳市华宝新能源股份有限公司外部监事[93] - 雷维民自2023年11月至今担任深圳市华宝新能源股份有限公司监事[94] - 公司现任高级管理人员共计5人[94] - 孙中伟担任公司总经理[94] - 温美婵担任公司副总经理[94] - 2023年公司支付董事、监事、高级管理人员报酬合计为1302万元[99] - 董事长兼总经理孙中伟2023年从公司获得税前报酬总额185万元[99] - 副董事长兼副总经理温美婵2023年从公司获得税前报酬总额12

财务表现 - 公司本报告期营业收入为582,269,074.27元，同比增长29.89%[2] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为28,999,744.61元，同比增长197.73%[2] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为16,012,851.12元，同比增长109.56%[2] - 公司本报告期基本每股收益为0.23元，同比增长195.83%[2] - 公司本报告期末总资产为6,720,892,480.81元，较上年度末下降3.86%[2] 资产情况 - 公司本报告期非流动性资产处置损益为1,086.75元，政府补助为702,414.92元[3] - 公司本报告期在建工程金额增加至3,705,786.20元，短期借款降低至252,864,501.43元[5] - 公司流动资产合计为6,477,594,010.22元，非流动资产合计为243,298,470.59元，资产总计为6,720,892,480.81元[15] 市场表现 - 公司2024年第一季度营业收入达到5.82亿元，同比增长29.89%[13] - 公司2024年第一季度归母净利润为2,899.97万元，同比增长197.73%[13] - 公司美国市场实现营业收入同比增长36.67%，日本市场实现营业收入同比增长74.84%[13] 公司发展 - 公司产品累计热销近400万台，全球建立了21个官网独立站，覆盖了40个国家和地区[13] - 公司与全球知名品牌商或零售商合作，产品成功进入近10,000家全球知名零售渠道[13] - 公司2024年第一季度研发费用投入达到4,031.83万元，占比达到6.92%[13] - 公司在2024年一季度获评为国家级制造业单项冠军企业，展现了研发和技术实力[14] 现金流量 - 公司本报告期现金流量净额主要受日常经营支出减少和销售商品现金流量增加影响[5] - 2024年第一季度，华宝新能源净利润为2,899,744.61元，较上一季度净亏损幅度为29,672,862.22元[18] - 综合收益总额为29,738,175.93元，较上一季度净亏损幅度为30,974,678.33元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为16,012,851.12元，较上一季度净亏损幅度为167,499,850.88元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2,023,895,600.12元，较上一季度净亏损幅度为1,612,791,703.93元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-207,698,208.80元，较上一季度净亏损幅度为52,268,577.88元[22]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-029 深圳市华宝新能源股份有限公司 出席本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长兼总经理孙中伟先生、董事会 秘书王秋蓉女士、财务总监孙刚先生、独立董事李斐先生、保荐代表徐征先生。 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2023年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可于2024年 4月29日（星期一）12:00前通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页 面提出相关问题。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会 2024年4月27日 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）2024年4月27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次 会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构（包括2024年度财 务审计机构和2024年度内部控制审计机构），并同意提交至2023年度股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格。 该所担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关法律法规和政策规定，切实履行了审计机构职责，能够勤勉尽责、客观、公 正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况、经 营成果以及现金流量。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构（包括2024年度财务审计机构和2024 年度内部控制审 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 1 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《深圳市华宝新能源股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认 真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高 级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公 司利益和全体股东的合法权益。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开10次监事会，所有会议的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。会议召开情况如下： | ...