证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-041 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年4月 25日召开第三届董事会第四次会议，公司董事会决定于2024年5月23日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月23日上午9:15~9:25，9 ...

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，交易金额余额不超3亿美元或等值外币[3][14] - 业务有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[4][14] - 涉及主要外币为美元、日元、欧元[6] 业务方式与资金 - 业务方式包括远期结售汇等外汇衍生产品[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 风险与措施 - 业务存在汇率、利率波动等风险[8] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[9][14] 审批与建议 - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[14] - 保荐机构无异议，提请加强培训和风险教育[15]

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第四次会议通知于2024年4月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 董事发出，于2024年4月19日以邮件方式发出增加临时议案通知，于2024年4月22日以 邮件方式发出增加临时议案的补充通知。本次董事会会议于2024年4月25日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人，副董事长温美婵女士、独立董事吴辉先生以通讯表决 方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-027 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-028 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届监事 会第四次会议通知于2024年4月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事 发出，于2024年4月19日以邮件方式发出增加临时议案通知，于2024年4月22日以邮件 方式发出增加临时议案的补充通知。本次监事会会议于2024年4月25日在公司会议室 以现场表决的方式召开。本次监事会会议由公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-040 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年4月 25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，该议案无 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1 付，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账 户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。 因此，公司在募投项目实施期间，对涉及到的人员薪酬等款项，由公司存放自 有资金的基本户及一般户进行支付，公司每月对募投项目发生的上述费用进行归集 核算，并定期从募集资金专户划出等额资金至公司基本户及一般户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕11 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （牛强） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深 圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳 市华宝新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工 作细则》"）等公司制度的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠 实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益，保持足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责，积极出席 2023 年度的相关会议， 独立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责情况汇 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次 会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构（包括2024年度财 务审计机构和2024年度内部控制审计机构），并同意提交至2023年度股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格。 该所担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关法律法规和政策规定，切实履行了审计机构职责，能够勤勉尽责、客观、公 正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况、经 营成果以及现金流量。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构（包括2024年度财务审计机构和2024 年度内部控制审 ...

关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的情况 以及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年4月 25日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第四次会议和 第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情 况及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度 薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议 案》《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，其中董事、监 事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况 1、在公司担任具体职务的非独立董事、监事，按照其与公司签署的劳动合同和 公司薪酬与绩效考核管理制度的规定，领取基本薪酬和绩效奖金，不领取津贴。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-034 2、 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 致：深圳市华宝新能源股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华宝新能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）相关事项的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华 宝新能"）董事会对公司2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相 关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 随着公司及全资子公司出口业务规模的增长，为进一步有效规避和防范外 汇市场波动带来的不利影响，提升公司成本控制水平，公司于2023年4月13日召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，于2023年5月8日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同 意公司与银行等金融机构开展余额不超过3亿美元的或等值外币外汇套期保值业 务。 1 经办行 投资币别 投资金额 开始日 到期日 招商银行 美元 200.00万 2023-01-04 2023-01-11 招商银行 美元 400.00万 2023-01-04 2023-01-17 招商银行 美元 400.0 ...