关联资金往来 - 2024年与大连奥晟隆新材料往来累计3885万元，利息11.2万元，偿还3896.2万元[2] - 2024年大连信德新材料期初余额3230.23万元，往来1037万元，利息63.37万元，期末4330.6万元[2] - 2024年大连信德碳材料往来6400万元，偿还6400万元[2] - 2024年信德胜隆期初余额368.86万元，往来2660万元，利息33.62万元，期末3062.48万元[3] - 2024年成都昱泰期初余额17487.44万元，往来15185.12万元，利息219.7万元，偿还22229万元，期末10663.26万元[3] - 2024年其他关联资金期初余额21086.53万元，往来29167.12万元，利息327.89万元，偿还32525.2万元，期末18056.34万元[3] 其他 - 汇总表于2024年8月27日获董事会批准[3]

募集资金情况 - 2022年9月1日到位募集资金216,582.38万元，发行1700.00万股，每股138.88元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额6,096.78万元[2] - 公司及子公司5个募集资金专户合计60,967,770.10元[4][5] - 实际募集净额216,582.38万元，超募151,582.38万元[7] 资金使用情况 - 使用45,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.69% [8] - 用不超19,500.00万元超募资金收购股权等，已用14,596.00万元[9] - 拟用不超130,000.00万元超募及闲置资金现金管理12个月[10] 项目投资情况 - 年产3万吨碳材料产业化升级项目承诺投资47100万元，累计投入25407.71万元，进度53.94%[19] - 研发中心项目承诺投资7900万元，累计投入1482.30万元，进度18.76%[19] - 补充流动资金承诺投资10000万元，累计投入10000万元，进度100%[19] 项目进度调整 - 年产3万吨碳材料产业化升级项目预计可使用日期延至2025年12月31日[21] - 研发中心项目预定可使用时间调至2025年12月31日[21]

会议相关 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年8月27日召开，3名监事全出席[3] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] 资产处理 - 对可能减值资产计提减值准备1,518,627.03元[6] 项目进度 - 同意“年产3万吨碳材料产业化升级项目”达预定可使用状态日期延至2025年12月31日[7]

业绩相关 - 2024年半年度计提资产减值准备1,518,627.03元[7] 会议决策 - 第二届董事会第八次会议2024年8月27日召开，5位董事全出席[3] - 多项议案表决均全票通过[4][6][7][9] 项目进展 - “年产3万吨碳材料产业化升级项目”延期至2025年12月31日[8]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 21日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:00。 （3） ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》 董事会提请于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会审议本次会议需提 交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方 式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第七次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于2024年8月12日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由 董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《关于 首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案》（以 下简称"《稳定股价预案》"）及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》 等载明的相关承诺事项，公司及相关主体经协商，拟定本次稳定股价方案。 2、本次稳定股价方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、本次启动稳定股价措施的条件 为维护公司上市后股票价格的稳定，保障投资者的合法权益，根据《中国证监会 关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）等规定，公司 及控股股东、实际控制人、董事（独立董事和不在公司领取薪酬的董事除外，下同） 及高级管理人员作出了关于稳定公司股价的预案，并作出相关承诺，详见公司《首次 公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》"第八节 重要承诺事项"之"三、关于 稳定股价的措施和承诺"。 根据《稳定股价预案》，公司自首次公开发行 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.23元/股（鉴于公司 2023年年度权益分派已于2024年6月6日实施，公司按照相关规定对回购价格上限 进行相应调整，即回购价格上限由64.53元/股调整为64.23元/股），回购资金总 额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限为 董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限 届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023年11 月6日、2 ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司二季度出货量约2万吨,上半年完成3万吨,全年预计6万吨左右 [1][2] - 中低端产品占比较高,中高端占比下降 [1][2][6] - 价格方面,中低端有一定下滑,中高端和高端相对稳定 [2][5] 原材料价格 - 乙烯胶油价格有所上涨,目前在3700-3800元/吨左右 [3] - 公司副产品价格有望在三季度有所提升 [3] 产能利用情况 - 玉泰产能基本满载,大连产能利用率有待提高 [3][4] - 公司主产品库存已降至合理水平 [3] 行业竞争格局 - 行业内部分中小企业产能利用率较低,经营状况不佳 [30][31][32] - 公司在头部客户中占据较高的市场份额 [32][33] 新业务发展 - 公司二级业务如碳纤维、光伏等新领域正在拓展,下半年有望增加出货 [37][38] 问答环节重要的提问和回答 价格差异 - 中低端与中高端价差在1000-2000元/吨,中高端与高端价差在2000元/吨以上 [5] 产品结构变化 - 中低温产品占比上升,主要是中低温客户需求增加 [6][7] - 中高端产品虽然绝对量增加,但占比下降 [7] - 高温产品占比下降,可能受消费电子和动力电池需求影响 [7][8] 快充产品情况 - 快充产品对指标要求更高,公司产品已基本满足 [8][9] - 快充产品添加比例有所上升,部分头部客户已达10%以上 [9][10][11] 全年目标调整 - 公司下半年出货目标维持6万吨,三季度单月出货预计在5000吨左右 [10][11] - 三季度整体需求可能不及二季度,但公司仍有信心完成全年目标 [11][12] 海外市场布局 - 公司目前以贸易方式为主,未来可能考虑在合适国家设立子公司 [12][13] 盈利情况 - 中低温产品在北方地区目前基本无利润,玉泰凭借成本优势仍有盈利 [27][28] - 中高端和高端产品盈利水平较好,但下半年高端价格或有下调 [27][28][29] - 公司下半年盈利有望改善,主要通过提高玉泰产能利用率和大连一体化降本 [14][15]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司二季度出货量约2万吨,上半年完成3万吨,全年预计6万吨左右 [1][2] - 中低端产品占比较高,中高端占比下降 [1][2][6] - 价格方面,中低端有所下滑,中高端和高端相对稳定 [2][5] 原材料价格 - 乙烯胶油价格有所上涨,目前在3700-3800元/吨左右 [3] - 公司副产品价格有望在三季度有所提升 [3] 产能利用情况 - 玉泰产能基本满载,大连产能利用率有待提高 [3][4] - 公司主产品库存已降至合理水平 [3] 行业竞争格局 - 行业内部分中小企业产能利用率较低,经营状况不佳 [30][31][32] - 公司在头部客户中占据较高的市场份额 [32][33] 新业务发展 - 公司正在拓展光伏、半导体等新业务,下半年有望实现一定规模出货 [37][38] 问答环节重要的提问和回答 价格差异 - 中低端与中高端价差在1000-2000元/吨,中高端与高端价差在2000元/吨以上 [5] 产品结构变化 - 中低温产品占比提升,主要是中低温客户需求增加 [6][7] - 中高端产品虽然绝对量增加,但占比下降 [7] - 高温产品占比下降,可能受消费电子和动力电池需求影响 [7][8] 快充产品情况 - 快充产品对指标要求更高,公司产品已基本满足 [8][9] - 快充产品添加比例有所提升,部分头部客户已达10%以上 [9][10][11] 全年目标调整 - 公司下半年出货目标维持6万吨,三季度预期略低于二季度 [10][11] - 下半年盈利有望改善,但全年整体盈利水平可能不及预期 [14][15] 海外市场布局 - 公司目前以贸易方式为主,未来可能考虑当地投资建厂 [12][13]