会议情况 - 2023年公司召开董事会10次、股东大会3次[3] - 2023年提名委员会会议召开1次[6] 独立董事履职 - 李天明2021年12月当选独立董事，2024年将继续履职[2][10] - 2023年李天明出席全部董、股东大会，均投赞成票[3] - 2023年李天明发表多项同意意见，与管理层保持沟通[5][7]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[9] 制度建设 - 公司建立内部控制制度遵循全面性等原则[4][5][6][7][8] - 公司制定《募集资金管理制度》等多项制度[17][21][22][25] 治理结构 - 公司形成法人治理结构基本框架[12] 管理体系 - 公司建立完善人力资源管理体系[13] 销售模式 - 公司采用直销为主、经销为辅销售模式[19][20] 质量控制 - 公司构建全流程质量控制体系并获多项认证[23][24] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大缺陷有定量标准[33] - 非财务报告内控缺陷分一般、重要、重大缺陷有定量标准[36] 内控情况 - 报告期内公司不存在内控重大、重要缺陷[39][40] - 保荐人认为公司内控有效[43]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润79,891,457.78元，母公司净利润69,334,249.27元[1] - 2023年度提取法定盈余公积金6,933,424.93元，年末可供股东分配利润303,557,403.53元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本75,693,835股为基数，每10股派3元，共派22,708,150.50元[2] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本98,401,985股[2] 方案审议 - 董事会、监事会通过利润分配及转增方案，提交2023年度股东大会审议[6][7] - 方案尚需股东大会通过，存在不确定性，实施后指标预计摊薄[9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入746,570,941.52元，同比增长19.36%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润79,891,457.78元，同比下降10.55%[2] - 2023年度扣非后归母净利润73,136,191.32元，同比增长4.37%[2] - 2023年度经营活动现金流量净额95,689,515.63元，同比增加759.48%[2] - 2023年度研发费用投入47,399,562.65元，占比6.35%，同比增长14.93%[5] 用户数据 - 截至2023年底，压力传感器领域配套开发新项目198个[5] - 截至2023年底，温度传感器产品汽车合作新项目206个[5] 未来展望 - 2024年加强研发技术平台建设，配置研发团队[11] - 2024年依托技术平台布局集成电路设计，形成垂直产业链[13] - 2024年完善产品矩阵，加大产品研发力度[13] - 深化精益生产管理，推进数字化等管理，优化供应链[14] - 开展降本工作，引入自动化设备，升级生产环节[14] - 完善全面质量管理体系，对标先进管理标准[15] - 2024年聚焦大客户战略，拓展海外汽车市场[17] - 挖掘智能传感器新客户、新市场[17] - 管理团队深化战略执行与创新实践[17] 新产品和新技术研发 - 截至2023年底，公司获专利授权77项[5] 市场扩张和并购 - 公司已进入多家汽车及家电企业供应链[15] 其他新策略 - 2023年7月获“智能制造能力成熟度叁级”证书[10] - 2023年底安培龙智能传感器产业园投入使用[10]

薪酬方案审议 - 2024年4月18日相关薪酬方案议案经董事会和监事会审议[1] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议生效，董监人员需股东大会审议[7] 薪酬标准 - 2024年非独立董事无职务不领薪，有职务按制度执行[3] - 独立董事薪酬每人税前7.2万元/年，按月发放[4] - 监事会成员按职务薪资制度执行，无额外津贴[5] 薪酬构成与计算 - 高级管理人员薪酬由基本和绩效组成，按考核发奖金[6] - 兼任多职务按就高原则领薪，不重复计算[6] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[7] 备查文件 - 公告备查文件为相关董事会和监事会决议[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[2]

业绩总结 - 2023年度营收746,570,941.52元，同比增19.36%[3] - 2023年度净利润79,891,457.78元，同比降10.55%[3] - 2023年度扣非净利润73,136,191.32元，同比增4.37%[3] - 2023年度经营现金流净额95,689,515.63元，同比增759.48%[3] 会议情况 - 2023年董事会召开10次会议[4] - 2023年召开1次年度、2次临时股东大会[7] - 2023年审计委员会召开7次会议[8] 未来展望 - 2024年围绕战略目标提升业绩[12] - 2024年加强人才队伍建设[13][14] - 2024年严格把关信息披露[15] - 2024年加强投资者关系管理[16]

募集资金情况 - 公司2023年12月13日首次公开发行1892.35万股A股，每股33.25元，募资总额629,206,375.00元，净额544,279,289.84元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金存储账户余额为569,007,839.03元[8] - 2023年度募集资金总额54,427.93万元，年度投入10,220.69万元，累计投入36,294.02万元[23] - 超募资金为5064.02万元[25] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，公司有11个募集资金专户[11] - 中国银行深圳平湖支行专户余额55,000,916.67元[12] - 中国民生银行深圳海岸城支行专户余额55,000,916.67元[12] - 中国工商银行深圳平湖支行专户余额40,000,606.67元[12] 资金使用决策 - 2024年1月8日，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金360,340,260.02元及支付发行费用10,984,601.85元[16] - 2024年1月8日，同意用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[17] - 2024年1月8日和1月25日会议通过，同意用不超过5000万元闲置募集资金现金管理，12个月内可循环滚动使用[19] 项目投入进度 - 安培龙智能产业园压培传感器建设项目承诺投资8764.16万元，调整后18764.16万元，累计投入8764.16万元，进度100%，2023年10月31日达可使用状态[23] - 安培龙智能产业园传感器建设项目承诺投资14289.87万元，调整后不变，累计投入11199.59万元，进度78.37%，预计2025年6月30日达可使用状态[23] - 安培龙智能传感器产业园项目投入6309.88万元，已使用2987.4万元，进度96.20%[25] - 传感器研发中心等项目投入49363.91万元，已使用220.69万元，进度2.60%[25] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况[16] - 截至2023年12月31日，公司尚未置换募集资金投资项目先期投入金额[16] - 截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[16][17][19] - 公司使用自有资金投入安培龙智能传感器产业园项目49493.46万元，拟置换金额36034.03万元[27] - 数据acc为19000000[30] - 证书编号为4201000506 /9，发证日期为2008年[33]

业绩总结 - 2023年度监事会召开7次会议[2] 融资情况 - 首次公开发行A股股票1892.35万股，每股发行价33.25元[12] - 募集资金总额6.29206375亿元，净额5.4427928984亿元[12] - 2023年12月13日资金划至指定账户，出具《验资报告》[12] 监事会评价 - 财务制度健全、管理规范、状况良好[5] - 定期报告编制审议合规，信息真实[6] - 关联交易决策合法，价格公允[7] - 内控体系合理规范且有效执行[10] - 信息披露真实、准确、及时、完整[11]

募集资金情况 - 公司2023年12月13日首次公开发行1892.35万股A股，每股33.25元，募资总额629,206,375元，净额544,279,289.84元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金存储账户余额为569,007,839.03元[3] - 2023年12月31日募集资金余额含未支付相关费用1632.07万元和前期已支付未置换发行费用1098.46万元[4] - 截至2023年12月31日，公司有11个募集资金专户[6] - 截至2023年12月31日，公司募集资金总额54427.93万元，本年度投入10220.69万元，累计投入36294.02万元[25] - 截至2023年12月31日，公司超募资金5064.02万元，尚未使用[25] 资金使用决策 - 2024年1月8日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金360,340,260.02元及以自筹资金支付发行费用10,984,601.85元[10] - 2024年1月8日，公司同意用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[11] - 2024年公司同意用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] 募投项目进度 - 安培龙智能传感器产业园压力传感器建设项目截至期末投资进度100%，2023年10月31日达预定可使用状态[25] - 安培龙智能传感器产业园温度传感器建设项目截至期末投资进度78.37%，达预定可使用状态日期延至2025年6月30日[25] - 安培龙智能传感器产业园智能传感器研发中心建设项目截至期末投资进度96.20%，达预定可使用状态日期延至2024年6月30日[25] - 补充流动资金项目截至期末投资进度2.60%[25] 其他情况 - 2023年度公司募投项目实施地点、实施方式未变更[9] - 截至2023年12月31日，公司未置换募集资金投资项目先期投入金额[10] - 截至2023年12月31日，公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 截至2024年1月19日，公司已转出拟置换募集资金350324908.90元至自有资金账户，剩余10015351.12元未转出[25] - 公司用自有资金先期投入安培龙智能传感器产业园项目49493.46万元，拟置换36034.03万元，截至2023年12月31日未置换[26] - 中审众环会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映情况[19]