激励计划 - 2024年4月7日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2023年9月28日至2024年4月8日，核查对象为内幕信息知情人[1][2] - 核查对象填报登记表，公司查询其股票买卖情况[3] - 核查对象自查期无买卖公司股票行为[5] 合规结论 - 未发现内幕交易或信息泄露情形，符合规定[6]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年4月26日15:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 4名股东及代表参会，代表69,517,550股，占比60.0750%[7] 议案表决情况 - 议案1.00同意票数69,517,550股，占出席有表决权股份100%[17] - 议案2.00、3.00、4.00同意票数47,125,700股，占比100%[17] 其他情况 - 独立董事征集表决权，截至24日17:00无股东委托投票[8] - 律师认为大会程序及结果合法有效[12]

会议情况 - 2023年4月17日召开第一次临时股东大会选举第四届董事会独立董事[2] - 2023年度召开8次董事会，独立董事应参加5次，现场出席2次，通讯参加3次[5] - 2023年度召开3次股东大会，独立董事出席1次[6] 履职情况 - 2023年度独立董事召集和参加1次董事会审计委员会会议[7] - 2023年度对3项议案行使独立董事特别职权并发表同意意见[9] 资金与报告 - 2023年9月拟管理募集资金，独立董事关注使用情况[14] - 2023年10月拟披露三季度报告，独立董事召集审计委员会会议审阅[15] 沟通与制度 - 2023年度与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[11] - 2023年度通过多种方式与中小股东沟通[13] - 2023年底配套修订《独立董事工作制度》[27] 其他情况 - 2023年8月23日上市，上市至报告期末无应披露关联交易[18] - 2023年度公司及相关方无变更或豁免承诺事项[19] - 2023年度未涉及被收购相关事项[20] - 2023年度财务会计报告等符合法规要求[21] - 2023年度未发生聘用、解聘审计业务会计师事务所情况[23] - 2023年度无因会计准则变更以外原因的会计政策等更正情况[23] - 2023年4月27日第四届董事会第一次会议通过多项议案[24] - 2023年度未审议董高薪酬等激励相关事项[25]

公司基本信息 - 公司股票简称为波长光电，股票代码为301421[9] - 公司中文名称为南京波长光电科技股份有限公司，中文简称为波长光电[9] - 公司的外文名称为Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & Technology Co., Ltd.[9] - 公司注册地址为南京市江宁区湖熟工业集中区，注册地址的邮政编码为211121[10] 财务数据 - 公司2023年营业收入为363,799,967.14元，同比增长6.40%；归属于上市公司股东的净利润为54,126,356.37元，同比下降11.96%[11] - 公司2023年末资产总额为1,367,271,402.57元，同比增长138.96%；归属于上市公司股东的净资产为1,183,976,475.18元，同比增长220.00%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为30,789,109.92元，同比下降21.31%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.56元，同比下降20.00%；稀释每股收益为0.56元，同比下降20.00%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.32%，同比下降8.00%[11] 产品及市场 - 公司主要产品覆盖紫外、可见和近、中、远红外的波长范围的光学元件、组件系列以及光学设计与检测系列[19] - 公司在工业激光加工和红外热成像细分领域处于中游地位，拥有百余项专利授权和多项核心技术，已成为国内精密光学元件、组件行业的主要供应商[30] - 公司的激光光学系列可以应用于多个波长范围，包括了波长为9.4um/10.6um的CO2激光器、波长为266nm/355nm的紫外固体激光器等[32] - 公司的红外热成像系列的波段划分为900nm-14000nm，焦距范围从2mm至500mm，可视角度覆盖1至180度，产品应用于多个领域[37][38][39][40][41] 市场趋势 - 2022年全球激光设备市场规模达216亿美元，同比增长2.81%[20] - 2022年，我国新能源汽车产量为705.8万辆，预计2025年将突破1,560辆[20] - 2023年全球半导体设备销售额约1,062.5亿美元，中国市场达到366亿美元，较2022年增长高达29%[22] - 智能家居市场规模正呈现急剧扩张，2020年中国家庭监控摄像头销量达到4,040万台，预计2020年至2025年年复合增长率将达到15.1%[24] 公司治理 - 公司根据法律法规要求，不断完善公司的法人治理结构，持续健全内部管理和控制制度[98] - 公司严格按照相关规定召开股东大会，确保股东平等合法行使权利[98] - 公司董事会由9名成员构成，其中包括3名独立董事，严格按照相关制度要求开展工作[98] - 公司设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供专业意见[99] 环境保护 - 公司通过优化生产工艺，引进节能减排技术，投入157.8万元新增3条超声波清洗线，大幅减少废弃物和挥发性有机污染物产生，提高生产效率和产品质量，降低碳排放量[154] - 公司加强资源回收和循环利用，提高材料利用率，使用可重复使用的塑料周转箱替换产品周转包装箱，优先使用可再生资源物料，降低对有限资源依赖，实现资源节约和高效利用[154] - 公司的环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准要求，设立专门的环保管理部门，通过环境监测和管理体系实时监测和评估生产过程中的环境影响，确保环境安全和健康[154]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2893.00万股，每股发行价29.38元，募集资金总额84996.34万元，净额75874.29万元[1] - 2023年度募集资金总额为84996.34万元，本年度投入13185.70万元，累计投入13185.70万元[23] 项目投资情况 - 募集资金投资项目计划投资总额31856.28万元，超募资金44018.01万元[4] - 激光光学产品生产项目承诺投资12988.78万元，截至期末累计投入6679.51万元，投资进度51.43%[23] - 红外热成像光学产品生产项目承诺投资11393.41万元，截至期末累计投入4464.72万元，投资进度39.19%[23] - 波长光学研究院建设项目承诺投资7474.09万元，截至期末累计投入2041.47万元，投资进度27.31%[23] 资金结余情况 - 截至2023年12月31日，结余募集资金64028.22万元，专户余额61028.22万元，未到期理财产品3000.00万元[5] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为64028.22万元，含利息收入扣除手续费净额720.40万元、期末持有的券商理财3000.00万元[24] 资金使用合规情况 - 2023年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况[13] - 公司已披露的募集资金相关信息无违规情形[14] - 报告期内无使用募集资金收购资产情况[15] - 会计师认为专项报告在重大方面公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[16] - 保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[19] 资金置换情况 - 2023年度投入募集资金投资项目13185.70万元，其中置换自筹资金10195.64万元[5] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金10822.55万元，其中10195.64万元预先投入项目，626.91万元支付发行费用[24]

业绩总结 - 2023年累计营业总收入3.64亿元，同比增长6.40%[3] - 2023年归母净利润5412.64万元，同比下降11.96%[3] 公司治理 - 2023年召开董事会会议8次[4] - 2023年召开1次年度和2次临时股东大会[6] 未来展望 - 2024年董事会加强内部协作，完善决策机制[13] - 2024年董事会建立健全风险识别、评估体系[13]

监事会会议 - 2023年召开监事会会议6次[3] - 各月会议审议换届、报告等多项议案[3][4] 财务状况 - 2023年度财务制度健全，状况良好[7] - 募集资金使用管理合规[8] - 无违规或逾期担保情形[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"波长光电"） 子公司生产经营及业务开展需要，结合其 2024 年度实际向银行申请授信额度情 况，公司拟为合并报表范围内的子公司：江苏波长光电科技有限公司（以下简称 "江苏波长"）、光研科技南京有限公司（以下简称"光研科技"）、爱丁堡（南 京）光电设备有限公司（以下简称"南京爱丁堡"）提供总额不超过 7,000 万元 人民币的融资本金担保额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑 汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产 品等相关业务），其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司提供担保 的额度预计不超过人民币 6,000 万元，公司为最近一期资产负债率 70%以下的子 公司提供担保的额度预计不超过人民币 1,000 万元。担保额度的有效期为自股东 大会审议通过起一年。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时， 对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象 处获得担保额度。 ...

业绩总结 - 2023年累计营业总收入3.64亿元，同比增长6.40%[10] - 2023年归属于母公司股东净利润5412.64万元，同比下降11.96%[10] 未来展望 - 2024年拟半年度或三季度结合未分配利润与当期业绩现金分红，金额不超当期净利润30%[15] 公司决策 - 2024年度高管薪酬分基本薪酬和绩效年薪两项[23] - 2024年拟给每位独立董事发津贴6万元，不再另发薪酬[26] 会议相关 - 2024年4月19日第四届董事会第七次会议召开，9名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][6][8][11] - 2024年4月9日独立董事、审计委员会召开会议审议多议案[30][34][38] - 拟于2024年5月15日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[41] 关联事项 - 董事黄胜弟等3人回避关联担保议案表决[32]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-012 南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 19 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出 席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会监事 以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据 2023 年监事会的工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》， 内容包括 2023 年监事会会议召开情况和监事会对公司 2023 年运作的审核意见。 监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、公司对外担保 的情况、公司关 ...