综合授信 - 公司及子公司拟申请不超2亿元综合授信额度，期限至2026年年度股东大会召开[1] 担保情况 - 黄胜弟、朱敏、吴玉堂拟提供不超1亿元无偿连带责任保证担保，期限不超三年[2][6][7] 股权情况 - 朱敏直接持有公司43713200股股份，吴玉堂直接持有21670350股股份[4] 房产租赁 - 子公司承租朱敏153.77平方米房产，租金12.0671万元[11] - 子公司承租吴玉堂配偶黄玉梅160.44平方米房产，租金12.5905万元[11] 审议进程 - 2024年4月相关议案经独立董事、董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[12][13][14][15][16] 保荐意见 - 保荐人对公司申请综合授信额度暨接受关联担保事项无异议[17]

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | E | | --- | | 人民 | | . | | 1 . 单位 D 10 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度往来 累计发生金额 | 2023 年度往 来资金的利息 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | | | | 累计发生金额 | 往来资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 上市公司的子公司及其 | 爱丁堡（南京）光电设备有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 430.00 | 23.95 | | 16.82 | 737.13 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 附属企业 | 南京鼎州光电科技有限公司 ...

内部控制情况 - 2023年度公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 截至2023年12月31日，公司内部控制体系整体有效[29] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[27] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[28] 内控体系建设 - 公司按风险导向原则确定评价范围，涵盖母及重要控股公司[3] - 公司建立决策与经营管理体系，设立经营框架[4][7] - 公司制定人力资源政策，构建企业文化体系[8][10] - 公司完善《公司章程》及相关议事规则，形成三体系[15] 风险评估与信息披露 - 公司风险评估关注内部风险因素[11] - 公司按规定及时准确完整披露信息[12] 缺陷标准与整改 - 公司明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[24][26] - 公司定期评价内控制度，发现缺陷及时整改[20] 其他情况 - 报告期内公司未发生重大投资等行为[16][17][19] - 保荐人核查公司内控制度，认为符合要求[30][31]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-010 南京波长光电科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规，以及《南京波长光电科技股份有 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-014 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若发生变 化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 南京波长光电科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日， 公司 2023 年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 54,126,356.37 元， 其中母公司实现净利润 53,848,367.30 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取 法定盈余公积金 5,384,836.73 元后，当年实现可分配利润 48,741,519.64 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 ...

股东大会安排 - 公司于2024年5月15日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月15日14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[2][24] - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 网络投票代码为351421，简称波长投票[19] 审议议案 - 会议审议11项提案，须经出席股东所持表决权过半数通过[7][8][9] - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等议案[29] - 审议2023年年度报告及其摘要等议案[29] - 审议2023年度财务决算报告等议案[29] - 审议2023年度利润分配预案等议案[29] - 审议2024年中期分红安排等议案[29] - 审议公司董监2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案等议案[29][31] - 审议公司向银行申请综合授信额度暨接受关联担保等议案[31] - 审议使用闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财等议案[31] 其他 - 独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告[10]

华泰联合证券有限责任公司 关于南京波长光电科技股份有限公司 为子公司提供担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为南 京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对波长光电为子公司提供担保额度预计 事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司生产经营及业务开展需要，结合其2024年度实际向银行申 请授信额度情况，公司拟为合并报表范围内的子公司：江苏波长光电科技有限公 司（以下简称"江苏波长"）、光研科技南京有限公司（以下简称"光研科技"）、 爱丁堡（南京）光电设备有限公司（以下简称"南京爱丁堡"）提供总额不超过 7,000万元人民币的融资本金担保额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷 款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以 及衍生产品等相关业务），其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的子 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行2893.00万股，每股发行价29.38元，募资总额84996.34万元，净额75874.29万元[3][4] 资金运用 - 2023年10月19日同意用不超60000万元闲置募资现金管理，不超20000万元自有资金委托理财，期限12个月[1] - 2024年4月19日拟继续用不超50000万元闲置募资现金管理，不超10000万元自有资金委托理财，期限2024.10.19 - 2025.10.18[2][7][8] 募投项目 - 募投项目含激光光学等，投资总额31856.28万元[7] 风险与控制 - 投资风险有市场波动影响和短期收益不可预期[14] - 风险控制措施包括选低风险品种等[15][16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"波长光电"） 子公司生产经营及业务开展需要，结合其 2024 年度实际向银行申请授信额度情 况，公司拟为合并报表范围内的子公司：江苏波长光电科技有限公司（以下简称 "江苏波长"）、光研科技南京有限公司（以下简称"光研科技"）、爱丁堡（南 京）光电设备有限公司（以下简称"南京爱丁堡"）提供总额不超过 7,000 万元 人民币的融资本金担保额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑 汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产 品等相关业务），其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司提供担保 的额度预计不超过人民币 6,000 万元，公司为最近一期资产负债率 70%以下的子 公司提供担保的额度预计不超过人民币 1,000 万元。担保额度的有效期为自股东 大会审议通过起一年。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时， 对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象 处获得担保额度。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为波长光电，股票代码为301421[9] - 公司中文名称为南京波长光电科技股份有限公司，中文简称为波长光电[9] - 公司的外文名称为Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & Technology Co., Ltd.[9] - 公司注册地址为南京市江宁区湖熟工业集中区，注册地址的邮政编码为211121[10] 财务数据 - 公司2023年营业收入为363,799,967.14元，同比增长6.40%；归属于上市公司股东的净利润为54,126,356.37元，同比下降11.96%[11] - 公司2023年末资产总额为1,367,271,402.57元，同比增长138.96%；归属于上市公司股东的净资产为1,183,976,475.18元，同比增长220.00%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为30,789,109.92元，同比下降21.31%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.56元，同比下降20.00%；稀释每股收益为0.56元，同比下降20.00%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.32%，同比下降8.00%[11] 产品及市场 - 公司主要产品覆盖紫外、可见和近、中、远红外的波长范围的光学元件、组件系列以及光学设计与检测系列[19] - 公司在工业激光加工和红外热成像细分领域处于中游地位，拥有百余项专利授权和多项核心技术，已成为国内精密光学元件、组件行业的主要供应商[30] - 公司的激光光学系列可以应用于多个波长范围，包括了波长为9.4um/10.6um的CO2激光器、波长为266nm/355nm的紫外固体激光器等[32] - 公司的红外热成像系列的波段划分为900nm-14000nm，焦距范围从2mm至500mm，可视角度覆盖1至180度，产品应用于多个领域[37][38][39][40][41] 市场趋势 - 2022年全球激光设备市场规模达216亿美元，同比增长2.81%[20] - 2022年，我国新能源汽车产量为705.8万辆，预计2025年将突破1,560辆[20] - 2023年全球半导体设备销售额约1,062.5亿美元，中国市场达到366亿美元，较2022年增长高达29%[22] - 智能家居市场规模正呈现急剧扩张，2020年中国家庭监控摄像头销量达到4,040万台，预计2020年至2025年年复合增长率将达到15.1%[24] 公司治理 - 公司根据法律法规要求，不断完善公司的法人治理结构，持续健全内部管理和控制制度[98] - 公司严格按照相关规定召开股东大会，确保股东平等合法行使权利[98] - 公司董事会由9名成员构成，其中包括3名独立董事，严格按照相关制度要求开展工作[98] - 公司设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供专业意见[99] 环境保护 - 公司通过优化生产工艺，引进节能减排技术，投入157.8万元新增3条超声波清洗线，大幅减少废弃物和挥发性有机污染物产生，提高生产效率和产品质量，降低碳排放量[154] - 公司加强资源回收和循环利用，提高材料利用率，使用可重复使用的塑料周转箱替换产品周转包装箱，优先使用可再生资源物料，降低对有限资源依赖，实现资源节约和高效利用[154] - 公司的环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准要求，设立专门的环保管理部门，通过环境监测和管理体系实时监测和评估生产过程中的环境影响，确保环境安全和健康[154]