经核查，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 货相关业务资格，具备上市公司年度财务报告审计资格，能够满足公司年度财务 审计工作要求。公司本次聘请容诚会计师务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构有利于公司审计业务的正常开展。相关审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、关于公司签订投资协议并对外投资的独立意见 经核查，我们认为，公司结合鹤山工业城管理委员会的综合优势，投资开发 博盈特焊大凹生产基地建设项目，有利于进一步完善公司产业布局，扩大业务规模 和产能，增强公司核心竞争力，对公司长期可持续发展具有深远战略意义。该事 项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 广东博盈特焊技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-039 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑 业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业， 科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱 乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对博盈特焊所 在的相同行业 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见 经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审 计工作要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发 表审计意见。因此，我们全体独立董事一致同意《关于聘请公司 2023 年度审计 机构的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。 独立董事：陈进军、何浏、钟建英 2023 年 10 月 30 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广东博盈特焊技术股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第二届董事会第三次会议相关事项 进行了认真了解与核查，发表事前认可意见如下: 一、关于聘请 2023 年度审计机构的事前认可意见 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议的会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监 事会主席崔秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的 规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业 务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市公司提供年 度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能 够满足公司对于审计机构的要求，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优 质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。同意聘请 容诚会 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-036 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海 生先生主持本次会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 经公司董事会审计委员会审核提议，董事会同意聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议 通过后授权公司管理层根据市场行情双方协商确定。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-038 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 17 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15 至 15: ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入78,778,853.30元，同比减少20.42%；年初至报告期末营业收入481,748,781.05元，同比减少2.85%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入4.8174878105亿元，较上期4.9586754507亿元下降2.85%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,855,645.42元，同比减少16.19%；年初至报告期末为108,967,286.04元，同比增加6.21%[5] - 2023年第三季度净利润为1.0896728604亿元，上年同期为1.0259915437亿元[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额101,187,405.36元，同比增加66.24%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.3590832278亿元，上年同期为2.4812290959亿元[24] - 收到的税费返还为822.023852万元，上年同期为0元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.0118740536亿元，上年同期为6086.970624万元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,490,518,072.30元，较上年度末增加151.31%；归属于上市公司股东的所有者权益2,290,305,134.16元，较上年度末增加205.74%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计24.905180723亿元，较年初9.9099991498亿元增长151.31%[18] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计22.1622389719亿元，较年初7.113837679亿元增长211.54%[18] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计1.9490851205亿元，较年初2.3023397809亿元下降15.34%[19] - 截至2023年9月30日，公司股本为1.32亿元，较年初0.99亿元增长33.33%[19] - 截至2023年9月30日，公司资本公积为17.1386551812亿元，较年初3.1391880922亿元增长446.00%[19] - 截至2023年9月30日，公司未分配利润为4.0665563012亿元，较年初2.9768834408亿元增长36.60%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,244,507.47元，年初至报告期末为3,400,604.18元[6][8] 货币资金与借款情况 - 2023年9月30日货币资金余额747,823,655.91元，较1月1日增加2336.98%，主要系发行新股资金增加[10] - 2023年9月30日短期借款余额为0，较1月1日减少100.00%，主要系还清借款[10] 费用情况 - 2023年1 - 9月管理费用21,879,977.60元，较2022年同期增加35.00%，主要系股份支付计提增加[11] - 2023年1 - 9月财务费用 - 1,163,434.15元，较2022年同期减少82.43%，主要系受汇兑损益影响[11] 股本情况 - 2023年9月30日股本132,000,000.00元，较1月1日增加33.33%，主要系本期发行股票[10] - 公司完成首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,300.00万股，总股本由9,900.00万股变更为13,200.00万股[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,577，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，李海生持股比例37.51%，持股数量49,510,175股；前海股权投资基金（有限合伙）持股比例6.74%，持股数量8,891,856股等[13] - 前10名无限售条件股东中，中信建投证券股份有限公司持有无限售条件股份数量1,004,077股[13] - 公司控股股东、实际控制人李海生持有深圳市博德瑞科技合伙企业（有限合伙）17.42%的认缴出资额[14] - 公司股东张秀、张虎、毛军发通过信用交易担保证券账户持有股份，实际合计分别持有372,061股、111,900股、88,800股[14] 公司会议情况 - 公司于2023年8月30日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议[16] - 公司于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会、第二届职工代表大会第一次会议[16] - 公司于2023年9月15日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议[16] 公司上市情况 - 公司于2023年7月24日在深圳证券交易所创业板上市交易[15] 营业成本、利润情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本3.5131207171亿元，较上期3.7058651577亿元下降5.20%[20] - 2023年前三季度，公司营业利润1.2613068335亿元，较上期1.1852649167亿元增长6.41%[20] - 2023年前三季度，公司利润总额1.2579152459亿元，较上期1.1841799126亿元增长6.22%[20] 每股收益情况 - 基本每股收益为1.02元，上年同期为1.04元；稀释每股收益为1.02元，上年同期为1.04元[22] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.9765355135亿元，上年同期为 -2210.288755万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.1296424162亿元，上年同期为 -2963.605216万元[25] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为7.1631442455亿元，上年同期为911.387751万元[25] - 期初现金及现金等价物余额为2968.28224万元，上年同期为2267.345182万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为7.4599724695亿元，上年同期为3178.732933万元[25]

第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议的会议通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监 事会主席崔秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的 规定。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-035 广东博盈特焊技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表 ...

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经董事会和审计委员会认真审议，董事会认为，公司编制的《2023 年第三 季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-034 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中陈必能、钟建英、陈进军以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先 生主持本次会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序 ...

证券代码:301468 证券简称:博盈特焊 编号:2023-001 广东博盈特焊技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | 参与"2023 | 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"的投资 | | 人员姓名 | 者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日( | 星期二)下午 15:45~17:00 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理李海 ...