证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-031 附件： 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期将于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司按照 相关法律程序进行监事会换届选举工作。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其 中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司 职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致 同意选举邓艳红女士（简历详见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事。邓 艳红女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二 届监事会，任期三年，自第二届监事会组成之日起至第二届监事会届满之日止。 公司第二届监事会换届选举完成后，第二届监事会职工代表监事人数的比例不低 于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上 述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将 按照法律、法规、规 ...

第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-028 广东博盈特焊技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司 2023 年第三次 临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于当日以口头方式送 达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经半数以上董事共同推 举董事李海生先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员候选人列席本次会 议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司第二届董事会成员已经公司股东大会选举产生，根据《公司章程》的规 定,董事会 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-030 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会、第二届职工代表大会第一次会议，选举产生 了公司第二届董事会董事成员、第二届监事会监事成员。为保证公司董事会、监 事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2023 年 9 月 15 日召开了第二届董事会第一 次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会各 专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责 人等相关议案，相关人员简历详见附件。公司董事会、监事会换届选举已完成， 现将相关事宜公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：李海生先生（董事长）、刘一宁先生、陈 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-032 广东博盈特焊技术股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日（星期五）。其中，通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期、时间： 3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号公司研发楼 四楼会议室。 4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 ...

独立董事：陈进军、何浏、钟建英 2023 年 9 月 15 日 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规 定及《公司章程》的有关规定，我们作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，对公司第二届董事会第一次会议相关事项进行了认真了 解与核查，现就公司聘任高级管理人员相关事项发表如下独立意见： 1、我们同意公司董事会聘任李海生先生为公司总经理且代行财务负责人职 责，聘任陈必能先生为公司总经理助理，聘任刘一宁先生、廖阳帆女士为公司副 总经理，聘任刘一宁先生为公司董事会秘书，聘任段君杰先生为公司总工程师。 2、经查阅审核上述人员的履历资料，上述高级管理人员具备法律、行政法 规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责 所必需的工作经验，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-029 广东博盈特焊技术股份有限公司 监事会同意选举崔秋平先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会届满时止。 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第三次临时股东大会以及第二届职工代表大会第一次会议选举产生了第 二届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免 本次会议通知时限，本次会议通知于当天以口头方式送达各位监事。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。经半数以上监事共同推举崔秋平先生主持本次会 议，公司副总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、经核查，本次股东大会由公司第一届董事会召集。2023 年 8 月 30 日， 公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案。 国信信扬法字（2023）第 0168 号 致：广东博盈特焊技术股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东博盈特焊技术股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、蓝瑶瑶律师（以下简称"本所律 师"）对公司召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码:301468 证券简称:博盈特焊 公告编号:2023-027 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东博盈特焊技术股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00。 届时公司董事长兼总经理李海生先生,董事、副总经理兼董事会秘书刘一宁 先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资 者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东博盈特焊技术 股份有限公司（以下简称"博盈特焊"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对博盈特焊相 关股东延长股份锁定期的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、公司首次公开发行股票的情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），广东博盈特焊技 术股份有限公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300.00 万股， 并于 2023 年 7 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次公开发行完成 后，公司股份总数由 9,900.00 万股变更为 13,200.00 万股。截至本核查意见出具 日，公司股份总数未发生变化。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）公司控股股东、实际控制人李海生的承诺 自发行人股票在深圳证 ...

二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-010 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），广东博盈特焊 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）已完成首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,300.00 万股，并于 2023 年 7 月 24 日在深圳证券交易所 创业板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由 9,900.00 万股变更为 13,200.00 万股。截至本公告披露日，公司股份总数未发生变化。 （一）公司控股股东、实际控制人李海生的承诺 自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让 或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人 回购该部分股份。 前述股份锁定承诺期限届满后两年内减持的，减 ...