国信信扬律师事务所 电话: 020-3879 9668 传真: 020-3821 9766 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 ® 国信信扬律师事务所 GOLDSUN LAW FIRM 广东省广州市天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 国信信扬法字（2024）第 0136 号 2、2024 年 9 月 21 日，公司董事会在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上 刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方 式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。 （二）本次股东大会的召开 公司本次股东大会现场会议于 2024 年 10 月 10 日下午 14 时 30 分在广东 省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号公司技术中心四楼会议室如期 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表224人，代表股份59,613,182股，占比45.1615％[3] - 现场投票股东及代表3人，代表股份59,113,178股，占比44.7827%[4] - 网络投票股东221人，代表股份500,004股，占比0.3788%[4] - 出席中小股东及代表222人，代表股份5,781,656股，占比4.3800％[4] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各条款同意占比超99.8%[5][7][8][9][11][12][13] 其他 - 2024年第三次临时股东大会由律师见证并出具法律意见[15] - 律师认为大会召集等符合规定，表决结果合法有效[15] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[16] - 公告发布于2024年10月10日[17]

股东持股 - 前海和中原前海基金合计持股13,337,870股，占比10.10%[1] - 前海基金持股8,891,856股，占比6.74%[3] - 中原前海基金持股4,446,014股，占比3.37%[3] 减持计划 - 两基金计划合计减持不超2,640,000股，占比2%[1] - 大宗和集中竞价交易各减持不超1,320,000股，各占1%[4] - 减持在公告日15个交易日后2个月内[4] 限售承诺 - 2023年7月24日起12个月内不转让或委托管理发行前股份[5] - 截止公告日，两基金遵守股份限售承诺[7] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更[8]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东 大会股权登记日（即 2024 年 9 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-042 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 9月 20 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于减少注册资本。该事项尚需提交公司股东大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 21 日 在 巨 潮 ...

股份回购 - 公司2024年9月20日通过回购股份方案，拟用自有资金回购A股减资，待股东大会审议[2] 股东持股 - 2024年9月20日，李海生持股49510175股，占总股本37.51%[2] - 前海股权投资基金（有限合伙）持股8891856股，占总股本6.74%[2] - 深圳市润信新观象股权投资基金相关合伙企业持股6711307股，占总股本5.08%[2] - 前海股权投资基金（有限合伙）占无限售条件流通股股本11.77%[4] - 深圳市润信新观象股权投资基金相关合伙企业占8.88%[4] - 邓红湘占6.34%[4] - 前海方舟资产管理有限公司相关基金占5.89%[4] - 深圳市投控东海投资有限公司相关合伙企业占3.93%[4] 备查文件 - 公告备查文件为《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册》[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[3] - 回购价格不超过29.09元/股，不高于前30个交易日均价150%[3] - 按上限8000万元测算，预计回购约2750085股，占总股本2.08%[3] - 按下限4000万元测算，预计回购约1375043股，占总股本1.04%[3] - 回购期限自股东大会通过之日起12个月内[4] - 回购股份用于减少注册资本并注销[5] - 资金来源为公司自有资金[4] - 回购方式为深交所集中竞价交易[8] 股本情况 - 回购前总股本132000000股，限售股占42.77%，无限售股占57.23%[14] - 按上限测算，回购后总股本减至129249915股[12] - 按下限测算，回购后总股本预计变化[13] - 回购后总股本130624957股，限售股占43.22%，无限售股占56.78%[14] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产248335.80万元，净资产230861.47万元[14] - 流动资产206781.13万元，货币资金58580.01万元[14] - 按上限测算，回购资金占总资产3.22%，净资产3.47%[14] - 按上限测算，回购资金占流动资产3.87%，货币资金13.66%[14] 事件进展 - 2024年8月27日，董事会收到实控人提议回购函[16] - 2024年9月20日，董事会、监事会通过回购议案，待股东大会审议[20] 风险提示 - 回购方案可能未通过股东大会审议[21] - 股价超区间可能致回购无法实施[21] - 重大事项等因素可能致回购无法实施[21] - 持股5%以上股东未来3、6个月可能减持[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-037 为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会 授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文 件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。 上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期 限内授信额度可循环使用。 二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响 公司通过向银行申请综合授信，可降低财务成本、防控财务风险，保障公司 发展及日常经营资金需求，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申 请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合 规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 1、第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议通知于 2024 年 8 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席崔 秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-039 （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司 的投资信心，稳定及提升公司价值，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 并在未来 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第八次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-040 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 9 月 25 日（星期三） 7、会议出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 10 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 ...

股份回购 - 拟回购资金4000 - 8000万元[6] - 上限8000万预计回购约2750085股，占比2.08%[7] - 下限4000万预计回购约1375043股，占比1.04%[7] - 回购价不超29.09元/股，不高于均价150%[6] - 实施期限12个月，方式为集中竞价，用途为注销减资[6][10] 其他事项 - 拟申请新增授信不超1000万美元[14] - 2024年9月20日召开二届八次董事会[2] - 2024年10月10日召开第三次临时股东大会[15]