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博盈特焊:关于聘任财务负责人的公告
2023-12-22 19:12
李钜洲先生符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任 职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。 特此公告。 广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 附件: 李钜洲先生简历 李钜洲先生:1980 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级 会计师。2003 年 7 月至 2010 年 9 月担任三菱重工金羚空调器有限公司财务主任, 2010 年 9 月至 2014 年 5 月担任住重福惠动力机械有限公司财务主管,2014 年 5 月至 2014 年 8 月担任 ABB 新会低压开关有限公司财务分析,2014 年 8 月至 20 16 年 8 月担任住重福惠动力机械有限公司财务主管,2016 年 9 月至 2023 年 6 月担任广东国通克诺尔轨道车辆系统设备有限公司财务经理,2023 年 7 月至 20 23 年 9 月担任广东星际机车科技有限公司财务部副部长,2023 年 9 月至 2023 年 12 月任职于公司,任财务经理,拟任公司财务负责 ...
博盈特焊:关于部分募投项目新增实施地点、调整投资结构、延长实施期限的公告
2023-12-22 19:12
证券代码:301468 证券简称:博盈特焊 公告编号:2023-047 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点、调整投资结构、 延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近年来,随着公司业务的不断发展、公司技术能力的持续提升以及海外市场 的进一步拓展,客户的需求从单一的防腐防磨堆焊装备部件拓展到以防腐防磨堆 焊装备为核心的整体锅炉炉膛设备,公司对场地、厂房的需求不断增加,现有厂 区生产空间较为紧凑,生产布局存在优化需求。公司根据未来的发展战略,结合 业务发展的客观需要,拟增加"防腐防磨产品研发及生产基地建设项目"的项目 实施地点,即在原实施地点的基础上,新增"鹤山工业城大凹工业区"为募投项 目的实施地点。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,本次事项尚需提交股东 大会审议。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广 ...
博盈特焊:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2023-12-22 19:11
证券代码:301468 证券简称:博盈特焊 公告编号:2023-049 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2024 年 1 月 8 日(星期一)下午 14:30。 (2)网络投票时间为:2024 年 1 月 8 日(星期一)。 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为:2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意 ...
博盈特焊:广东博盈特焊技术股份有限公司董事会秘书工作细则
2023-12-22 19:11
广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的公司行为,明确董事会秘书的职责权限,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》(以下 简称"《创业板上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《以下简称"《规范运作指引》")、《广东博盈特 焊技术股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、证券交易所规则、公司章程等对公司高级管理人员的有关 规定,适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")之间的指 定联络人。 公司应当设立信息披露事务部门,由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识, 具有良好的职业道德和个人品德,并取得 ...
博盈特焊:广东博盈特焊技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度
2023-12-22 19:11
广东博盈特焊技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事专门会议,指全部由上市公司独立董事参加,为履行独立 董事职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四 ...
博盈特焊:第二届董事会第四次会议决议公告
2023-12-22 19:11
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会 议通知于 2023 年 12 月 19 日以邮件方式发出,会议于 2023 年 12 月 22 日在公司 会议室以现场与通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中 陈必能以通讯表决方式出席会议)。董事长李海生先生主持本次会议。全体监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案: 证券代码:301468 证券简称:博盈特焊 公告编号:2023-044 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 1、审议并通过《关于聘任财务负责人的议案》 根据《公司章程》的相关规定,经公司总经理李海生先生提名,并经董事会 提名委员会及审计委员会审核通过。董事会同意聘任李钜洲先生为公司财务负责 人,其任期自本次董事会审议通过 ...
博盈特焊:国信信扬律师事务所关于广东博盈特焊技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书
2023-11-17 17:36
广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话:8620-3879 0290 传真:8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字(2023)第 0207 号 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,出 具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 1、经核查,本次股东大会由公司第二届董事会召集。2023 年 10 月 30 日, 公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过于 2023 年 11 月 17 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案。 2、2023 年 10 月 31 日,公司董事会在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上 刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告,本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式,会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、 网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。 (二)本次股东大会的召开 致:广东博盈特焊技术股份有限公司 国信信扬律师事务所(以下简称"本所")受广东 ...
博盈特焊:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2023-11-14 15:41
广东博盈特焊技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 14 日召 开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第七次会议及 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公 司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变 更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公 告编号:2023-006)。 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会 第八次会议及 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮 ...
博盈特焊:关于香港全资子公司完成注册登记的公告
2023-11-09 18:17
证券代码:301468 证券简称:博盈特焊 公告编号:2023-041 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于香港全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日召 开了第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投 资的议案》。公司因业务发展的需要,拟于香港投资设立子公司,通过该香港子 公司在越南投资设立子公司并在越南设立生产基地,投资总额约 2 亿元人民币, 实际投资金额以有关政府主管部门审批为准,公司将根据市场需求和业务进展等 具体情况分阶段实施建设越南生产基地项目。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟设立子公司并对 外投资的公告》(公告编号:2023-024)。 二、对外投资进展情况 近日,香港全资子公司已办理完成注册登记手续,并取得了香港特别行政区 公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》,基本登记信息如下 ...
博盈特焊:关于公司签订投资协议并对外投资的公告
2023-10-30 16:47
证券代码:301468 证券简称:博盈特焊 公告编号:2023-040 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于公司签订投资协议并对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称"公司"或"博盈特焊")于2023年 10月30日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了 《关于公司签订投资协议并对外投资的议案》。2023年10月30日,公司与鹤山工 业城管理委员会于江门市签订了《鹤山工业城投资协议》(以下简称《投资协 议》),拟在江门市鹤山工业城投资建设博盈特焊大凹生产基地建设项目。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次对外投资事项尚需提 交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 名称:鹤山工业城管理委员会 项目实施主体:广东博盈特焊技术股份有限公司 项目投资计划:计划投资总额15亿元(含流动资金),其 ...