陕西华达科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表陕西华达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承 诺。公司能否实现 2024 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场 需求以及行业发展状况等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司 2023 年度实际经营情况，结合公司整体战略发展目标 及经营规划，并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素 对公司业务的影响，对 2024 年度经营情况进行预测并编制了 2024 年 度财务预算报告。 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年财务预算目标 2024 年，公司将持续关注客户需求，继续专注产品、加强技术 能力，加大市场开拓力度，加强内部控制，提升企业内部协同效率， 强化核心竞争力，实现公司业务的可持续发展，净利润实现稳中有增。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度无重大 变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大 变化； 3、公司所处宏观经济环境 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司首次公开发行 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司" ）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《陕西华达科技股份有限 公司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了审慎 核查，发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系以及公司内部控制评价办法的相关规定组织 开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重 要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-010 陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电话、电子邮件或专人送达等 方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 12 日在陕西省西安市高新区普新 二路 5 号公司会议室以现场方式召开。本次董事会由董事长范军卫先 生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高级管 理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年 度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该 报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关 ...

陕西华达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会科学部署、前瞻决策，克服不利因素，实现 了各项业务稳健发展。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等 各项法律法规，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股 东大会的各项决议，围绕上市这一重要战略方向及年度重点任务，充 分发挥多方调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，陕西 华达于 2023 年 10 月 17 日正式登陆资本市场，实现上市发行目标。 报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、审慎、客观的工 作态度，积极参与公司各项重大事项决策，努力维护公司及全体股东 的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。现将具体情 况报告如下： 一、2023 年度经营指标情况 2023 年完成营业收入 85,139.99 万元，同比增长 6.14%，实现利 润总额 8,938.11 万元，同比增长 2.36%。 二、董事会及股东大会会议情况 公司根据《公司章程》等相关规定及实际发展需要，报告期内共 组织召开了 7 次董事会、5 次股东大会，历次会议均严格执行《公司 章程》及三会议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项 ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人冯均科，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1958 年 4 月，中共党员，中国注册会计师，博士学历，目前任教授，博士 生导师。1978 年 10 月至 1982 年 7 月，在陕西财经学院工业会计专 业学习，取得学士学位。1984 年 9 月至 1986 年 1 月，在厦门大学会 计理论与方法专业学习。2000 年 9 月至 2003 年 11 月，在西安交通 大学工商管理专业学习，取得博士学位。1982 年 8 月至 2006 年 10 月，历任陕西财经学院助教、讲师、教授、审计教研室主任，西安交 通大学会计学院教授、审计系主任、管理学院教授。2006 年 11 月至 今，任西北大学经济管理学院会计系教授，博士生导师。目前担任中 国审计学会常务理事，陕西省审计学会副会长等。2017 年 4 月至 2023 陕西华达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， ...

陕西华达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和陕西华达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省 武汉市武昌区水果湖街道中北路 1 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-014 陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月 7日（星期二）15:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合 ...

关于陕西华达科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0800076号 目 录 起始页码 关于陕西华达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字(2024)0800076 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合 并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证 券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是陕西华达公司管理层的责任，我 们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2][5] 数据变更 - 2022年12月31日，递延所得税资产、负债等多项数据变更[8] - 2022年度，所得税费用、净利润等数据变更[8]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-011 陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及 《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求， 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损 害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配方案提 交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。 一、监事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第二次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电话、电子邮件或专人送达等 方式通知全体监事，于 2024 年 4 月 12 日在陕西省西安市高新区普新 二路 5 号公司会议室以现场方式召开。本次监事会由监事会主席王增 利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出 ...