东莞长联新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 东莞长联新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《东莞长联新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第 1 页共 16 页 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 东莞长联新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-008 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00 在公 司会议室召开 2024 年第一次临时股东大 ...

第一章 总则 第一条为加强对控股子公司的管理，维护东莞长联新材料科技股份有限公司 （"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《股票上市规则》"）、《东莞长 联新材料科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律、法规和规章， 特制定本制度。 第二条控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司 的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效 率和抗风险能力。 第四条控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自 身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控股 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管 理制度，并接受公司的监督。 东莞长联新材料科技股份有限公司 控股子公司管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 控股子公司管理制度 公司控股子公司、全资子公司发生的涉及重大交易、关联交易、重大诉讼和 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-003 东莞长联新材料科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕763 号） 同意注册，东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,611 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 21.12 元，募集资金总额为人民币 34,024.32 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 6,303.13 万元（不含增值 税）后募集资金净额为人民币 27,721.19 万元。 募集资金已于 2024 年 9 月 25 日划至公司指定账户，信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 25 日对本次发行的资金 到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2024GZAA3B0268）。 二、募集资金专户的开立、存储情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法 律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 1 / 4 关于签订募集资金四方监管协议的公告 上 ...

关于"C长联科技"盘中临时停牌的公告 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 时间：2024-10-09 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 "C长联科技"（301618）盘中成交价较开盘价首次下跌达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时32分31秒起对该证券实施临时停牌，于09时42分32秒复牌。 2024年10月09日 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕763 号） 同意注册，东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,611 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 21.12 元，募集资金总额为人民币 34,024.32 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 6,303.13 万元（不含增值 税）后募集资金净额为人民币 27,721.19 万元。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-002 募集资金已于 2024 年 9 月 25 日划至公司指定账户，信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 25 日对本次发行的资金 到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2024GZAA3B0268）。 二、募集资金专户的开立、存储情况 为规范公司募 ...

关于"C长联科技"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-08 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 2024年10月08日 "C长联科技"（301618）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时31分07秒起对该证券实施临时停牌，于09时41分08秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 ...

关于"C长联科技"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-08 字体： 大 中 小 "C长联科技"（301618）盘中成交价较开盘价首次下跌达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时43分14秒起对该证券实施临时停牌，于09时53分15秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 深圳证券交易所 2024年10月08日 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-001 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于公司股价涨幅较大的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日收盘价格 较发行价格涨幅为 1,703.98%。公司股票价格单日涨幅较大，敬请广 大投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。 一、公司股价涨幅较大的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市，上 市首日收盘价格较发行价格涨幅为 1,703.98%，涨幅较大。 二、 公司核实的相关情况 （一） 生产经营情况 截至目前，公司日常经营情况未发生重大变化。 （二） 其他股价敏感信息 经核查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大 事件；公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公 司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 （一） 目前公司市盈率明显高于同行业市盈率 截至 2024 ...

关于"N长联科技"盘中临时停牌的公告 深圳证券交易所 2024年09月30日 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 时间：2024-09-30 字体： 大 中 小 "N长联科技"（301618）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过60%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日10时18分38秒起对该证券实施临时停牌，于10时28分39秒复牌。 ...